吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉高新檢一部刑訴〔2020〕111號

被告人于某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2202041977********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地吉林省高新區(qū)**街道**村**組，現(xiàn)住吉林市豐滿區(qū)**。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)吉林市公安局高新公安分局決定，于2020年7月16日取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2202211978********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省吉林市高新區(qū)，現(xiàn)住高新區(qū)**街道**村**組。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)吉林市公安局高新公安分局決定，于2020年6月29日取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2202251969********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市**鎮(zhèn)**街**委**組，現(xiàn)住吉林市船營區(qū)**小區(qū)**號樓**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)吉林市公安局高新公安分局決定，于2020年7月4日取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、王某某、郭某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人于某某（微信名**，微信號Y1368979****）于2020年2月初被孫某某（另案處理）拉到名為“興融貸款”微信群里，趙某甲（另案處理）告知其可以用個(gè)人身份信息虛假注冊公司或者個(gè)體工商戶，辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、網(wǎng)銀U盾后將全套手續(xù)予以出售，每套可獲利人民幣1500元；介紹他人出售，每套可獲利500元。被告人于某某為牟某，在位于吉林市高新區(qū)**小區(qū)附近趙某甲的辦公室，在趙某甲業(yè)務(wù)員的幫助下先后虛假注冊了吉林市**童裝有限公司、吉林市昌邑區(qū)**茶行并領(lǐng)取了工商營業(yè)執(zhí)照，后趙某甲又安排其趙某乙領(lǐng)于某某先后在吉林市船營區(qū)***工商銀行、吉林市高新區(qū)***大廈對面中國銀行辦理了對公賬戶及網(wǎng)銀U盾，并將兩套營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶及網(wǎng)銀U盾等全套手續(xù)出售給趙某甲。

另查明，被告人于某某還介紹被告人王某某、郭某某用個(gè)人身份信息虛假注冊公司或個(gè)體工商戶，辦理工商營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的對公賬戶、U盾網(wǎng)銀U盾并將全套手續(xù)出售給趙某甲，具體事實(shí)如下：

2020年2月被告人郭某某為牟某，在微信好友“**”（于某某）介紹下，與于某某相約來到吉林市高新區(qū)**小區(qū)附近趙某甲辦公室，在趙某甲業(yè)務(wù)員的幫助下注冊吉林市**商貿(mào)有限公司，并由趙某乙?guī)ьI(lǐng)下到吉林市高新區(qū)工商銀行**支行辦理銀行卡及網(wǎng)銀U盾，后將工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等全套手續(xù)一并交給趙某乙，出售給趙某甲。

2020年3月被告人王某某接到于某某微信信息，告知其可以使用本人的身份****虛假注冊公司并辦理工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶、網(wǎng)銀U盾全套手續(xù)出售，每套可獲利1000元。被告人王某某為牟某，在于某某的介紹下到吉林市高新區(qū)**公寓即趙某甲辦公場所了解情況，后在趙某甲安排下，由業(yè)務(wù)員楊某某（另案處理）指導(dǎo)王某某在手機(jī)APP“e窗通”上先后虛假注冊吉林市**童裝批發(fā)有限公司、吉林市船營區(qū)**鞋店并辦理營業(yè)執(zhí)照，后又在楊某某幫助下，到吉林市船營區(qū)**街附近的工商銀行、吉林市高新區(qū)**大廈對面的中國銀行辦理了對公賬戶及網(wǎng)銀U盾，并將全套手續(xù)一并交給楊某某，出售給趙某甲。

2020年3月7日，趙某甲通過微信將被告人郭某某、王某某出售各一套營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)的價(jià)款3000元轉(zhuǎn)賬給于某某，隨即，于某某向王某某、郭某某分別轉(zhuǎn)賬人民幣1000元，自留人民幣1000元。同年3月20日，趙某甲通過微信將被告人于某某出售二套營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)、王某某出售一套營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)的價(jià)款共計(jì)4500元分二筆轉(zhuǎn)賬給于某某，隨即于某某向王某某轉(zhuǎn)賬人民幣1000元。

綜上，被告人于某某自行出售營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)兩次，獲利人民幣3000元；介紹王某某出售營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)兩套，獲利1000元；介紹郭某某出售營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)一套，獲利500元，以上于某某共獲利4500元。被告人王某某出售營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)兩套，獲利人民幣2000元。被告人郭某某出售營業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)一套，獲利人民幣1000元。以上違法所得均已被各被告人用于日常生活花銷。

2020年6月29日被告人王某某在吉林市船營區(qū)***大學(xué)宿舍被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年7月3日被告人郭某某在吉林市船營區(qū)***小區(qū)**座**樓**號家中被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年7月16日，被告人于某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。經(jīng)訊問，被告人于某某、王某某、郭某某對其買賣國家證件的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，且認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、立案決定書、抓捕破案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、情況說明、電話查詢記錄、戶籍****、于某某指認(rèn)照片、手機(jī)支付截圖、王某某指認(rèn)照片、王某某與越某某微信聊天記錄截圖、郭某某指認(rèn)與**微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖及指認(rèn)照片、于某某微信支付交易明細(xì)、吉林市**童裝有限公司企業(yè)信息、吉林市昌邑區(qū)**茶行個(gè)體戶信息、于某某辦理**茶行中國銀行對公賬戶手續(xù)、于某某辦理**童裝有限公司中國工商銀行對公賬戶手續(xù)、**童裝有限公司往來戶歷史明細(xì)清單、王某某吉林市船營區(qū)**鞋店個(gè)體工商戶登記申請書、吉林市**童裝批發(fā)有限公司企業(yè)信息、吉林市**商貿(mào)有限公司企業(yè)信息、吉林市船營區(qū)**鞋店中國銀行對公賬戶檔案、吉林市**童裝批發(fā)有限公司中國工商銀行對公賬戶檔案、吉林市**商貿(mào)有限公司中國工商銀行對公賬戶檔案；2.證人證言：證人趙某甲、楊某某、趙某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人于某某、王某某、郭某某的供述與辯解以及公安機(jī)關(guān)錄制訊問光盤三張；4.辨認(rèn)筆錄七份；5.扣押筆錄三份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、王某某、郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、王某某、郭某某為牟某，非法買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、王某某、郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款及“兩高、三部”《關(guān)于適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，建議對于某某判處六個(gè)月至七個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議對王某某判處六個(gè)月拘役，并處罰金；建議對郭某某判處五個(gè)月拘役，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??王金

2020年12月15日

附：

1．被告人于某某、王某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。于某某?lián)系電話1554323****；王某某聯(lián)系電話1868432****；郭某某聯(lián)系電話1524321****。

2．案卷材料和證據(jù)3冊489頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。