嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉城檢一部刑訴〔2020〕268號(hào)

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714821996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省禹城市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住所同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某（曾用名于某甲），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706821998********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系山東省煙臺(tái)市**區(qū)**公司員工，戶籍所在地山東省煙臺(tái)市**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住所同戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被上蔡縣公安局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被上蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年7月15日，因上蔡縣公安局對(duì)本案無管轄權(quán)將本案移交嘉峪關(guān)市公安局管轄。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706821991********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系山東省煙臺(tái)市**區(qū)**公司**部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省煙臺(tái)市**市**莊鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省煙臺(tái)市**區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月25日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被嘉峪關(guān)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706822000********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省煙臺(tái)市**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省煙臺(tái)市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年8月21日被嘉峪關(guān)市公安局取保候?qū)?，同?0月23日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、譚某某、于某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年11月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，詐騙嫌疑人（未到案）通過微信聯(lián)系被告人劉某某，讓被告人劉某某提供銀行卡用于幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款，并承諾返點(diǎn)提成，隨后被告人劉某某聯(lián)系被告人譚某某提供銀行卡，并承諾返點(diǎn)提成，被告人譚某某又聯(lián)系被告人于某某提供銀行卡，并將被告人于某某介紹給被告人劉某某，由被告人劉某某直接與被告人于某某聯(lián)系并支付返點(diǎn)提成，被告人于某某又聯(lián)系被告人劉某甲并承諾支付返點(diǎn)提成，后被告人劉某甲給被告人于某某提供了朱某某的銀行卡二張（郵儲(chǔ)銀行62179945600********、農(nóng)商行62232006********），被告人于某某使用上述二張銀行卡為詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款人民幣37800元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人于某某處查扣上述二張銀行卡。具體事實(shí)如下：

1.2020年4月12日，被害人王某某接到一名自稱是**借貸審核部客服人員的電話，被對(duì)方以貸款需預(yù)先支付保證金、刷流水等為由詐騙人民幣23800元。當(dāng)日，被害人王某某向朱某某銀行卡6223200********中分二筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14800元，向戶名為朱某某為62179945600********銀行卡中分三筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣9000元。

2.2020年4月12日，被害人陳某某接到一名自稱是**借貸審核部客服人員的電話，被對(duì)方以貸款需預(yù)先支付保證金、刷流水等為由詐騙人民幣14000元。當(dāng)日，被害人陳某某向朱某某銀行卡62179945600********中分三筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14000元。

綜上，被告人于某某、譚某某、劉某某、劉某甲詐騙作案2起，金額共計(jì)人民幣37800元。案發(fā)后，被告人于某某退賠人民幣3570元，被告人劉某甲退賠人民幣34230元。

2020年7月25日，被告人譚某某在山東省煙臺(tái)市**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**號(hào)房間內(nèi)被嘉峪關(guān)市公安局民警抓獲歸案；2020年7月29日，被告人劉某某在山東省禹城市**網(wǎng)吧內(nèi)被嘉峪關(guān)市公安局民警抓獲歸案；被告人于某某被河南省上蔡縣公安局抓獲歸案后于2020年7月14日移交給嘉峪關(guān)市公安局民警；2020年7月27日，被告人劉某甲到嘉峪關(guān)市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：移動(dòng)電話4部、借記卡2張；2.書證：常住人口基本信息、銀行交易明細(xì)等；3.被害人陳述：被害人王某某、陳某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人于某某、譚某某、劉某某、劉某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子證據(jù)：光盤2張、U盤1個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、于某某、譚某某、劉某甲明知他人實(shí)施詐騙犯罪，而為其提供幫助，四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某、譚某某、于某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人譚某某、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院

檢察官：尹杰

2020年12月3日

附件：

????1.被告人劉某某、于某某、譚某某現(xiàn)羈押于嘉峪關(guān)市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省萊陽市，聯(lián)系電話1337535****、1756245****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤2張、U盤1個(gè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.涉案財(cái)物隨案移送法院（詳見隨案移送贓證款物品清單）。