平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平湛檢一部刑訴〔2020〕260號　

被告人劉某某，男,?1962年*月*日出生,身份證號碼410402********1014,?漢族,?高中文化,平頂山市公交*公司職工，戶籍地：平頂山市湛河區(qū)**路*號院*號，現(xiàn)住：平頂山市湛河區(qū)****小區(qū)*號樓*單元*樓*戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年11月21日被平頂山市公安局北渡分局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪?020年8月25日被平頂山市公安局北渡分局監(jiān)視居住，后于2020年12月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人井某某，女,?1970年*月**日出生,身份證號碼410403********5524,?漢族,?高中文化,****廠職工，戶籍地：河南省平頂山市湛河區(qū)***路**號院*號樓*單元*樓，現(xiàn)住：平頂山市湛河區(qū)****小區(qū)*單元*樓*號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年8月12日至2016年8月19日被臨時羈押于墊江縣公安局桂陽派出所，后于2016年8月20日被平頂山市公安局北渡分局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪?020年8月17日被平頂山市公安局北渡分局監(jiān)視居住，后于2020年12月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，女,?1969年*月**日出生,身份證號碼410402********102x,?漢族,?高中文化,**街道辦事處職工，戶籍地：河南省平頂山市新華區(qū)**街**號院*號樓**號，現(xiàn)住：平頂山市湛河區(qū)***村*號樓*樓*戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年12月14日被平頂山市公安局北渡分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭镉?020年8月18日被平頂山市公安局北渡分局監(jiān)視居住，后于2020年12月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局北渡分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、井某某、于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月,李某某(已判刑)以禹州**投資擔保有限公司(無營業(yè)執(zhí)照)的名義在我市湛河區(qū)**路***小區(qū)*號樓*樓*號租賃房內(nèi)招聘人員向社會不特定人員非法集資。2013年4月10日,李某某在該辦公地注冊成立了河南**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱**公司）,法定代表人為劉某甲，實際控制人為李某某。2013年2月，被告人劉某某進入該公司任業(yè)務(wù)員，后被任命為業(yè)務(wù)一部經(jīng)理。2013年3月，被告人于某某進入該公司任業(yè)務(wù)員。2013年8月，被告人井某某進入該公司任業(yè)務(wù)員。

該公司自成立以來，以投資建設(shè)長葛市**鎮(zhèn)****小區(qū)項目的名義，采用委托理財合同的形式，通過發(fā)放宣傳品、群眾口口相傳、組織實地考察等方式，以月息1分至2.5分不等的高息回報為誘餌，公開向社會不特定對象非法集資。經(jīng)平頂山市**會計師事務(wù)所司法會計鑒定，**公司共吸收社會公眾存款總金額221,080,000元，未兌付金額為95,793,000元。其中劉某某的吸收金額為14，190，000元，扣除重復(fù)本金后，吸收公眾存款金額為11,280,000元，未兌付金額為5,072，808元，工資總額為202,363元。井某某的吸收金額為11，825，000元，扣除重復(fù)本金后，吸收公眾存款金額為8,310,000元，未兌付金額為2,951，000元，工資總額為121,126元。于某某的吸收金額為7，290，000元，扣除重復(fù)本金后，吸收公眾存款金額為5,530,000元，未兌付金額為2,123，171元，工資總額為111,568元。案發(fā)后，三人均已全部退繳個人違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、河南**企業(yè)管理咨詢有限公司工商管理登記資料、合同書、同案犯判決書及發(fā)、破案經(jīng)過等書證；

2、證人任某某、李某甲、王某某、張某某、劉某乙、栗某某、劉某丙、蘇某某等38人的證言；

3、同案犯李某某、趙某某、代某某的供述與辯解；

4、被告人劉某某、井某某、于某某的供述與辯解；

5、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、井某某、于某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、井某某、于某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某、井某某、于某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人劉某某、井某某、于某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處劉某某有期徒刑一年零六個月，并處罰金，建議判處井某某有期徒刑一年，并處罰金，建議判處于某某有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院

檢??察??官：張曉貞

檢察官助理：崔乾雷

?????????????????????????????????2020年12月29日

附：

????1、被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄巾斏绞姓亢訁^(qū)****小區(qū)*號樓*單元*樓*戶；被告人井某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄巾斏绞姓亢訁^(qū)****小區(qū)*單元*樓*號；被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄巾斏绞姓亢訁^(qū)***村*號樓*樓*戶；

2、案卷材料和證據(jù)八冊隨案移送；

3、《認罪認罰具結(jié)書》三份；

4、《量刑建議書》一份。