山東省蘭陵縣人民檢察院

起 訴 書

蘭檢公刑訴〔2019〕549號(hào)

被告人于某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3723241972********，漢族，初中文化，山東省東營(yíng)市**區(qū)人，住東營(yíng)市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月14日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月21日被執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728241970********，漢族，文盲，山東省莒南縣人，戶籍地莒南縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住臨沂市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月14日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月21日被執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424311984*******，漢族，大學(xué)文化，山西省太原市**區(qū)人，現(xiàn)住山西省太原市**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年8月14日被蘭陵縣公安局刑事拘留，同年9月21日被取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、楊某某、宋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至8月，同案人王某某（另案處理）在負(fù)責(zé)**有限公司事宜期間，發(fā)行了名為QS幣的數(shù)字資產(chǎn)。2018年6月，王某某成立了**有限公司，稱是QS數(shù)字資產(chǎn)的實(shí)體組成部分，在采取虛構(gòu)、夸大盈利前景，以公司上市后QS幣就能交易為由，要求參加人員繳納一定的費(fèi)用購(gòu)買QS幣成為會(huì)員，并采用二二復(fù)制模式，發(fā)展下線。返利標(biāo)準(zhǔn)有兩方面：一是以下線購(gòu)買QS幣的多少作為向上線返利QS幣的標(biāo)準(zhǔn)；二是購(gòu)買的QS幣每天定期產(chǎn)生一定的子幣。共收取會(huì)員費(fèi)用16857424.53元，公司未給會(huì)員返利。

被告人于某某系QS幣的高級(jí)會(huì)員，其發(fā)展了下線楊某某，后被告人楊某某成立了臨沂工作室。楊某某及其下線有多人將QS幣的資金匯至于某某的賬戶。被告人于某某共發(fā)展下線38級(jí)1500余人；被告人楊某某共發(fā)展下線30級(jí)580余人。被告人宋某某系公司講師，負(fù)責(zé)向會(huì)員介紹公司的基本情況、發(fā)展前景及發(fā)行QS幣的情況。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

戶籍信息等書證；電子數(shù)據(jù)；辨認(rèn)筆錄；證人孫某某等人的證言；同案人張某某等人的供述；被告人于某某、楊某某、宋某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人于某某、楊某某、宋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者以購(gòu)買QS幣方式獲得加入資格，并按照二二復(fù)制模式組成上下層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省蘭陵縣人民法院

檢察員：周玉姣

2019年6月12日

附：

1、被告人于某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于蘭陵縣看守所；被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、偵查卷七冊(cè)。