瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2020〕107號

被告人于某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3723011959********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濱州市濱城區(qū)，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1525221975********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**公寓**號**單元**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1523011970********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)，住鲅魚圈區(qū)**小區(qū)**號**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局西崗分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、郭某某、包某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月13日、2020年1月28日、2020年4月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人于某某于2017年9月加入“**平臺”傳銷組織，在傳銷組織中所處層級為C3層級，其共有九個基礎(chǔ)盤，從傳銷組織內(nèi)獲得報(bào)酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)30人以上，收取傳銷資金160余萬元。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

2.被告人郭某某于2018年加入“**平臺”傳銷組織，在傳銷組織中所處層級為C1層級，從傳銷組織內(nèi)獲得報(bào)酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)30人以上。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

3.被告人包某某于2018年5、6月份加入“**平臺”傳銷組織，在傳銷組織中所處層級為C3層級，從傳銷組織內(nèi)獲得報(bào)酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)120人以上。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：盤表、銀行交易明細(xì)、人口基本信息等；2.證人證言：證人馮某某、張某某等的證言；3.被告人于某某、郭某某、包某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，“**平臺”組織要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級以發(fā)展下線會員的數(shù)量和下線會員繳納的費(fèi)用作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序從事傳銷活動，被告人于某某、郭某某、包某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：??李福田
代理檢察員：??司軍凱

2020年4月24日

附：

1.被告人于某某、郭某某、包某某現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份，量刑建議書一份。