河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕33號(hào)　

被告人于某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107031982********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**路**號(hào)。2018年10月10日因非法買(mǎi)賣(mài)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處置危險(xiǎn)物質(zhì)被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局行政拘留十五日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，2019年10月25日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，2019年11月29日經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107021981********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**巷**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**號(hào)樓**單元**樓**戶。2018年7月27日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2019年10月14日因非法買(mǎi)賣(mài)危險(xiǎn)物質(zhì)被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局行政拘留十五日，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，2019年10月25日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局轉(zhuǎn)刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，2019年11月29日經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，2020年1月21日經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院決定，于同日被新鄉(xiāng)市公安局向陽(yáng)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局勝利分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、翁某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人于某某、翁某某以及被告人于某某的辯護(hù)人王曉翔、值班律師馬瑞軍的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料。被告人于某某、翁某某同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年2月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份以來(lái)，被告人于某某未經(jīng)行政許可多次從他人處購(gòu)買(mǎi)汽油，并駕駛汽車(chē)載10只各30升的油桶以每桶加價(jià)10元左右批發(fā)給被告人翁某某，或每桶加價(jià)30元左右零售給私家車(chē)主使用。2019年10月25日，被告人于某某在新鄉(xiāng)市牧野區(qū)建國(guó)路和濱河路交叉口附近被查獲，當(dāng)場(chǎng)從其豫G****白色比亞迪汽車(chē)內(nèi)扣押MOTO手機(jī)一部和墨綠色金屬桶10只，桶上標(biāo)有“30L”字樣，其中3只金屬桶裝滿疑汽油。經(jīng)核實(shí)，被告人于某某用于非法銷(xiāo)售汽油的三個(gè)微信號(hào)交易記錄顯示銷(xiāo)售金額共計(jì)38萬(wàn)余元。

2018年4月至2019年10月，被告人翁某某未經(jīng)行政許可，多次從被告人于某某處購(gòu)買(mǎi)汽油對(duì)外銷(xiāo)售，然后駕駛電動(dòng)三輪車(chē)載12只各30升的油桶，以每桶加價(jià)20元左右的價(jià)格零售給私家車(chē)主使用。2019年10月13日晚20時(shí)許，被告人翁某某在新鄉(xiāng)市解放南橋和引黃路交叉口向東300米處從于某某處購(gòu)買(mǎi)汽油后，被巡邏民警發(fā)現(xiàn)將其抓獲。當(dāng)場(chǎng)從其駕駛的三輪車(chē)中查獲裝有汽油的油桶12只、線圈本一本、VIVO手機(jī)一部。經(jīng)核實(shí)，被告人翁某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬記錄從被告人于某某處購(gòu)買(mǎi)汽油的金額為11萬(wàn)余元（每次轉(zhuǎn)賬金額在1000元以上的）。

2019年10月17日、2019年10月28日，公安機(jī)關(guān)將所扣押的汽油分別移送石油公司，經(jīng)石油公司計(jì)量:從于某某處扣押的汽油為90升，從翁某某處扣押的汽油為300升。2019年11月21日，被告人翁某某親屬退出非法所得2萬(wàn)元。2020年2月10日，被告人于某某親屬退出非法所得4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、汽油桶、線圈本等；

2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、移送物品清單證據(jù)保全決定書(shū)、證據(jù)保全清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.被告人供述和辯解：被告人于某某、翁某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：涉案車(chē)輛照片、抓獲現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：微信調(diào)取記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、翁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、翁某某以非法牟利為目的，違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售石油，擾亂市場(chǎng)秩序，于某某的銷(xiāo)售額為38萬(wàn)余元，翁某某的銷(xiāo)售額為11萬(wàn)余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院　

檢??察??官：馮???峰

檢察官助理：潘治瀾

2020年2月27日　

附：

????1．被告人于某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。被告人翁某某現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**號(hào)樓**單元**樓**戶其家中。

2．案卷材料和證據(jù)2?冊(cè)165頁(yè)。

3．被告人退出的非法所得暫扣于本院。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。