浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕739號(hào)　

被告人于某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1326281997********，滿族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市隆化縣，住河北省承德市隆化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人張某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309251999********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市鹽山縣，住河北省滄州市鹽山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308251990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市隆化縣，住河北省承德市隆化縣**鄉(xiāng)**村**里**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人孫某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1326281997********，滿族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市隆化縣，住河北省承德市隆化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

被告人姜某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308251998********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省承德市隆化縣，住河北省承德市隆化縣**鎮(zhèn)**道**村**道**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月10日被依法逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。五被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬某某（另案處理）在河北省三河市注冊(cè)成立**公司（后更名為**公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請(qǐng)求幫忙為由騙取被害人購買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價(jià)茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來實(shí)施詐騙，形成以萬某某為首要分子，唐某某、王某某（二人均另案處理）為骨干成員，段某某、徐某某（二人均另案處理）及被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某等七十余人為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款，計(jì)算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績(jī)等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購、發(fā)貨；推廣部負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友信息推送給銷售部實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)，每推送一條信息，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長(zhǎng)還有額外的管理提成；人事部負(fù)責(zé)員工的招聘，日?？记诘仁马?xiàng)。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)在萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，騙得共計(jì)人民幣420萬余元。各被告人具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、被告人于某某2018年4月至2018年12月、2019年7月至9月在公司銷售部上班期間，采用話術(shù)套路的方式銷售茶葉、土特產(chǎn)進(jìn)行詐騙，期間曾擔(dān)任小組長(zhǎng)職務(wù)，其組內(nèi)詐騙金額53萬元以上，個(gè)人詐騙金額294265元，個(gè)人獲得工資和提成134380元。

2、被告人張某某2018年9月至2019年1月、2019年7月至2019年9月在公司銷售部上班期間，采用話術(shù)套路的方式銷售茶葉、土特產(chǎn)進(jìn)行詐騙，個(gè)人詐騙金額330641元，個(gè)人獲得工資和提成90175元。

3、被告人劉某某2018年11月至2018年12月在公司銷售部上班期間，采用話術(shù)套路的方式銷售茶葉進(jìn)行詐騙，個(gè)人詐騙金額139309元，個(gè)人獲得工資和提成33672元，已退出違法所得33700元。

4、被告人孫某某2018年4月至2018年7月在公司銷售部上班期間，采用話術(shù)套路的方式銷售茶葉進(jìn)行詐騙，個(gè)人詐騙金額54830元，個(gè)人獲得工資和提成17617元，已退出違法所得17700元。

5、被告人姜某某2018年6月至2018年10月在公司銷售部上班期間，采用話術(shù)套路的方式銷售茶葉進(jìn)行詐騙，個(gè)人詐騙金額22000余元，個(gè)人獲得工資和提成14744元，已退出違法所得14700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、人口信息、到案經(jīng)過、扣押決定書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、工資業(yè)績(jī)提成表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；

2、被害人羊某某、韋某某、鐘某某、付某某等人的陳述；

3、被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某的供述與辯解；

4、同案犯萬某某、唐某某、王某某等人的供述與辯解；

5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)搜查筆錄、電子物證檢查工作記錄；

6、電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某以非法占有為目的，結(jié)伙采取隱瞞真實(shí)身份，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施詐騙，其中被告人于某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張某某、劉某某、孫某某詐騙數(shù)額巨大，被告人姜某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人劉某某、孫某某犯罪以后自動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；被告人于某某、張某某、姜某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察官：王笑珍

2020年7月22日　

附件：

1.被告人于某某、張某某、劉某某、孫某某、姜某某現(xiàn)羈押于永康市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份。