河南省濟(jì)源市人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)檢一部刑訴〔2020〕271號

被告人于某某，男，1975年**月**日出生于安徽省濉溪縣，公民身份號碼3406031975********，漢族，大學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍地安徽省淮北市相山區(qū)**路，現(xiàn)住河南省濟(jì)源市**新區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2020年3月24日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)濟(jì)源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被濟(jì)源市公安局逮捕。

被告人高某甲，男，1983年**月**日出生于河南省濟(jì)源市，公民身份號碼4108811983********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍地河南省濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)租住濟(jì)源市**村。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2020年3月24日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)濟(jì)源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被濟(jì)源市公安局逮捕。

被告人牛某某，男，1963年**月**日出生于河南省濟(jì)源市，公民身份號碼4108271963********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，現(xiàn)住河南省濟(jì)源市**寨**路**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月3日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)彛?/span>因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月1日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)源市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人高某甲、牛某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2019年下半年至2020年年初，被告人于某某以刷流水、轉(zhuǎn)賬等名義找他人辦理銀行卡，承諾每辦一張銀行卡給200元至800元不等的報(bào)酬；于某某找到趙某甲、趙某乙等人共計(jì)辦理個(gè)人銀行卡80余張。

二、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

2019年年底，被告人于某某找到被告人高某甲、被告人牛某某商量找人辦理營業(yè)執(zhí)照、開通對公賬戶繼而出售掙錢，后于某某、高某甲、牛某某以承諾給付報(bào)酬的方式分別找人辦理營業(yè)執(zhí)照、電話卡，并到銀行開通對公賬戶，承諾每辦理一套得2000元，或者介紹他人辦一套得1000元，被介紹人得1000元；于某某找來李某甲、李某乙等人，高某甲找來高某乙等人，牛某某找來翟某某；于某某、高某甲、牛某某找代辦公司為三人找來的人辦理營業(yè)執(zhí)照，共計(jì)40余套；其間，于某某、高某甲帶著以翟某某名義辦理的濟(jì)源市華碩商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章等手續(xù)到新鄉(xiāng)售賣，后翟某某名下公司對公賬戶被用于電信詐騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、被告人供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人于某某擾亂信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人于某某、高某甲、牛某某妨害社會管理秩序，買賣國家機(jī)關(guān)證件；被告人于某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條，被告人高某甲、牛某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人于某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人高某甲、牛某某的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；被告人于某某是主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定；被告人高某甲、牛某某是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人于某某、高某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)源市人民法院

檢察員：孔令霄

賈俊勇

二〇二〇年七月三十一日

附：

????1、被告人于某某、高某甲現(xiàn)羈押于濟(jì)源市看守所；被告人牛某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰铀?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4、量刑建議書3份。