肇源縣人民檢察院

起 訴 書

黑源檢訴刑訴〔2020〕50號

被告人于某某，男性，1981年**月**日出生，公民身份號碼2207221981********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，出生地吉林省松原市長嶺縣，戶籍所在地吉林省松原市長嶺縣，住吉林省松原市長嶺縣**鎮(zhèn)**村**屯。因犯開設(shè)賭場罪，于2014年10月28日被吉林省松原市寧江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20,000元。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2015年11月27日被吉林省松原市公安局寧江二分局立案偵查。2019年12月23日于某某在吉林省長嶺縣看守所臨時羈押，2019年12月25日被黑龍江省肇源縣公安局民警解回。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被肇源縣公安局刑事拘留；于2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被肇源縣公安局逮捕。

本案由肇源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；并告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年12月，被告人于某某承包經(jīng)營吉林省松原市**駕校期間，黑龍江省肇源縣居民文某某為其招收報考駕駛證的學(xué)員。2017年3月份，被告人于某某以能夠不用考試就能辦理駕駛證C級、B級，B級增型等類型的駕駛證為由，讓文某某在肇源縣為其招攬需要辦理非正規(guī)渠道申領(lǐng)、增型駕駛證的人員并高價收取辦證費用。2017年3月份至6月份期間，文某某陸續(xù)共為于某某招攬11名需要辦理非正規(guī)渠道申領(lǐng)、增型駕駛證的人員（其中，被害人梁某某交納人民幣8,000元、被害人岳某某交納人民幣8,000元、被害人于某甲交納人民幣8,000元、被害人高某某交納人民幣8,000元、被害人王某甲交納人民幣8,000元、被害人王某乙交納人民幣8,000元、被害人付某甲交納人民幣13,000元、被害人計某某交納人民幣6,000元、被害人李某甲交納人民幣13,000元、被害人盧某某交納人民幣8,000元、被害人姜某某的丈夫于某乙交納人民幣13,000元），共計收取費用人民幣101,000元，文某某陸續(xù)將收取的以上費用在扣除個人提成后將人民幣91,500元全部交給于某某。后因文某某多次催要駕駛證，2017年6月末于某某將偽造的上述11名被害人的駕駛證交給文某某，并告知文某某暫時不能將駕駛證發(fā)放給學(xué)員，什么時間發(fā)放由于某某另行通知。不久后，于某某稱駕駛證有問題，讓文某某將以上駕駛證交還給了于某某。后經(jīng)文某某等人到肇源縣車管所查驗發(fā)現(xiàn)于某某所發(fā)放的駕駛證并未增型成功。文某某向于某某索要上述11名被害人的辦證費用，于某某共還給文某某人民幣33，000元，余款人民幣58,500元至今未返還。2017年年末被告人于某某所承包駕校到期后即不知去向，文某某及該駕校有關(guān)工作人員多次到于某某住處及孩子學(xué)校等地找尋于某某未果，于某某的聯(lián)系電話也已變更。其后吉林省松原市**駕校由文某某承包經(jīng)營，文某某發(fā)現(xiàn)于某某實際沒有能力辦理不通過考試就能得到駕駛證的情況后得知被騙，隨即向公安機關(guān)報案。上述錢款已由文某某墊付返還各被害人。本案中，于某某多次共計詐騙人民幣58,500元。此款于某某到手后即用于償還個人債務(wù)、個人日常生活、駕校經(jīng)營等花銷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、情況說明、松原市明**校證明、松原市交警支隊車輛科證明、松原市交警支隊駕管科證明、長嶺縣看守所臨時羈押證明、照片、駕駛?cè)诵畔⒉樵兘Y(jié)果單、于某某與李某乙行程信息單、學(xué)籍信息變動情況、房屋產(chǎn)權(quán)交易查檔證明及房地產(chǎn)抵押借款合同、文某某網(wǎng)上銀行交易清單及具體明細、存款明細賬單、戶籍證明、常住人口信息、前科劣跡證明、松原市寧江區(qū)人民法院刑事判決書、松原市公安局寧江二分局經(jīng)濟偵查大隊情況說明、在逃人員登記/撤銷表、吸毒現(xiàn)場檢測報告書、微信轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬記錄單、微信賬號及微信賬號全信息；

2.證人證言：文某某、付某乙、張某某、李某乙、秦某某、楊某某、鄭某某、王某丙、邢某某的詢問筆錄；

3.被害人陳述：梁某某、岳某某、于某甲、高某某、王某甲、王某乙、付某甲、計某某、李某甲、盧某某、姜某某的詢問筆錄；

4.被告人供述與辯解：于某某訊問筆錄；

5.辨認(rèn)筆錄：文某某、于某某、王某丙、鄭某某的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：肇源縣公安局對于某某的訊問光盤；于某某發(fā)給文某某關(guān)于駕駛證的微信視頻光盤；于某某指認(rèn)手機內(nèi)駕駛證視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人于某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自首的法定從輕減輕量刑情節(jié)，及認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從寬處理情節(jié)；同時具有犯罪前科、及多次詐騙的酌定從重量刑情節(jié)。故依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對其判處有期徒刑三年至三年零六個月，并處罰金人民幣50,000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用普通程序依法判處。

此 致

肇源縣人民法院

檢察員：陳兆光

2020年4月16日

附：

1.被告人于某某現(xiàn)被羈押于肇源縣看守所；

2.移送案卷材料2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

本起訴書所依據(jù)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第一款 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>