天津市河西區(qū)人民檢察院

起訴書

津西檢三部刑訴〔2019〕38號(hào)

被告人于某某，男，1952年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1201031952********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地天津市河西區(qū)，戶籍地天津市河西區(qū)**路**里**號(hào)，現(xiàn)住天津市和平區(qū)**路**。2018年8月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局依法刑事拘留，同年9月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?019年9月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月15日至11月14日）。

經(jīng)依法審查查明:?2015年12月至2017年11月，竇某（另案處理）設(shè)立天津匯盈實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱匯盈公司），后伙同王某某等人（均另案處理）對(duì)外宣傳“加入公司會(huì)員，推薦人可獲得高額提成，所繳會(huì)費(fèi)分期返還，并可免費(fèi)獲取食用油”，采取“人推薦人，層層返利”的模式發(fā)展會(huì)員從事非法傳銷活動(dòng)。

2016年4月，被告人于某某注冊(cè)成為匯盈公司“鉆石會(huì)員”，后其為獲取提成及食用油獎(jiǎng)勵(lì)，陸續(xù)注冊(cè)9個(gè)會(huì)員賬戶，并采取人傳人，人薦人的方式發(fā)展會(huì)員。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人于某某直接或間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)142人，達(dá)二十一層，涉及會(huì)員賬戶228個(gè)，從中非法獲利人民幣332257.2元。

2018年8月10日，民警在山東省泰安市泰山區(qū)財(cái)源大街**酒店附近將被告人于某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行交易流水等書證；

2.?證人李某某、林某、田某某等人的證言；

3.??被告人于某某及同案犯竇某的供述和辯解；

4．北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見書；

5.?電子數(shù)據(jù)；

6.?身份證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人于某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人于某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察員：左??軍?

檢察員：柳晨飛?

2019年12月9日?

附：

1．被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴泻推絽^(qū)**路**。（1892090****）

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.?量刑建議書三份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。