天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕160號

被告人于某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127231988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，住址天津西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年8月4日被本院取保候?qū)?，同日被天津市公安局西青分局?zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**信息服務有限公司天津**公司（以下簡稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟區(qū)**路1號**產(chǎn)業(yè)中心645****房間成立，該公司實際控制人為馬某某（另案處理）。2015年2月至2018年8月期間，馬某某在未經(jīng)有關部門批準的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部，聘用被告人于某某以及鄭某某、葉某某、李某某、楊某某(均另案處理)等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式，以支付高額回報為誘餌，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務協(xié)議》，向社會不特定人員發(fā)售理財產(chǎn)品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營等。經(jīng)審計，**公司共涉及已報案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認定投資金額人民幣34855.878630萬元。

被告人于某某作為**公司“小團經(jīng)理”，其在**公司工作期間，獲取相應的工資待遇。經(jīng)審計，被告人于某某非法吸收公眾存款人民幣756萬元。被告人于某某于2019年9月4日被公安機關電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復印件、審計報告等書證；2.證人證言：證人邊某某、趙某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人于某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人于某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人于某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人于某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年9月2日

附件：

1.被告人于某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彛?lián)系方式：1863088****）。

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。