河北省石家莊市藁城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

藁檢公訴刑訴〔2020〕693號(hào)

被告人于某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323251955********，漢族，小學(xué)文化，藁城市**種植專業(yè)合作社法人代表，戶籍所在地河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日被藁城區(qū)公安局刑事拘留，于2019年10月30日由我院批準(zhǔn)逮捕。

被告人劉某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1323021962********，漢族，小學(xué)文化，河北***商貿(mào)有限公司法人代表，戶籍所在地河北省石家莊市**區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日被藁城區(qū)公安局刑事拘留，于2019年12月12日由我院批準(zhǔn)逮捕。

本案由石家莊市藁城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間曾退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

藁城市**種植專業(yè)合作社2013年4月28日成立，法人代表是于某甲，注冊(cè)地點(diǎn)石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**村，經(jīng)營范圍：組織采購、供應(yīng)本社成員種植谷物、蔬菜、果樹所需要的農(nóng)藥、化肥、種子、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械；組織銷售本社成員種植的谷物、蔬菜、果品等內(nèi)容。

河北**商貿(mào)有限公司2015年1月15日成立，法人代表是劉某甲，注冊(cè)地點(diǎn)石家莊市長安區(qū)**鋼材市場(chǎng)**區(qū)**號(hào)，經(jīng)營范圍：機(jī)電設(shè)備、五金材料、汽車配件、水暖閥門、鋼材、建材、石材、保溫材料、服裝鞋帽、辦公用品的批發(fā)零售。

河北**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司2014年7月1日成立，法人代表是劉某甲，股東是于某甲，注冊(cè)地點(diǎn)石家莊市新華區(qū)**號(hào)，經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；農(nóng)作物種植，未經(jīng)加工的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品銷售，預(yù)包裝食品批發(fā)及零售，大棚農(nóng)業(yè)種植技術(shù)開發(fā)等。

河北**投資有限公司于2013年1月22日成立，法人代表于某甲，股東是劉某甲，注冊(cè)地點(diǎn)石家莊市長安區(qū)**家園**公園**部，經(jīng)營范圍：以自有資金對(duì)國家非限制或非禁止的項(xiàng)目進(jìn)行投資，企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷策劃、企業(yè)形象策劃、房屋買賣代理等。

被告人于某甲伙同被告人劉某甲注冊(cè)成立藁城市**種植專業(yè)合作社、河北**商貿(mào)有限公司、河北**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、河北**投資有限公司，于2013年至2016年期間在未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)的前提下，以上述合作社和公司名義，以高息為誘（月利率1%-2%），用藁城市**種植專業(yè)合作社股金單、河北**商貿(mào)有限公司和河北**投資有限公司借據(jù)、河北**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司推廣合同書及個(gè)人借條等形式公開面對(duì)社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，共計(jì)吸收53人406.7萬元存款，共計(jì)返還本金28.5萬元，返還利息33.9101萬元，配送物品金額8.4萬元，共計(jì)造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失335.8899萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解：被告人于某甲、劉某甲的供述與辯解；2.投資人陳述：投資人王某某、武某某、曹某甲、任某某、張某甲的陳述；3.證人證言：證人于某乙、秦某某、于某丙、劉某乙、曹某乙、張某乙的證言；4.書證：藁城市**種植專業(yè)合作社、河北**商貿(mào)有限公司、河北**農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、河北**投資有限公司工商注冊(cè)資料，投資人提供的存款憑證（股金單、推廣合同書、借據(jù)）等，司法審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為被告人于某甲、劉某甲未經(jīng)國家金融部門批準(zhǔn)，違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市藁城區(qū)人民法院

檢察員：李海魚

2020年5月14日

附：

????1.被告人于某甲現(xiàn)羈押于藁城區(qū)看守所，被告人劉某乙現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。