鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2019〕34號

被告人于某某，男，?1980年**月**日出生，身份證號碼4108031980********，漢族,本科畢業(yè),原鄭州市**公司**分公司，住鄭州市**路**街**花園**號樓**單元**號（戶籍在鄭州市管城區(qū)**路**號院**號樓**號）。因涉嫌合同詐騙，于2019年7月25日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月8日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年8月9日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年10月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月8日退回補(bǔ)充偵查，鄭州市公安局商城路分局經(jīng)補(bǔ)查，于同年11月25日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人于某某為鄭州市**公司**分公司熱核查員，在沒有取得暖氣安裝資質(zhì)、未經(jīng)公司授權(quán)進(jìn)行暖氣安裝的情況下，虛構(gòu)能以較低價(jià)格為小區(qū)業(yè)主暖氣管網(wǎng)改造等事實(shí)，騙取鄭州市管城回族區(qū)**路**號附**號**家屬院（以下簡稱**家屬院）166戶業(yè)主熱力管網(wǎng)改造費(fèi)。2018年5月，于某某以同樣的方式騙取鄭州市金水區(qū)**路**花園小區(qū)（以下簡稱**小區(qū)）121戶業(yè)主熱力管網(wǎng)改造費(fèi)。于某某收到上述錢款后，在部分支付熱力管網(wǎng)改造施工費(fèi)后，隨即將大部分錢款以炒期貨、證券、支付個(gè)人債務(wù)等方式進(jìn)行揮霍，且自己無任何償還能力，致使**家屬院、**花園小區(qū)至今無法安裝暖氣?，F(xiàn)上述贓款未追回。

經(jīng)鑒定，2018年6月至2019年6月27日，**家屬院及**花園小區(qū)287戶居民繳納熱力管網(wǎng)改造費(fèi)共計(jì)人民幣7892593.65元，**家屬院、**花園小區(qū)聯(lián)名賬戶轉(zhuǎn)入于某某興業(yè)銀行6229084630********賬戶熱力管網(wǎng)改造費(fèi)共計(jì)6530000.00元，退還630000.00元，于某某收到的熱力管網(wǎng)改造費(fèi)共計(jì)5900000.00元。于某某收到熱力管網(wǎng)改造費(fèi)后，支付熱力管網(wǎng)改造施工費(fèi)共計(jì)1990000.00元，轉(zhuǎn)入期貨公司資金共計(jì)4550000.00元，期貨公司轉(zhuǎn)回資金共計(jì)3624668.53元；轉(zhuǎn)入證券公司資金共計(jì)2792099.23元，轉(zhuǎn)回資金共計(jì)1276475.31元；轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶資金共計(jì)人民幣1130904.00元，其他支出人民幣294749.17元。

2019年7月25日，于某某被鄭州市公安局商城路分局民警電話傳喚到案。其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）報(bào)案材料；

（2）到案經(jīng)過；

（3）被告人于某某情況說明；

（4）**家屬院成立業(yè)主委員會的申請報(bào)告及業(yè)主委員會選舉現(xiàn)場照片；

（5）**家屬院業(yè)主委員會發(fā)布的小區(qū)公告；

（6）**家屬院熱力工程承包合同及照片；

（7）證人孫某某短信截圖；

（8）**家屬院擬用熱用戶現(xiàn)場勘查意見表；

（9）**家屬院興業(yè)銀行聯(lián)名賬4620701262********明細(xì)；

（10）**家屬院小區(qū)業(yè)主換暖氣片的退款名單；

（11）申領(lǐng)的辦公經(jīng)費(fèi)情況說明；

（12）**花園小區(qū)熱力工程承包合同；

（13）熱力二次網(wǎng)工程施工合同；

（14）**花園小區(qū)暖氣改造收據(jù)復(fù)印件；

（15）**花園服務(wù)中心發(fā)布的通知微信截圖及照片；

（16）**花園小區(qū)已交暖氣安裝費(fèi)人員名單；

（17）鄭州市**總公司公眾號報(bào)裝流程材料；

（18）**花園小區(qū)聯(lián)名賬戶4621101262********存款明細(xì)、聯(lián)名賬戶4621101262********存款明細(xì)、銀行交易明細(xì)、交易記錄本、零售業(yè)務(wù)憑證、關(guān)聯(lián)銀行賬戶流水明細(xì)；

（19）被告人于某某的個(gè)人收支明細(xì)；

（20）被告人于某某銀行卡交易明細(xì)清單；

（21）**花園供暖事情經(jīng)過說明、收據(jù)及微信截圖；

（22）中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、證券交易對賬單；

（23）被告人于某某欠款借條復(fù)印件；

（24）被告人于某某的工作證和身份證復(fù)印件；

（25）鄭州市**總公司證明；

（26）被告人于某某房權(quán)證、離婚協(xié)議書、出售公有住房登記表和協(xié)議書；

（27）鄭州市金水區(qū)公安局出具的資金情況說明；

（28）查詢被告人身份及前科情況；

（29）戶籍證明；

2.證人孫某某、楊某萍、屈某某、朱某某、秦某某、趙某某、周某某、張某某、侯某某、程某某、辛某某、陳某某、楊某照、徐某某證言；

3.被害人于某文陳述；

4.被告人于某某供述；

5.司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人于某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????????????????此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

檢??察??員：校元元

????????????孫永記

二○一九年十二月三日?

附：

1.被告人于某某現(xiàn)被羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)5冊449頁