上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1977號(hào)

被告人于某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2206221967********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組。2020年6月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙被害人倪某某的事實(shí)

2015年9月，被害人倪某某經(jīng)徐某某（已判決）介紹至被告人于某某處借款。為了達(dá)到非法占有被害人錢(qián)款的目的，被告人于某某伙同徐某某、陳某甲（已判決）等人經(jīng)商謀，分工配合，并指使汪某某（已判決）參與，通過(guò)誘騙倪某某簽訂虛假金額的借款合同，辦理房屋抵押及全權(quán)委托公證，進(jìn)行銀行虛假走賬等一系列行為，制造了倪某某抵押上海市**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)向被告人于某某借款人民幣380萬(wàn)元（以下幣種同）及全權(quán)委托汪某某處置該房產(chǎn)的假象，而倪某某實(shí)際僅得款41萬(wàn)元。

2015年12月至2016年1月間，被告人于某某伙同徐某某、陳某甲等人再次誘騙被害人倪某某將上述房產(chǎn)以620萬(wàn)元的低價(jià)出售給劉某某，其中380萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人于某某，用于歸還倪某某上述所欠的虛假債務(wù)。經(jīng)鑒定，涉案房屋價(jià)值662萬(wàn)余元。

二、詐騙被害人謝某某的事實(shí)

2016年2月至4月間，被害人謝某某經(jīng)徐某某、陳某乙（已判決）介紹至被告人于某某及張某甲（已判決）、陳某甲處借款。為了達(dá)到非法占有被害人錢(qián)款的目的，經(jīng)商謀，分工配合，由被告人于某某及張某甲負(fù)責(zé)募集資金；徐某某、陳某乙出面與謝某某洽談、操辦房產(chǎn)抵押借款事宜；陳某甲、汪某某及張某乙（已判決）分別充當(dāng)借款人、抵押權(quán)人、房產(chǎn)全權(quán)委托受托人，通過(guò)誘騙謝某某簽訂“陰陽(yáng)”《房地產(chǎn)抵押借款合同》《全權(quán)委托書(shū)》，辦理房屋抵押及委托公證，進(jìn)行銀行虛假走賬等一系列行為，制造了謝某某抵押上海市**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)向陳某甲借款450萬(wàn)元及全權(quán)委托張某乙處置該房產(chǎn)的假象，而謝某某實(shí)際僅得款65萬(wàn)元。

2016年4、5月間，由張某甲出資并安排壽某某出面以450萬(wàn)元的價(jià)格從張某乙處購(gòu)得上述房產(chǎn)，張某乙收到購(gòu)房款后即轉(zhuǎn)賬給陳某甲，陳取現(xiàn)后交還張某甲。2016年7、8月間，張某甲又安排壽某某以435萬(wàn)元的價(jià)格將上述房產(chǎn)低價(jià)出售給他人，壽某某收到購(gòu)房款后即交還給張某甲。張某甲將其中190萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給被告人于某某。經(jīng)鑒定，涉案房屋價(jià)值390萬(wàn)余元。

2020年6月25日，被告人于某某被公安人員抓獲。其到案后，未能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人倪某某的陳述；同案犯陳某甲、汪某某、徐某某的供述；證人張某甲、劉某某、郭某某的證言；辨認(rèn)筆錄及照片；公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》《調(diào)取證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》調(diào)取的涉案房產(chǎn)的抵押借款合同、全權(quán)處置委托書(shū)、公證書(shū)、涉案房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)合同、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息、銀行交易流水等書(shū)證材料；從被害人倪某某處調(diào)取其與徐某某之間電話錄音等證據(jù)主要證實(shí)，被告人于某某伙同徐某某、陳某甲、汪某某等人，通過(guò)對(duì)被害人倪某某實(shí)施一系列虛假借貸行為，在倪某某實(shí)際得款41萬(wàn)元的情況下，制造其獲得借款380萬(wàn)元的假象，并最終誘騙倪某某以620萬(wàn)元的低價(jià)出售房產(chǎn)，所得款用于歸還上述虛假債務(wù)的情況。

2.被害人謝某某、鐘某某的陳述；同案犯陳某甲、張某乙、汪某某、徐某某、陳某乙、張某甲的供述；證人壽某某、畢某某、郭某某、劉某某的證言；辨認(rèn)筆錄及照片；公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》《調(diào)取證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》調(diào)取的涉案房產(chǎn)的抵押借款合同、全權(quán)處置委托書(shū)、公證書(shū)、涉案房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)合同、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息、銀行交易流水等證據(jù)主要證實(shí)，被告人于某某伙同張某甲、陳某甲、張某乙、汪某某、徐某某、陳某乙等人，通過(guò)對(duì)被害人謝某某實(shí)施一系列虛假借貸行為，在謝某某實(shí)際得款65萬(wàn)元的情況下，騙得謝某某一套時(shí)價(jià)390萬(wàn)余元的房產(chǎn)，后再伙同張某甲，指使他人處置被害人上述房產(chǎn)，非法獲利的情況。

3.上海市閔行區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》證明，涉案房產(chǎn)的價(jià)值。

4.相關(guān)《刑事判決書(shū)》證實(shí)，同案犯陳某甲、張某乙、汪某某、徐某某、陳某乙、張某甲等人因本案犯罪被判處刑罰的事實(shí)。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)；相關(guān)戶口信息證實(shí)，被告人的身份情況。

6.被告人于某某的供述與辯解，對(duì)上述犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人于某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人于某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：許靜

2020年10月22日

附：

1.被告人于某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.公安偵查卷宗材料和證據(jù)十五冊(cè)。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。