江蘇省射陽縣人民檢察院

起?訴?書

射檢一部刑訴〔2020〕299號

被告人于某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼2103191956********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省海城市**鎮(zhèn)**路**號樓**單元**層**號，租住地遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**號樓**單元**室。曾因吸毒，于2018年4月26日被大連市公安局沙河口分局行政拘留五日?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被該局逮捕；經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2020年5月13日。

被告人李某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3209251963********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，建湖縣**局**分局工作人員，住建湖縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月16日被該局逮捕；經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2020年5月13日。

被告人賈紅英，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3725011970********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省聊城市東昌府區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓東戶。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被該局逮捕；經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2020年5月13日。

被告人孫某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1504301964********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月14日被該局逮捕；經(jīng)鹽城市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2020年5月13日。

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、李某、賈紅英、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月的一天，一個自稱“李某甲”的人聯(lián)系到被告人于某某稱其系國務(wù)院民資精準(zhǔn)扶貧小組組長，牽頭負(fù)責(zé)國務(wù)院民資精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，任命被告人于某某為協(xié)助發(fā)放民資精準(zhǔn)扶貧款項(xiàng)地區(qū)負(fù)責(zé)人，承諾只需交人民幣16元（以下計(jì)幣單位同）便可得到120萬元的扶持款項(xiàng)。后被告人于某某選派被告人李某擔(dān)任統(tǒng)計(jì)、被告人賈紅英、孫某某等人擔(dān)任組長等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，參與并組織該項(xiàng)目報(bào)單。

因項(xiàng)目推進(jìn)不力，2019年12月初的一天，“李某甲”再次聯(lián)系被告人于某某，稱扶貧款已到位，但需補(bǔ)繳增值稅、個人所得稅等合計(jì)181250元。被告人于某某遂編制國務(wù)院民資精準(zhǔn)扶貧“60+1”個人所得稅報(bào)單項(xiàng)目，以報(bào)單國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目能獲得高額回報(bào)為由，通過微信和口口相傳的方式招募會員，先后騙取被害人沈某某、徐某某、凌某某等人181520元。具體事實(shí)如下：

1.2019年12月，被告人李某在國務(wù)院民資精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目中被于某某任命為統(tǒng)計(jì)，伙同他人騙取被害人徐某某等人報(bào)單費(fèi)共計(jì)61000元，并按照被告人于某某的要求，將其中的38000元通過微信轉(zhuǎn)賬給于某某，剩余錢款被其用于償還個人信用卡。后在于某某的催促下，其轉(zhuǎn)賬3000元至賈紅英銀行卡內(nèi)。

2.2019年12月，被告人賈紅英在國務(wù)院民資精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目中被于某某任命為組長，先后組織被害人沈某某等人報(bào)單，騙取報(bào)單費(fèi)140000余元，在被告人于某某轉(zhuǎn)賬給其37000元后其按照于某某的要求，將181250元轉(zhuǎn)賬至李某甲銀行卡內(nèi)。

3.2019年12月，被告人孫某某在國務(wù)院民資精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目中被于某某任命為組長，先后組織被害人徐某某等人報(bào)單，騙取報(bào)單費(fèi)9300余元并由被告人李某收款。

被告人于某某、李某、賈紅英、孫某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局提取、制作的人口基本信息、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某乙的證言；

3.被害人沈某某、徐某某、凌某某等人的陳述；

4.被告人于某某、李某、賈紅英、孫某某的供述與辯解；

5.射陽縣公安局制作的搜查、扣押等筆錄；

6.射陽縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、李某、賈紅英、孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、李某、賈紅英以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人孫某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、李某、賈紅英、孫某某共同故意實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人李某、賈紅英、孫某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人于某某、李某、賈紅英、孫某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某、賈紅英、孫某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢??察??官：錢??進(jìn)

檢察官助理：丁瑞娟

2020年6月12日

附：

????1.被告人于某某、賈紅英現(xiàn)羈押于鹽城市看守所；被告人李某、孫某某現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。