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起訴書(于某某、劉某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案)_河北省故城縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

河北省故城縣人民檢察院

河北省故城縣人民檢察院 

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕160號(hào) 

  被告人某某,男,1984年****日出生,居民身份證號(hào)碼2323261984********,漢族,初中文化,群眾,無(wú)業(yè),戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣**鄉(xiāng)****,現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**小區(qū)。2012年8月14日因犯販賣毒品罪被東莞市第三人民法院判處有期徒刑七年零三個(gè)月,并處罰金人民幣5000元。2020年5月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被故城縣公安局刑事拘留,同年5月24日被故城縣公安局監(jiān)視居住,同年7月9日被故城縣公安局執(zhí)行拘留棗強(qiáng)縣看守所。經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年8月15日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某,男,1983年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2303031983********,漢族,初中文化,群眾,無(wú)業(yè),戶籍所在地廣東省惠州市仲愷區(qū)**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元?,F(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**小區(qū)。2013年4月3日因犯盜竊罪被東莞市第三人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣10000元。2020年5月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被故城縣公安局刑事拘留,同年5月24日被故城縣公安局監(jiān)視居住,同年7月9日被故城縣公安局執(zhí)行拘留棗強(qiáng)縣看守所。經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年8月15日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié),以被告人某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年10月16日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同年10月28日已告知二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2020年1月份開始,被告人于某某、劉某某通過將本金(現(xiàn)金)交給康某某(另案處理),康某某將現(xiàn)金交給“地下錢莊”,后“地下錢莊”將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給賭博網(wǎng)站進(jìn)行洗錢活動(dòng)。賭博網(wǎng)站再將本金及非法獲利轉(zhuǎn)給于某某和劉某某所指定的銀行賬戶上,于某某和劉某某再將錢分解到其它銀行卡上取現(xiàn)金,交于康某某手中,以此循環(huán)往復(fù)。于某某共計(jì)違法所得五萬(wàn)八千元,劉某某共計(jì)違法所得三萬(wàn)元。

被告人于某某、劉某某將違法所得已全部退繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1物證:手機(jī)等;

2書證:被告人于某某、劉某某戶籍證明等;

3證人康某某等人證言;

4被告人于某某、劉某某供述;

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人于某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其提供幫助,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院 

?????檢察官:孫厚寧

????2020年11月12日 

附:

????1.被告人于某某、劉某某現(xiàn)羈押于故城縣看守所。

????2.公安偵查卷叁冊(cè),檢察起訴卷壹冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????4.《量刑建議書》一份。

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