起 訴 書
被告人于某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2105211960********，漢族，高中文化程度，群眾，系遼寧省本溪滿族自治縣**廠職工（停薪留職），戶籍所在地遼寧省本溪滿族自治縣**巷**棟**室，現(xiàn)住云南省昆明市**小區(qū)。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人矯某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2205191958********，漢族，初中文化程度，群眾，經(jīng)商，戶籍所在地吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村*組。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人田某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4301231963********，漢族，高中文化程度，群眾，個體經(jīng)營者，戶籍所在地湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村**組。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人江某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼2201051956********，漢族，高中文化程度，群眾，系吉林省長春市**小學(xué)教師（已退休），戶籍所在地吉林省長春市二道區(qū)**苑**棟**室，現(xiàn)住吉林省長春市**區(qū)**苑**棟**室。于2018年5月13日被吉林省長春市公安局抓獲，臨時羈押于吉林省長春市第四看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人戴某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2205021971********，滿族，大專文化，群眾，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省通化市**區(qū)，現(xiàn)住吉林省通化市東昌區(qū)**街**組。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人東方某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼2310261957********，漢族，大專文化程度，群眾，個體經(jīng)營者，戶籍所在地黑龍江省綏芬河市，現(xiàn)住黑龍江省綏芬河市**路**樓**單元**室。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人尤某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1201011964********，漢族，高中文化程度，群眾，系天津市**廠職工（已退休），戶籍所在地河北省黃驊縣廣開四馬路興云里**號樓**門**號，現(xiàn)住吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村一組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人曾某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6223011966********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，自由職業(yè)者，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3706311957********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，無職業(yè)，戶籍所在地山東省煙臺市牟平區(qū)，現(xiàn)住山東省煙臺市牟平區(qū)**街**附**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月3日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彛ㄒ虿。?/span>
被告人劉某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼6203021967********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系甘肅省金昌市**安裝公司職工（已下崗），戶籍所在地甘肅省金昌市金川區(qū)，現(xiàn)住甘肅省金昌市金川區(qū)**平房**棟**口**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人納某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6401211968********，回族，初中文化程度，群眾，自由職業(yè)，戶籍所在地寧夏永寧縣楊和鎮(zhèn)，現(xiàn)住寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人沈某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號碼2205021954********，朝鮮族，大學(xué)本科文化，中共黨員，系吉林省通化市**醫(yī)院職工（已退休），戶籍地吉林省通化市東昌區(qū)，現(xiàn)住吉林省通化市東昌區(qū)**街民安委一組。于2018年5月12日被云南省昆明市公安局五華分局國保大隊抓獲，臨時羈押于云南省昆明市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某乙，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼2205021965********，滿族，大學(xué)本科文化，群眾，系吉林省殘疾人康復(fù)中心**部會計，戶籍地吉林省長春市朝陽區(qū)，現(xiàn)住吉林省長春市朝陽區(qū)**路**區(qū)**棟**門**號。于2018年5月12日被吉林省長春市公安局朝陽區(qū)分局南湖大路派出所抓獲，臨時羈押于長春市第四看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號碼1201061954********，漢族，初中文化程度，群眾，無職業(yè)，戶籍地山東省濱州市博興縣，現(xiàn)住山東省濱州市**縣**道**園西里**門**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月15日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2205231969********，漢族，本科文化程度，群眾，自由職業(yè)，戶籍所在地吉林省通化市東昌區(qū)，現(xiàn)住吉林省通化市東昌區(qū)**街解放委二組。于2018年5月12日被吉林省通化市公安局東昌區(qū)分局光明派出所抓獲，臨時羈押于吉林省通化市看守所。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月17日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被該局執(zhí)行逮捕。
被告人馬某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2306031962********，漢族，高中文化程度，群眾，系黑龍江省大慶石化總廠職工（已退休），戶籍地黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)，現(xiàn)住黑龍江省大慶市**路**號**門**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人姚某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1402261975********，漢族，中專文化程度，群眾，無職業(yè)，戶籍所在地山西省大同市左云縣，現(xiàn)住山西省大同市左云縣**鎮(zhèn)**村**號。于2018年5月13日被山西省左云縣公安局抓獲，送押至內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第一看守所臨時羈押。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年5月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月11日該局以涉嫌非法吸收公眾存款罪提請本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年6月19日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、矯某某、田某某、江某某、戴某某、東方某某、尤某某、曾某某、李某甲、劉某甲、納某某、沈某某、李某乙、張某某、劉某乙、馬某某、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月19日、10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月20日、10月31日先后告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長審查期限二次（自2018年9月19日至10月3日，自2018年11月30日至12月14日），因案件事實不清，退回甘肅省武威市涼州區(qū)公安局補充偵查一次（自2018年9月30日至10月30日）。
經(jīng)依法審查查明：
自2017年10月開始，被告人于某某、矯某某、田某某等人模仿軍隊建制，以“軍民融合集團軍”非法組織為依托，按照“縱隊、軍、師、團”的層級，設(shè)置相應(yīng)的“軍長、師長、團長、宣傳部長、財務(wù)部長、辦公室主任”等若干職務(wù)，至案發(fā)時已發(fā)展下線成員70余萬人，非法吸收公眾資金人民幣14639417.14元。該組織以“10元電話卡項目”、“安信中保項目”、“15+1”、“26+1”、“65+1”、“1296”等項目，通過微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，在微信群中以語音、文字信息等方式公開宣傳，承諾給予交納費用參加項目的人員高額回報，以此引誘會員發(fā)展不特定對象加入微信群組并交納費用參加項目。該組織未經(jīng)國家相關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款數(shù)額特別巨大、人數(shù)眾多。
具體分述如下：
被告人于某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”總司令一職，向“軍民融合集團軍”第七縱隊領(lǐng)導(dǎo)管理群下達“10元電話卡項目”、“安信中保項目”、“15+1”、“26+1”、“65+1”、“1296”等項目，并指使“軍民融合集團軍第七縱隊”管理層人員逐級向下宣導(dǎo)各個項目，鼓勵成員交納費用參加各項目，授意被告人田某某將下面各軍上交的項目報單費轉(zhuǎn)給所謂的“老人”和“國家部委領(lǐng)導(dǎo)人”。
被告人矯某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊縱隊長一職，負責(zé)團隊所有事務(wù)，管理并任命縱隊以及縱隊下屬各軍領(lǐng)導(dǎo)層，配合于某某下達各個項目內(nèi)容并宣導(dǎo)項目。
被告人田某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”副司令一職，負責(zé)管理整個集團軍的財務(wù)工作，并按于某某的授意將縱隊下屬各軍上交的1000多萬項目報單費轉(zhuǎn)給于某某指定的人及賬號。
被告人江某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊副縱隊長一職，協(xié)助矯某某發(fā)展“軍民融合集團軍”第七縱隊，附和矯某某宣導(dǎo)項目內(nèi)容，并負責(zé)核對、收取第七縱隊下屬各軍上交的“1296項目”報單費共計人民幣80余萬元，并將此報單費轉(zhuǎn)給田某某。
被告人戴某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊第一財務(wù)部部長一職，主要負責(zé)對第七縱隊下屬各軍上報的項目報單費及人員報表信息進行核對，并負責(zé)將收取的人民幣180余萬元項目報單費匯總后轉(zhuǎn)給田某某。
被告人東方某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊第二財務(wù)部部長一職，主要負責(zé)各類數(shù)據(jù)的匯總與統(tǒng)計，并負責(zé)收取第七縱隊第六軍“1296項目”報單費共計人民幣15余萬元。
被告人尤某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊財務(wù)部副部長一職，協(xié)助戴某某收取“黨費”，并在兼任第七縱隊下屬第五軍副軍長期間，負責(zé)第五軍“1296項目”的報單費及人員信息報表核對及上報。
被告人曾某某帶領(lǐng)自己組建的3萬多人的微信群團隊加入“軍民融合集團軍”第七縱隊，擔(dān)任第七縱隊辦公室主任一直，并監(jiān)管第七縱隊第一軍具體事務(wù)，負責(zé)第七縱隊第一軍“10元電話卡項目”和“安信中保項目”，并收取這兩個項目共計人民幣20余萬元報單費。
被告人李某甲擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊督察部長一職，負責(zé)對下屬各軍所建的微信群進行監(jiān)督管理，并在群內(nèi)通過文字、語音等方式宣導(dǎo)各項目，監(jiān)督會員交納項目報單費，鼓動更多的人加入“軍民融合集團軍”參與項目報單。
被告人劉某甲擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊督查部副部長一職，負責(zé)監(jiān)督群內(nèi)會員，維護群內(nèi)秩序，并在其兼任財務(wù)部副部長期間，協(xié)助曾某某收取“10元電話卡項目”和“安信中保項目”的報單費。
被告人納某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊督查副部長一職，監(jiān)管第七縱隊下屬第三軍，負責(zé)對下屬各軍所建的微信群進行監(jiān)督管理，并負責(zé)匯總、收取第三軍上交的項目報單費。
被告人沈某某擔(dān)“軍民融合集團軍”第七縱隊政委一職，參與收取”15+1“、”26+1“、”65+1“等項目的項目報單費，并在微信群組公開宣導(dǎo)“1296”項目，鼓動會員參與項目報單。
被告人李某乙擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊殘疾人幫扶中心主任兼第七縱隊第二軍財務(wù)部副部長，主要負責(zé)收取第七縱隊下屬第二軍“15+1”、“65+1”等項目的項目報單費，并將參與報單人員信息報表進行核對上報。
被告人張某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊辦公室主任一職，監(jiān)管第七縱隊下屬第五軍，主要負責(zé)監(jiān)督管理第五軍所建的微信群，在微信群組內(nèi)通過文字、語音等方式宣導(dǎo)各項目，并監(jiān)督收取各項目報單費等具體事務(wù)。
被告人劉某乙擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊宣傳部長一職，通過文字、語音等方式宣導(dǎo)各個項目，鼓動更多的人參與項目報單。
被告人馬某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊宣傳部副部長一職，通過文字、語音等方式在第七縱隊微信群組內(nèi)公開宣導(dǎo)各項目，鼓動更多的人參與項目報單。
被告人姚某某擔(dān)任“軍民融合集團軍”第七縱隊第二軍宣傳部部長一職，通過文字、語音等方式宣導(dǎo)“15+1”、“26+1”、“65+1”、“1296”等項目，鼓動更多的人參與項目報單。
2018年8月15日，經(jīng)甘肅新恒信會計師事務(wù)所審計認定：于某某、矯某某、田某某等人非法吸收公眾存款共計人民幣14639417.14元，涉案資金最終集中在田某某、于某某、曾某某銀行賬戶，其中：于某某賬戶集中人民幣2149836元、田某某賬戶集中人民幣10353191.58元、曾某某賬戶集中人民幣2136389.56元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證；2.書證;3.證人證言;4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.審計報告；7.檢查、扣押筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人于某某、矯某某、田某某、江某某、戴某某、東方某某、尤某某、曾某某、李某甲、劉某甲、納某某、沈某某、李某乙、張某某、劉某乙、馬某某、姚某某違反國家金融管理法規(guī)，非法向社會公眾吸收資金，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究上述各被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：田明
附：
1.被告人于某某、矯某某、田某某、江某某、戴某某、東方某某、尤某某、曾某某、劉某甲、納某某、劉某乙現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所；
2.被告人李某甲、沈某某、張某某、馬某某、李某乙、姚某某現(xiàn)被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)徲谄渥∷?/span>
3.案卷材料和證據(jù)58冊。
4.隨案移送電子物證檢查工作記錄光盤25張，電子物證檢查工作記錄移動硬盤1個、U盤3個。
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