浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2018〕399號(hào)

被告人于某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼1523231983********，蒙古族，文化程度高中，系杭州**店鋪股東，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月12日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人黃某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137211987********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪股東、區(qū)域經(jīng)理，戶籍所在地四川省平昌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**路**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月11日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人茍季某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137231988********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪股東、經(jīng)理，戶籍所在地湖北省大冶市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月11日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111321992********，彝族，文化程度初中，系杭州**店鋪店長(zhǎng)，戶籍所在地四川省峨邊彝族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**路**號(hào)。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306281982********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪外聯(lián)組負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河北省保定市高陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**幢**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被依法逮捕，同年4月10日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼1523231982********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪微信營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月12日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某、張某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日分別告知六名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2018年10月8日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人于某甲、黃某某、茍某某作為股東，伙同孫某某、陳某甲、周某甲（另案處理）等人注冊(cè)成立杭州**有限公司，并租賃了本市上城區(qū)**路**號(hào)商鋪開設(shè)杭州**店鋪，由被告人于某甲負(fù)責(zé)店鋪裝修事宜。

2017年11月20日起，于某甲等人以**店鋪可以提供色情服務(wù)為誘餌，騙取被害人財(cái)物，具體方法如下：由被告人張某甲負(fù)責(zé)的外聯(lián)團(tuán)隊(duì)、被告人李某甲負(fù)責(zé)的微信營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等，采取打電話、散發(fā)美女圖像卡片等方式對(duì)外宣傳店鋪，吸引客戶與營(yíng)銷人員通過(guò)微信進(jìn)行聯(lián)系。在與客戶交流過(guò)程中，營(yíng)銷人員按照“話術(shù)”、發(fā)送性感暴露美女照片、視頻的方式誘導(dǎo)客戶，讓客戶誤以為店鋪可以提供色情服務(wù)，從而吸引客戶到店消費(fèi)?？蛻舸_定要到店消費(fèi)時(shí)，營(yíng)銷人員會(huì)將與客戶的聊天記錄發(fā)送至相應(yīng)的微信群內(nèi)，以便在群里的經(jīng)理、店長(zhǎng)、管家等人了解客戶相關(guān)信息，方便對(duì)接。客戶到店后，由營(yíng)銷人員及前臺(tái)人員引導(dǎo)至房間，由管家與營(yíng)銷人員、技師相互配合，按照“話術(shù)”進(jìn)行言語(yǔ)誤導(dǎo)并通過(guò)坐大腿、撫摸、勾肩搭背等肢體接觸暗示客戶店內(nèi)有色情服務(wù)，使客戶誤以為充值成會(huì)員后可以在會(huì)員區(qū)享受色情服務(wù)。如果客戶堅(jiān)持先體驗(yàn)后充值，則會(huì)極力推薦客人做單次體驗(yàn)項(xiàng)目?？蛻羰茯_交納費(fèi)用后，由技師給客戶提供普通的按摩服務(wù)并與客戶周旋拖延時(shí)間。在客戶意識(shí)到被騙時(shí)，由店長(zhǎng)被告人羅某某、經(jīng)理被告人茍某某、區(qū)域經(jīng)理被告人黃某某等人出面安撫，或者以“話術(shù)”暗示繼續(xù)讓客戶誤以為后期會(huì)推出色情服務(wù)，或者以多送會(huì)員卡金額的方式，或者以錄音威脅的方式，不讓客人退卡退款，從而騙取客戶的充值消費(fèi)款項(xiàng)，并以股東分紅、工資、提成方式大量分贓。事后，營(yíng)銷人員會(huì)將自己的微信朋友圈對(duì)客戶屏蔽。

截止2018年1月17日，被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某以上述方法共計(jì)騙取1452名被害人財(cái)物人民幣15570418.88元，被告人張某甲以上述方法共計(jì)騙取他人財(cái)物人民幣8083717.88元，被告人李某甲以上述方法共計(jì)騙取他人財(cái)物人民幣2246377元。

2018年1月17日，被告人于某甲在本市**機(jī)場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲,被告人黃某某、茍某某、羅某某在本市上城區(qū)**路**號(hào)**店內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人張某甲在本市上城區(qū)**公寓**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某甲在本市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共計(jì)凍結(jié)**店鋪相關(guān)人員的銀行賬戶金額人民幣948萬(wàn)元，并扣押了**店鋪以贓款購(gòu)買的汽車一輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、文件資料、汽車等照片；

2.書證：受案登記表、調(diào)取證據(jù)清單、工商注冊(cè)信息、新客話術(shù)資料、微信聊天記錄、合作協(xié)議書、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、客戶信息照片、工資待遇標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品照片、證明、接受證據(jù)清單、銷貨清單、裝修合同、租賃合同、價(jià)目表、扣押清單、新客贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)、御府當(dāng)日工作統(tǒng)計(jì)表、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)臺(tái)賬、銀行賬戶交易明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)平面圖及照片、情況說(shuō)明、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

3.證人證言：證人馬某某、王某甲、程某某、申某某、楊某某、于某乙、周某乙、胡某某、常某某、曹某某、李某乙、劉某乙、王某乙、于某丙、郭某某、姬某某、董某某、廖某某、唐某某、張某丙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人俞某某、朱某某、方某某、王某丙、王某丁、杜某某、傅某某、吳某某、劉某某、駱某某、陸某某、陳某乙、賴某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某、張某甲、李某甲的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)表和工資表光盤、辨認(rèn)視頻、搜查視頻、手機(jī)數(shù)據(jù)光盤、電腦數(shù)據(jù)光盤、銀行賬戶凍結(jié)材料光盤。

本院認(rèn)為，被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某、張某甲、李某甲以非法占有為目的，伙同他人，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六人的刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：陳月影

代理檢察員：石??玨

?????????????????????????????2018年11月22日

附：

1.被告人于某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人黃某某、茍某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)被羈押于杭州市看守所；被告人羅某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.刑事偵查卷宗五十三冊(cè)及證人名單一份。