長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)寬檢二部刑訴〔2020〕90號(hào)　

被告人于某某，女，1981**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113241981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽市喀左縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)，現(xiàn)住遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣。因涉嫌詐騙、信用卡詐騙，于2020年8月18日被長(zhǎng)春市公安局站前治安管理分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月24日被長(zhǎng)春市公安局站前治安管理分局逮捕，現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第四看守所。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局站前治安管理分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙、信用卡詐騙罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）信用卡詐騙罪的事實(shí)

2017年2月初至2017年3月13日期間，被告人于某某（化名蔡良雙）伙同李某甲、于某甲（化名鄭某某）、李某乙（化名李某丙）、張某某（四人均已判決）經(jīng)事先預(yù)謀，在租用的長(zhǎng)春市寬城區(qū)**廣場(chǎng)*座**室，成立虛假的永心同創(chuàng)投資管理有限公司，通過以微信推廣平臺(tái)發(fā)布虛假信息的方式尋找被害人，后以幫助被害人利用信用卡辦理大額貸款為名，騙取被害人孫某甲、孫某乙、趙某某等49名被害人（詳見被害人名單）的信用卡、信用卡支付密碼及信用卡綁定手機(jī)卡。期間，2017年3月8日，冒用被害人李某丁的信用卡在ATM機(jī)上取現(xiàn)4500元，手續(xù)費(fèi)45元。

2017年3月15至16日，被告人于某某伙同李某甲、李某乙、于某甲、張某某在上海市，通過被告人解某某（已判決），以POS機(jī)刷卡方式將騙取的信用卡套現(xiàn)人民幣431?522元，后解某某未將刷卡套現(xiàn)錢款交付李某甲。被告人于某某信用卡詐騙數(shù)額為人民幣436067元人民幣，以上錢款均被其揮霍。

案發(fā)后，被告人于某某未賠償各被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息、電話查詢記錄、刑事判決書、銀行卡交易明細(xì)、pos機(jī)刷卡記錄、業(yè)務(wù)交易單、對(duì)賬單、信用卡交易記錄、收據(jù)、照片、在逃人員登記表等；

2.證人匡某某、趙某某、王某某、宋某某等證言；

3.被害人孫某甲、孫某乙、宋某某等49人陳述；

4.被告人于某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料：審訊光盤。

（二）詐騙罪的事實(shí)

2017年2月初至2017年3月13日期間，被告人于某某（曾用名蔡某某）伙同李某甲、于某甲、李某乙、張某某經(jīng)事先預(yù)謀，在租用的長(zhǎng)春市寬城區(qū)**廣場(chǎng)**座**室，成立虛假的永心同創(chuàng)投資管理有限公司，通過以微信推廣平臺(tái)發(fā)布虛假信息的方式尋找被害人，后以幫助被害人辦理信用貸款收取包裝費(fèi)為名，騙取孫某某、周某某、陳某某等20名被害人（詳見被害人名單）錢款共計(jì)人民幣196600元。以上錢款均被其揮霍。

案發(fā)后，被告人于某某未賠償各被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息、電話查詢記錄、刑事判決書、收據(jù)、照片、在逃人員登記表等；

2.證人匡某某、趙某某、劉某某、徐某某等證言；

3.被害人孫某某、周某某、陳某某、王某某等20人陳述；

4.被告人于某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料：審訊光盤。

本院認(rèn)為，被告人于某某冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人于某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院

檢察官：王志會(huì)

2020年12月10日

附：?1.被告人于某某羈押于長(zhǎng)春市第四看守所；

2.證據(jù)目錄、證人名單、被害人名單各一份；

?????3.卷宗玖冊(cè)，光盤貳張?！?/span>