黑龍江省湯原縣人民檢察院
起?訴?書
????????黑湯檢訴刑訴〔2019〕129號(hào)
被告人于某某,女,1964年**月**日出生,身份證號(hào)碼2308281964********,漢族,中專文化,系黑龍江省湯原縣**醫(yī)院**,住湯原縣**家屬樓**樓**單元**室。2019年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被湯原縣公安局刑事拘留,2019年4月5日被本院決定逮捕,于同日由湯原縣公安局執(zhí)行。
本案由湯原縣公安局偵查終結(jié),以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案卷材料。分別于2019年7月29日、2019年10月14日退后偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年8月29日、2019年11月14日重新移送審查起訴。其間,分別于于2018年7月14日、2019年9月29日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明:
2014年4月14日,某某甲(另案處理)成立浙江**有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)。**公司成立后,以分公司門店及“**財(cái)富”網(wǎng)為平臺(tái),通過打廣告、散發(fā)傳單、舉辦酒會(huì)的方式向社會(huì)不特定公眾宣傳年化收益達(dá)9%-12%的理財(cái)產(chǎn)品,以此吸收公眾存款。
2015年11月,被告人于某某受命組建成立浙江**公司**分公司(以下簡(jiǎn)稱“**分公司”),并擔(dān)任總經(jīng)理,負(fù)責(zé)招募人員組建團(tuán)隊(duì)和分公司日常運(yùn)營(yíng)管理。被告人于某某帶領(lǐng)有關(guān)業(yè)務(wù)人員以**分公司名義向社會(huì)公開銷售**公司高年化收益率理財(cái)產(chǎn)品,共向馮某某、侯某某、王某某等180名投資者吸收資金人民幣11,407,115元。截至案發(fā),給有關(guān)投資人員造成實(shí)際損失人民幣11,242,115元。
經(jīng)偵查,被告人于某某于2019年2月27日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下:
1.書證戶籍證明、到案經(jīng)過、浙江**有限公司**分公司企業(yè)檔案、借款協(xié)議、金創(chuàng)影視基金合同及宣傳材料等;
2.證人馮某某、梁某某、張某某等人的證言;
3.被告人于某某的供述與辯解;
4.湯原龍躍聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)鑒證報(bào)告;
5.湯原縣公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄。
本院認(rèn)為,被告人于某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,非法向社會(huì)公眾吸收存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此??致
黑龍江省湯原縣人民法院
???檢察員:范妙姝
2019年11月28日
附:
1被告人于某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所;
2.全部案卷及證據(jù)材料?!?/span>
成為第一個(gè)評(píng)論者