吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人于某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼:2202031969********，漢族，大學文化，系吉林**投資有限公司**，住吉林市船營區(qū)**街和**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2015年12月23日被刑事拘留。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2016年1月25日由吉林市公安局昌邑分局逮捕，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2016年8月18日取保候審，經(jīng)本院決定，于2019年10月30日被取保候審于其居住地。

被告人楊某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼:2202221971********，漢族，大學文化，系吉林**投資有限公司**，住吉林市船營區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2015年12月23日被刑事拘留。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2016年1月25日由吉林市公安局昌邑分局逮捕，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2016年8月18日取保候審，經(jīng)本院決定，于2019年10月30日被取保候審于其居住地。

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結，以被告人于某、楊某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月13日、2020年2月13日兩次退回吉林市公安局昌邑分局補充偵查，該局于2020年3月13日重新向我院移送審查起訴。本院于2019年12月1日、2020年4月13日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人于某、楊某某共同出資于2014年8月28日注冊成立了吉林市元晟達投資咨詢有限公司，由被告人于某任公司法定代表人，由被告人楊某某任公司**，并于2014年11月1日與昆明泛亞有色金屬交易所股份服務有限公司簽定了“授權服務機構合作協(xié)議”，該公司為泛亞有色金屬交易所在吉林市的授權服務機構。2014年11月份正式運營，租用位于吉林市昌邑區(qū)**號樓**號**房，并招募業(yè)務員十余人，被告人于某、楊某某明知吉林市元晟達公司不具備開展投資理財?shù)臉I(yè)務資格，未經(jīng)相關部門批準，以泛亞有色金屬交易所名義印制宣傳資料，以預計年化收益率10%-12%為誘餌，吸引社會上不特定人群投資。共吸收田某某等人人民幣55，611，057元，其中贖回人民幣35，192，057元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證

1.破案經(jīng)過及抓捕經(jīng)過；

2.中國銀監(jiān)會云南監(jiān)管局、中國人民銀行昆明中心支行關于昆明泛亞金屬交易所股份有限公司相關業(yè)務的復函；

3.常住人口查詢信息；

4.吸收存款明細；

5.投資人情況明細；

6.泛亞有色金屬交易所1777授權服務各機構名單；

7.銀行存款明細賬；

8.營業(yè)執(zhí)照復印件；

9.授權服務機構合作協(xié)議：昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司授權吉林市元晟達投資咨詢有限公司微服務機構；

10.設立昆明市有色金屬商品交易所立項建議專題會議備忘錄、昆明市人民政府文件、云南省交易場所清理整頓工作領導小組函；

11.央視、新華社及各媒體與泛亞合作宣傳及各大銀行與泛亞合作推介資料；

12.昆明泛亞公司非法吸收公眾存款受案登記表及立案決定書；

13.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證；

14.昆明泛亞有色金屬交易所經(jīng)營管理層組織架構；

二、被害人田某某、王某某、何某某等人的陳述

三、被告人于某、楊某某的供述和辯解

四、電子數(shù)據(jù)：吉林市元晟達公司發(fā)展人數(shù)電子表格

本院認為，被告人于某、楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪分別追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢察員：王鶴清

2020年4月23日

附：

1.被告人于某、楊某某現(xiàn)均被取保候審于其居住地；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。