安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2019〕850號

被告人于某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3412211984********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人于某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月30日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3412211989********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人于某乙因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月14日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412211990********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人陳某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月30日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3412211984********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人徐某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月14日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、陳某甲、于某乙、徐某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，在臨泉縣**鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)，以被告人于某甲為首，于某乙、陳某甲、徐某某、賈某某（另案處理）、李某甲（另案處理）為主要成員，經(jīng)常糾集在一起，以放貸為名，前期誘騙他人借款、肆意制造違約、制造虛假銀行流水，虛增債務(wù)，后期采取脅迫、毆打、拘禁等方式強(qiáng)行索債，多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁的違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢力。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、敲詐勒索罪

1.2014年1月一天晚上21時(shí)許，陳某乙和李某乙、陳某丙在于某甲經(jīng)營的臨泉縣**鎮(zhèn)**KTV唱歌時(shí)，不慎將房間內(nèi)的一個(gè)茶幾玻璃打破。當(dāng)天晚上，于某甲從臨泉縣城帶著幾十名社會(huì)青年回到**KTV尋找陳某乙未果。第二天，于某甲通過陳某乙的親戚陳某丁，向陳某乙提出賠償3萬元的要求，并威脅陳某乙若不賠償，陳某丁之前為于某甲裝修KTV的錢也不用要了，還要找陳某乙的事。后經(jīng)李某丙等人多次和于某甲協(xié)商，陳某乙付給于某甲1.2萬元。

2.2014年3月，經(jīng)陳某甲介紹，李某丁擔(dān)保，劉某某向于某甲借款5萬元，口頭約定月息1角，違約金每天是借款額的10%，借款期限為5個(gè)月。協(xié)議簽訂后，于某甲直接扣除首月利息0.5萬元錢，實(shí)際支付給劉某某4.5萬元。2014年4月至2014年8月期間，于某甲為向劉某某索要利息和違約金，采用脅迫手段，通過借新債還舊債的方式，先后介紹于某乙、李某丁、陳某甲等人為劉某某作擔(dān)保，共計(jì)借給劉某某25萬元，劉某某實(shí)際獲得7.3萬元，劉某某及劉某某父親共計(jì)已向于某甲等人償還了37萬余元。

3.2018年4月底，陳某甲以可以幫助韋某某從于某甲經(jīng)營的放貸公司辦理無抵押、低息（月息3分）貸款為由，介紹韋某某向于某甲公司借款。2018年5月28日，在于某甲辦公室，韋某某與于某甲簽訂了借款150萬元的借款手續(xù)，于某甲安排賈某某讓韋某某拿著該借款手續(xù)拍照。后韋某某向于某甲索要借款，于某甲和陳某甲再次改變了之前無抵押、低息借款的承諾，稱必須要辦理抵押手續(xù)后才能轉(zhuǎn)款，且月息為5分。后陳某甲通過言語威脅和給韋某某看了于某甲朋友圈發(fā)的毆打借款人的視頻，韋某某被迫在陳某甲拿出的一份房屋買賣協(xié)議和房屋抵押協(xié)議上簽字。2018年5月31日，于某甲向韋某某以前的房屋抵押人轉(zhuǎn)款100萬元，又辦理了把該房屋抵押給于某甲的手續(xù)。在將韋某某的房屋辦理好抵押給于某甲的抵押手續(xù)后，為了拿到剩下的50萬元借款，在于某甲和陳某甲的脅迫下，韋某某被迫為陳某甲擔(dān)保20萬元的借款。后于某甲向韋某某賬戶轉(zhuǎn)了70萬元后，于某甲、陳某甲等人強(qiáng)迫韋某某再次轉(zhuǎn)款15萬元，算作第一個(gè)月的利息和保證金；韋某某又按照陳某甲的要求把其中20萬元轉(zhuǎn)給陳某戊。

后陳某甲采取言語威脅和限制離開的方式，讓韋某某再次轉(zhuǎn)給其10萬元作為陳某甲再收的一份保證金，韋某某迫于無奈轉(zhuǎn)給陳某甲5萬元，剩余的5萬元韋某某一直未轉(zhuǎn)給陳某甲。后韋某某迫于無奈離開臨泉，陳某甲及于某甲多次讓人到韋某某家向其家人要款，還到韋某某門面處找租戶索要房子，該門面租房人因?yàn)橛谀臣椎热烁蓴_，致使租房人無法正常營業(yè)而放棄租賃該房屋。2019年1月8日，于某甲向臨泉縣人民法院提起民事訴訟，要求韋某某返還借款170萬元（其中包括韋某某替陳某甲擔(dān)保的20萬元），法院未予受理。于某甲、陳某甲、賈某某等人采用威脅、恐嚇手段，非法占有韋某某財(cái)物35萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某丙、李某丁、蔣某某等人的證人證言；

3.被害人陳某乙、劉某某、韋某某的陳述；

4.被告人于某甲、陳某甲、于某乙、徐某某的供述與辯解。

5.臨泉縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

6.韋某某提供的打人視頻。

二、詐騙罪

2017年7月，于某甲與欒某甲口頭約定將自己在臨泉縣**鎮(zhèn)街上所開的**KTV以31萬元（10萬元房租、21萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給欒某甲。欒某甲接手后，于某甲將轉(zhuǎn)讓改成了轉(zhuǎn)租，并許諾欒某甲可以先給10萬元房租。2017年8月，于某甲稱合伙人要求必須還錢，要求欒某甲支付剩余的21萬元，欒某甲無力付款，于某甲便先借給欒某甲10萬元，要求欒某甲一個(gè)月后還款。

2017年10月，于某甲、賈某某為了讓欒某甲償還21萬元，通過借新債還舊債的方式，安排欒某甲向于某丙、于某丁等人借款，誘使欒某甲與欒某乙、欒某丙、欒某丁等人以互為擔(dān)保人向于某甲等人借款，并反復(fù)在于某甲、于某丙等人之間以及于某甲、賈某某等人指定的借款人之間借錢，用于償還之前的借款及利息。自2017年10月開始，為了償還欒某甲向于某甲的欠款，欒某甲向于某甲等人借款共計(jì)60余萬元，欒某甲本人通過微信、支付寶、現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬已償還于某甲等人91.3萬元，又通過欒某乙、欒某丙、欒某丁、欒某戊、王某某償還于某甲等人25.6739萬元，合計(jì)償還于某甲等人116.9739萬元。于某甲、賈某某等人通過虛增借貸金額、騙取欒某甲斷頭息、違約金等費(fèi)用五十余萬元。欒某甲等人向于某甲等人借款60余萬元的借條在于某甲被抓后，賈某某、馬某某等人找到欒某甲妻子李某戊、欒某乙等人，已將上述借條銷毀。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某戊、欒某乙等人的證人證言；

3.被害人欒某甲的陳述；

4.被告人于某甲的供述和辯解。

5.臨泉縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

6.李某戊提供的賈某某等人銷毀借條的錄音。

三、非法拘禁罪

1.2014年8月的一天下午兩點(diǎn)多，為了要求劉某某還錢，于某甲、李某甲把劉某某叫到于某甲在臨泉縣**鎮(zhèn)街上經(jīng)營的**KTV內(nèi)。劉某某因無力還錢，被于某甲等人限制人身自由，期間于某乙等人多次對其實(shí)施毆打。當(dāng)天23時(shí)許，為了逼迫劉某某還錢，于某甲和徐某某、李某甲開車把劉某某拉到臨泉**火葬場，后因劉某某家人答應(yīng)還錢，于某甲才把劉某某從距離火葬場200米處的**拉回**。后劉某某被帶到臨泉縣**鎮(zhèn)**樓，于某甲不讓劉某某離開，天亮后于某乙等人趕到看著劉某某，于某乙又對劉某某拳打腳踢，直到18時(shí)許，劉某某的家人到于某甲的KTV還給于某甲18萬多元后，劉某某才獲得自由離開。

2.2015年5月，陳某戊打電話向于某甲借3萬元，二人約定利息為月息1角，陳某戊大哥陳某己作為擔(dān)保人。陳某己替陳某戊找于某甲拿錢時(shí)，于某甲扣除前兩個(gè)月的利0.6萬元及借款手續(xù)費(fèi)，于某甲只給陳某甲現(xiàn)金2.3萬多元。后陳某丙一直向于某甲支付利息。2017年2月1日（年初五）上午八點(diǎn)多，為了向陳某丙索要借款本息，于某甲伙同李某甲到陳某戊岳父家，把陳某戊帶到其賣菜的店鋪里，并對其威脅、恐嚇，多次威脅要把陳某戊拉到火葬場燒了。后于某甲安排人把陳某戊拉到臨泉縣**鎮(zhèn)于某甲經(jīng)營的**KTV三樓一個(gè)房間里，逼迫陳某戊還錢。當(dāng)天晚上21時(shí)許，于某甲帶著李某甲、于某乙等七八個(gè)社會(huì)青年，開著兩輛車到**集**灣陳某己家，把正在睡覺的陳某己帶到**KTV,將其和陳某戊關(guān)到一個(gè)房間里，逼迫陳某戊還款。期間于某甲指使他人對陳某戊多次恐嚇、毆打，第二日凌晨3時(shí)許，于某甲才讓陳某戊、陳某己二人離開。陳某戊因懼怕于某甲找人打他，長期在外不敢回家。

3.2018年7月9日8時(shí)許，于某甲為了向欒某甲要錢，伙同賈某某把欒某甲帶到臨泉騰輝國際城附近一賓館房間內(nèi)，讓賈某某等人看管欒某甲，采用威脅、恐嚇的方式逼迫欒某甲及其家人還錢。同年7月10日，賈某某按照于某甲的安排，在將欒某甲送回臨泉縣**集**寨去見欒某甲妻子李某戊時(shí)，為了怕欒某甲父母發(fā)現(xiàn)欒某甲而不積極籌錢，讓欒某甲躲到大眾轎車后備箱內(nèi)。賈某某將欒某甲拉到**集**寨街上接到李某戊后，又把車開到**集**KTV，才打開后備箱車門讓欒某甲下車。欒某甲在KTV住了一晚后，同年7月11日凌晨，于某甲和賈某某又以KTV門口有要債人為由，再次把欒某甲帶至臨泉縣城一賓館房間內(nèi)看管。同年7月12日，因欒某甲家人報(bào)警，于某甲在送欒某甲去臨泉縣公安局**派出所的路上，于某甲威脅欒某甲到派出所不要亂說，后欒某甲到派出所說明其是自愿到于某甲處躲債的情況后，離開**派出所后又被于某甲帶到臨泉縣城的一個(gè)賓館內(nèi)，由賈某某負(fù)責(zé)看管。后因?yàn)闄枘臣准胰藢?shí)在拿不出錢，于某甲等人才放欒某甲回家。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人陳某己、李某戊等人的證人證言；

3.被害人劉某某、陳某戊、欒某甲的陳述；

4.被告人于某甲、于某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人于某甲，以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰；

被告人于某乙，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰；

被告人陳某甲，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；

被告人徐某某，以非法占有為目的，伙同他人敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

副檢察長??郭徽

????????????????????????????????2019年10月21日

附：

1.被告人于某甲、于某乙、陳某甲、徐某某現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所；

2.偵查卷宗12冊，卷內(nèi)光盤14張，換押證4份，材料。