天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕104號

被告人于為東，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1201071973********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**村**棟**門**號，住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**室。2019年7月17日因受賄罪被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。2019年9月3日，從天津市津西監(jiān)獄被轉(zhuǎn)羈押至天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局看守所。

辯護人付啟源，天津苒興律師事務(wù)所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局偵查終結(jié)，以被告人于為東涉嫌洗錢罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月17日、4月1日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年2月17日、4月27日補查重報。本院分別于2020年1月5日、3月18日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2015年間，被告人于為東在明知其姐夫滑某某（已判決）違法收受他人財物的情況下，仍為其提供資金賬戶，并幫助其用保管的錢款購買房屋。被告人于為東共幫助滑某某保管、轉(zhuǎn)移贓款人民幣358萬元，其中包括其與滑某某共同受賄的人民幣110萬元。被告人于為東在天津市濱海新區(qū)監(jiān)察委員會留置期間主動交代了替滑某某保管錢款的事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及到案經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易流水、房產(chǎn)資料、戶籍證明等書證。

2、證人滑某某、劉某某等人證言。

3、被告人于為東供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人于為東對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于為東明知滑某某讓其保管的錢款系受賄犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供個人資金賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)移該犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人于為東因受賄罪被采取強制措施期間，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人于為東認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人于為東一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。建議判處被告人于為東有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：楊光

檢察官助理：國佳

2020年5月27日

附件：

1、被告人于為東現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。