海門(mén)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢一部刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人于某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203821986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人于某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2010年4月13日被啟東市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。被告人于某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月7日被海門(mén)市公安局刑事拘留，2019年1月11日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定，同日由海門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彛?020年4月10日經(jīng)本院決定，同日由海門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被海門(mén)市公安局刑事拘留，同年4月4日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定，同日由海門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251963********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人沈某甲曾因賭博，于2011年3月28日被海門(mén)市公安局罰款人民幣五百元。被告人沈某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被海門(mén)市公安局刑事拘留，同年12月5日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定，同日由海門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被海門(mén)市公安局刑事拘留，同年12月5日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定，同日由海門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206251975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃某1曾因賭博，于2003年7月10日被海門(mén)市公安局罰款人民幣一千元。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被海門(mén)市公安局刑事拘留，2020年1月7日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年1月10日經(jīng)本院決定，同日由海門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由海門(mén)市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人或值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，自2020年2月11日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五天；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月21日退回海門(mén)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月13日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年4月14日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月中旬某日，宋某某、陸某某、張某某（均已判刑）商定以賭博作弊的方式詐騙被害人施某甲錢財(cái)，后由張某某準(zhǔn)備賭博作弊工具并聯(lián)系崔某某、施某乙（均已判刑），崔某某又聯(lián)系了參賭的“演員”被告人沈某甲、鄭某某、黃某甲及沙某某（另案處理），施某乙又聯(lián)系了參賭的“演員”被告人陳某某及沈某乙、宋某某、黃某乙（均已判刑）。同月17日晚，張某某在海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組一民房?jī)?nèi)安裝調(diào)試好用于“賭博”的作弊工具，并提供資金作為“賭博”工具，安排崔某某等“演員”開(kāi)始“賭博”。后被害人施某甲被宋某某、陸某某帶至現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始“賭博”，被告人于某某等人在現(xiàn)場(chǎng)“放水”。經(jīng)宋某某、陸某某、于某某、崔某某、施某已、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲等人“密切配合”，被害人施某甲“輸?shù)簟?8萬(wàn)元（人民幣，以下同），該款均系被告人于某某的“放水”款，其中12萬(wàn)元由宋某某擔(dān)保，16萬(wàn)元由陸某某擔(dān)保，被告人于某某另支付了“演員”的工資。次日凌晨，被告人于某某和宋某某、陸某某等人將被害人施某甲帶至海門(mén)市**街道**賓館**房間內(nèi)，宋某某、陸某某假裝寫(xiě)了借條給被告人于某某，后在索要欠款無(wú)果情況下，宋某某、陸某某等人以言語(yǔ)威脅等方式，迫使施某甲寫(xiě)了一張16.5萬(wàn)元的借條給陸某某（其中5000元系施某1的欠款）。

后宋某某、陸某某、張某某等人通過(guò)非法拘禁、尋釁滋事等方式從被害人施某甲處敲詐勒索得款18.5萬(wàn)元。

被告人黃某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。被告人陳某某、沈某、鄭某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人劉某某甲證言；

3.被害人施某甲的陳述；

4.被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲等的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲參與詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究五被告人的刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，被告人于某某到案后檢舉他人犯罪行為，查證屬實(shí)，可以從輕處罰。被告人黃某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省海門(mén)市人民法院

檢察員：張??彬

??2020年4月15日

附：

1.被告人于某某現(xiàn)羈押于江蘇省如東縣看守所，被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。