瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人于某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102221973********，漢族，專科文化，住址遼寧省大連市普蘭店區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被瓦房店市公安局刑事拘留；于2019年5月30日被瓦房店市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瓦房店市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年8月30日、2019年11月13日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；因案情重大、復(fù)雜，于2019年10月30日、2020年1月13日分別延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年7月份至2018年10月份，被告人于某某受大連**管理咨詢有限公司（以下簡稱甲公司）城市經(jīng)理曲某某（另案處理）的指派，擔(dān)任瓦房店市分公司經(jīng)理，為甲公司吸收存款，被告人于某某擔(dān)任瓦房店分公司經(jīng)理期間，明知甲公司未取得金融許可證，仍安排業(yè)務(wù)員在瓦房店地區(qū)向社會(huì)公眾發(fā)放傳單進(jìn)行宣傳，前后與139名群眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，承諾返本付息，截止到2018年10月份，于某某為甲公司非法吸收公眾存款數(shù)額累計(jì)為人民幣2900.9萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓捕經(jīng)過、人口基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、前科查詢證明、咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人李某某的證言；3.被害人吳某某、王某某等人的陳述；4.被告人于某某的供述與辯解；5.審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人于某某違反國家金融管理規(guī)定，在明知甲公司未取得金融許可證的情況下，為甲公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為擾亂了金融秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人于某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，于某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中共起次要作用，系從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：劉??麗
代理檢察員：郭成允

2020年1月13日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于瓦房店市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)41冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。

4.??審計(jì)報(bào)告一份。