江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢一部刑訴〔2020〕216號(hào)

被告人于某某，男，1976年**月**日出生于遼寧省大連市，身份證號(hào)碼2102211976********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍地：遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街道**村**屯**號(hào)）。被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月11日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年4月12日變更為取保候?qū)彙?020年8月27日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2020年7月30日，該分局補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人于某某等人從他人處收購(gòu)南京**資產(chǎn)管理有限公司。后被告人于某某、謝某某（已判決）等人在南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)**科技大廈**樓，以南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義，通過(guò)口口相傳、召開招商會(huì)等形式，宣傳投資醫(yī)美健康、田園綜合體等項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，2018年5月至2018年11月，被告人于某某、謝某某等人通過(guò)**公司實(shí)際吸收公眾存款金額人民幣（下同）5027522元，實(shí)際兌付利息687586.1元，截止2019年8月，尚欠已在南京市公安局江寧分局登記的25個(gè)集資參與人存款本金余額4339935.9元，實(shí)際損失本金金額4339935.9元。

2020年4月10日，被告人于某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、審計(jì)報(bào)告、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人黃某某、蔡某某等人的證人證言；

3.被告人于某某的供述和辯解；

4.證人黃某某、蔡某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人于某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：徐勝男

檢察官助理：朱??愷

2020年8月28日

附：

1.被告人于某某現(xiàn)羈押于江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份；

3.光盤3張。