臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1052號　

被告人于某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3709021994********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地山東省泰安市泰山區(qū)**村**號。因本案，于2019年10月25日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3701241994********，漢族，大學文化，農(nóng)民，戶籍地山東省平陰縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年3月11日被河南省開封市公安局梁苑分局刑事拘留（實際羈押起始日為2019年3月7日），同年4月4日被取保候?qū)彛?0月25日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4114811992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年8月14日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4114211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)（即**鎮(zhèn)）**村**號。因本案，于2019年8月17日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4114221996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年8月19日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3709821989********，回族，高中文化，個體經(jīng)商，戶籍地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年10月22日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月6日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、王某甲、秦某某、任某乙、張某甲、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某乙、孫某甲、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個團隊，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標準繼續(xù)誘騙其繳費，以達到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某甲、黃某某等人。

被告人于某某為該集團的一次培訓(xùn)人員，自2018年5月7日至同年10月14日共分成獲利6.8萬元，參與詐騙44萬余元。

被告人王某甲為該集團的推廣人員，自2018年6月27日至同年10月30日共分成獲利5.16萬元，參與詐騙11萬余元。

2018年11月上旬，該詐騙集團被查處，后被告人王某甲又伙同他人采取相同模式實施詐騙，騙取2次入會費100元、108元不等，每筆提成60元，自2018年12月15日至2019年2月23日共分成獲利0.696萬元，參與詐騙1.1萬余元。

被告人秦某某為該集團的推廣人員，自2018年2月28日至同年10月27日共分成獲利5.43萬元，參與詐騙9.7萬余元。

被告人任某甲為該集團的推廣人員，自2017年9月1日至2018年11月7日共分成獲利5.35萬元，參與詐騙9.6萬余元。

被告人張某甲為該集團的推廣人員，自2018年8月2日至同年10月25日共分成獲利3.6萬元，參與詐騙7.7萬余元。

被告人馬某某為該集團的一次培訓(xùn)人員，自2018年7月2日至同年10月31日共分成獲利1.93萬元，參與詐騙15.1萬余元，其中馬某某的妻子李某某（另案處理）用馬某某的賬戶參與詐騙2.9萬余元，提現(xiàn)獲利0.37萬元。

2019年10月25日9時許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人王某甲到山東省泰安市泰前街道辦事處貸宗坊派出所投案；同日17時許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人于某某在山東省泰安市泰前街道辦事處貸東市場十字路口向民警投案；2019年8月14日10時許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人秦某某到河南省永城市演集派出所投案；同月17日11時許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人任某甲到河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**路口向民警投案；同月19日10時許，被告人張某甲到河南省睢縣公安局匡城派出所投案；2019年10月21日17時許，被告人馬某某在山東省新泰市**鎮(zhèn)**賣場被抓獲歸案。后于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某均退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)：

1.戶籍證明、人員身份信息、戶口簿登記頁、出生證明、無犯罪記錄證明、協(xié)助查詢通知書、銀行交易流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、手機截圖、話術(shù)圖片、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、情況說明、刑事判決書等書證；

2.證人陳某乙、謝某某、孫某乙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳某甲、楊某某、段某某、黃某某、張某乙、毛某某、魏某某、樓某某、江某某、呂某某、陳某丙等人的陳述；

4.被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某的供述與辯解、認罪認罰具結(jié)書及同案人孫某甲、程某某、王某乙、鄭某某、阮某某、王某丙、孟某某、李某某、劉某某、師某某、張某丙、王某丁、崔某某、蔡某某、孫某丙等人的供述與辯解；

5.扣押筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄；

6.銀行流水電子賬單等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物,數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

檢察官助理：楊青

2020年7月13日　

附件：

1．被告人于某某（聯(lián)系電話1528890****）、王某甲（聯(lián)系電話1558885****）、秦某某（聯(lián)系電話1823807****）、任某甲（聯(lián)系電話1509068****）、張某甲（聯(lián)系電話1378158****）、馬某某（聯(lián)系電話1825385****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．（電子卷宗等）光盤4張、檢察卷宗1冊。

3．隨案移送贓證款物清單2份。

4.建議適用簡易程序。