南充市嘉陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南嘉檢一部刑訴〔2020〕2461號(hào)

被告人于某某，曾用名于敏，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021990********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地四川省廣安市前鋒區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年1月10日被廣安市公安局前鋒區(qū)分局取保候?qū)?；因涉?/span>詐騙罪，于2019年12月12日被南充市公安局嘉陵區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)2020年1月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于西充縣看守所。

本案由南充市公安局嘉陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月左右,被告人于某某在明知自己沒(méi)有能力的情況下對(duì)閔某某謊稱(chēng)自己有關(guān)系能夠幫人通過(guò)非正常途徑辦理正規(guī)的醫(yī)藥類(lèi)執(zhí)業(yè)證件，并告知辦理一個(gè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書(shū)收取4-7萬(wàn)元、一個(gè)藥師證收取2-3萬(wàn)元、護(hù)士證收取1-2萬(wàn)元不等的費(fèi)用。閔某某不久后將這件事情告知了同事賴(lài)某某。賴(lài)某某認(rèn)為如能為客戶(hù)辦理所需正規(guī)執(zhí)業(yè)證件,不但能穩(wěn)定發(fā)展客戶(hù),也能從中賺取中介費(fèi),便將這件事告知了南充市嘉陵區(qū)李渡鎮(zhèn)**村**衛(wèi)生服務(wù)站負(fù)責(zé)人李某某。李某某與廖某甲、廖某乙、馮某某、蔣某某、凡某某、劉某甲、王某甲、吳某某、馬某某、姜某某、唐某甲、宋某某、董某某、唐某乙、黎某某、余某某等親戚朋友商量后決定出錢(qián)來(lái)辦理執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、藥師證、護(hù)士證等醫(yī)藥類(lèi)證件以及配套的醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)文憑，為此李某某等人向賴(lài)某某轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元，賴(lài)某某連同其他辦證人員繳納的費(fèi)用共計(jì)向閔某某轉(zhuǎn)賬25.2萬(wàn)元,閔某某將其中25萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賬到于某某賬戶(hù)。后賴(lài)某某介紹李某某等人認(rèn)識(shí)了于某某，由李某某等人與于某某直接聯(lián)系辦證繳費(fèi)事宜，李某某等人為此自2018年10月至2019年7月期間先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式直接向于某某轉(zhuǎn)賬80.43萬(wàn)元。2019年7月4日于某某在嘉陵區(qū)白馬湖將制作的蔣某某等人的虛假藥師證交給凡某某，凡某某、李某某等辦證人員發(fā)現(xiàn)于某某辦理的是假證后要求于某某退錢(qián)，于某某于2019年7月4日退還蔣某某5.25萬(wàn)元、7月30日退還李某某2萬(wàn)元，于某某父親于某某代為退還李某某3萬(wàn)元。

2、2017年底，代某某從閔某某處得知他有關(guān)系可以通過(guò)非正常途徑辦理正規(guī)的醫(yī)藥類(lèi)證件，代某某便表示愿意為自己辦理一個(gè)中醫(yī)醫(yī)師證，閔某某告知辦證費(fèi)用為5萬(wàn)元，后代某某聯(lián)系了王某乙、蘭某某來(lái)辦理中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師證。2017年12月13日，代某某將三人辦證的費(fèi)用17萬(wàn)元通過(guò)其建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入閔某某建行銀行賬戶(hù)，閔某某截留2萬(wàn)后通過(guò)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金方式交給于某某15萬(wàn)元。代某某因證一直未辦下來(lái)找到閔某某詢(xún)問(wèn)，閔某某先后以政策變化、電子化注冊(cè)等為由叫其耐心等待。2018年11月左右閔某某因出車(chē)禍修養(yǎng)，便告知代某某直接與于某某聯(lián)系。后于某某主動(dòng)聯(lián)系代某某，稱(chēng)辦證必須先補(bǔ)齊助理和學(xué)歷才行，并且需要再繳費(fèi)，還稱(chēng)因部分辦證人員退出，有多余名額空出來(lái)，叫代某某再介紹人來(lái)辦證。代某某又先后聯(lián)系姚某甲、顧某某、周某甲、周某乙、彭某甲及其兩個(gè)同事、代某某姐姐等人來(lái)辦證，為此代某某先后通過(guò)微信、支付寶、銀行卡多次向于某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)40.9萬(wàn)元。2018年底到2019年11月份，于某某多次和代某某見(jiàn)面，還邀請(qǐng)代某某到其家，展示已經(jīng)辦好的證件和與領(lǐng)導(dǎo)微信聊天記錄，讓人冒充在省衛(wèi)生廳上班的“陳哥”與代某某見(jiàn)面吃飯等，騙取代某某信任。

3、2017年至2018年期間，閔某某為自己及朋友姚某乙、袁某甲辦理醫(yī)師資格證與于某某簽訂辦證協(xié)議，并通過(guò)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式向于某某支付12萬(wàn)元。后閔某某將消息告知了自己的客戶(hù)及朋友。陽(yáng)某某為辦理臨床醫(yī)師資格證交給閔某某3萬(wàn)現(xiàn)金，閔某某全部轉(zhuǎn)給于某某，陽(yáng)某某還直接給于某某轉(zhuǎn)賬7.55萬(wàn)元；羅某甲為辦理執(zhí)業(yè)醫(yī)師證給閔某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，閔某某全部轉(zhuǎn)給于某某；吳某甲為辦理西醫(yī)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證支付給閔某某6萬(wàn)元，閔某某轉(zhuǎn)給于某某5萬(wàn)元，吳某甲還直接給于某某轉(zhuǎn)賬5.5萬(wàn)；陳某甲為其子陳某乙辦理中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證交給閔某某6.5萬(wàn)元現(xiàn)金，閔某某全部交給于某某；王某丙為辦理中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證給閔某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，閔某某全部轉(zhuǎn)給于某某；張某甲為辦理中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證轉(zhuǎn)給閔某某5.5萬(wàn)元，閔某某截留2萬(wàn)元后轉(zhuǎn)給于某某3.5萬(wàn)元，張某甲還直接給于某某微信轉(zhuǎn)賬1.4萬(wàn)元。后辦證人員發(fā)現(xiàn)被騙，找于某某、閔某某退錢(qián)，閔某某退還羅某甲1萬(wàn)元、陳某甲1萬(wàn)元、袁某甲4萬(wàn)元，于某某父親于某某代為退還王某丙4萬(wàn)元。

???4、2018年2月下旬，魏某甲得知于某某能花錢(qián)幫忙辦理川北醫(yī)學(xué)院口腔專(zhuān)業(yè)的正規(guī)學(xué)歷文憑，其回貴州遵義時(shí)將消息告知了姑姑魏某乙、同事吳某乙。大概兩個(gè)星期后，于某某到遵義和魏某甲三人見(jiàn)面，當(dāng)面向魏某甲等三人詳細(xì)解釋了辦理文憑和醫(yī)藥類(lèi)證件的相關(guān)政策法規(guī)，取得了魏某甲等人信任。魏某甲、魏某乙、吳某乙決定辦理學(xué)歷文憑及醫(yī)藥類(lèi)證件，從2018年5月至2019年10月期間，魏某甲三人為此先后多次共計(jì)向于某某轉(zhuǎn)賬42.2萬(wàn)元。辦證期限屆滿(mǎn)，于某某找各自理由推脫，并于2019年10月11日，叫魏某甲補(bǔ)交2.5萬(wàn)元謊稱(chēng)馬上將學(xué)歷辦下來(lái)。魏某甲將錢(qián)轉(zhuǎn)給于某某后，就聯(lián)系不上于某某。

5、2017年底和2018年期間，于某某通過(guò)賴(lài)某某向客戶(hù)推廣其可以收取一定費(fèi)用不通過(guò)國(guó)家考試直接認(rèn)證國(guó)家承認(rèn)的正規(guī)醫(yī)藥類(lèi)證件，賴(lài)某某將消息告知了自己的客戶(hù)劉某乙、鄧某某、盧某某、謝某某等人。劉某乙又介紹袁某乙、王某丁、石某某、王某戊、楊某某等人來(lái)辦理西醫(yī)臨床醫(yī)師證，并向袁某乙收取9萬(wàn)元、王某丁收取6萬(wàn)元、石某某收取9萬(wàn)元、王某戊收取6萬(wàn)元共30萬(wàn)元辦證費(fèi)用，劉某乙截留2萬(wàn)后將其余28萬(wàn)經(jīng)賴(lài)某某之手交給于某某；鄧某某介紹劉某丙支付7萬(wàn)元費(fèi)用通過(guò)賴(lài)某某交給于某某；盧某某介紹王某己辦理中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師證并由盧某某墊付3.5萬(wàn)元經(jīng)賴(lài)某某之手交給于某某；謝某某認(rèn)證西醫(yī)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證及補(bǔ)辦學(xué)歷費(fèi)用9萬(wàn)元經(jīng)賴(lài)某某之手交給于某某。賴(lài)某某還向舒某某收取4萬(wàn)元為其辦理藥師證、收取肖某某5萬(wàn)元為其辦理西醫(yī)臨床執(zhí)業(yè)藥師證、收取吳某丙5萬(wàn)元為其辦理執(zhí)業(yè)藥師證、收取朱某某5萬(wàn)為其辦理西醫(yī)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、收取張某乙6萬(wàn)元為其辦理西醫(yī)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、收取汪某某2萬(wàn)元為其辦理藥師證、收取吳某丁3萬(wàn)元為其辦理執(zhí)業(yè)藥師證、收取易某某7萬(wàn)元為羅某某辦理醫(yī)師證、收取龍某某和秦某某夫妻11萬(wàn)元辦理執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、收取趙某某3萬(wàn)元為張某丙辦理中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師證。賴(lài)某某收取上述辦證費(fèi)用后又通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬方式支付給于某某。后眾多辦證人員發(fā)現(xiàn)于某某辦理的是假證，要求于某某、賴(lài)某某退錢(qián)，于某某及其父親于某某共退還55.7萬(wàn)元給賴(lài)某某，由賴(lài)某某退還給辦證人員，剩余費(fèi)用由賴(lài)某某通過(guò)藥品抵扣、轉(zhuǎn)賬等方式先后于2019年上半年退還給上述辦證人員。

6、2017年10月至2019年期間，被告人于某某以辦理口腔專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、配套學(xué)歷文憑、提升資質(zhì)年限、包過(guò)醫(yī)師技能考試、籌建廣安區(qū)東南片區(qū)社區(qū)醫(yī)院等為由，騙取廣安市廣安區(qū)彭某乙、彭某丙、林某某各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)29.2萬(wàn)余元。2017年4月至2019年4月期間，于某某以幫忙辦理醫(yī)師資格證、助理醫(yī)師證、大學(xué)本科畢業(yè)證等名義騙取廣安市前鋒區(qū)唐某某各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)13.2768萬(wàn)元。2019年3月30日、31日，于某某以幫助四川德昌縣人曹某某辦理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師證為名，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬騙取曹某某共計(jì)2.5萬(wàn)元。過(guò)了幾個(gè)月，又以辦理學(xué)歷證為由騙取曹某某向其微信轉(zhuǎn)賬0.3萬(wàn)元。2015年1月至2019年6月期間，于某某以幫其同學(xué)攀枝花人陳某丙辦理口腔職業(yè)醫(yī)師證等為由，騙取陳某丙先后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等向其繳納所謂辦證費(fèi)用共計(jì)10萬(wàn)元。2015年5月份，被害人孫某某通過(guò)陳某戊聯(lián)系于某某辦理藥師證，2015年5月12日孫某某向于某某銀行轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元，后于某某說(shuō)費(fèi)用不夠，孫某某又通過(guò)陳某戊向于某某轉(zhuǎn)賬0.7萬(wàn)元。

7、2017年6月份黃某某在QQ上認(rèn)識(shí)左某某，得知左某某可以代辦執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)，之后黃某某到山東力明職業(yè)學(xué)院和左某某見(jiàn)面，協(xié)商后簽訂協(xié)議約定黃某某通過(guò)左某某辦理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師證并繳納辦證費(fèi)用9.8萬(wàn)元。2017年7月9日黃某某通過(guò)中國(guó)銀行APP給左某某轉(zhuǎn)賬9.8萬(wàn)；2018年12月份左某某聯(lián)系黃某某稱(chēng)還需要辦理本科畢業(yè)證后才能辦理執(zhí)業(yè)醫(yī)師證，并要收費(fèi)4萬(wàn)元，黃某某于2018年12月4日、5日共計(jì)微信給左某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元；2019年6月27日于某某加黃某某微信后以辦理主治醫(yī)師證為由，又要求黃某某于2019年6月28日微信向其轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。2019年4月至7月期間，山東齊河縣人徐某甲經(jīng)于某某讀大學(xué)時(shí)老師左某某介紹，請(qǐng)左某某、于某某幫忙給自己及對(duì)象陳某丁、弟弟徐某乙辦理全日制本科畢業(yè)證、醫(yī)師資格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師證，為此徐某甲向左某某微信和支付寶轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元、銀行打款12.9萬(wàn)元作為辦證費(fèi)用，左某某截留5.9萬(wàn)元后將19萬(wàn)元轉(zhuǎn)給于某某；徐某甲還直接給于某某微信和支付寶轉(zhuǎn)賬17.17萬(wàn)元作為辦證費(fèi)用；2019年9月徐某甲意識(shí)到被騙后找左某某、于某某退錢(qián)，左某某退還了徐某甲7.9萬(wàn)元。

于某某收取所謂辦證費(fèi)用后在遇到辦證人員催辦時(shí)，先后以統(tǒng)一考試過(guò)了時(shí)間、吹噓自己和衛(wèi)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)熟識(shí)、用自己另一個(gè)微信冒充相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)虛構(gòu)自己和領(lǐng)導(dǎo)的微信聊天記錄并向辦證人員展示、展示虛假的衛(wèi)計(jì)委官網(wǎng)查詢(xún)結(jié)果、展示自己找人P圖后偽造出來(lái)的假醫(yī)藥類(lèi)執(zhí)業(yè)證書(shū)照片、安排朋友冒充衛(wèi)計(jì)委工作人員出面向辦證人員收集體檢表并聲稱(chēng)用于醫(yī)師注冊(cè)并向辦證人員介紹證件辦理情況、安排人員冒充衛(wèi)計(jì)委工作人員回訪辦證人員、網(wǎng)上聯(lián)系人員制作假證發(fā)給辦證人員等方式騙取眾多辦證人員信任。于某某將收取的辦證費(fèi)用用于YY平臺(tái)充值打賞主播、網(wǎng)上賭博、購(gòu)買(mǎi)游戲道具以及日常開(kāi)支等,揮霍殆盡。

????另查明：2018年12月21日凌晨，被告人于某某醉酒后駕駛川X*****號(hào)轎車(chē)從廣安市城區(qū)出發(fā)前往前鋒城區(qū)，凌晨1時(shí)許，于某某駕車(chē)行駛至前鋒區(qū)境內(nèi)省道304線109KM+200M處時(shí)，其車(chē)頭右側(cè)與?？吭诜菣C(jī)動(dòng)車(chē)道內(nèi)準(zhǔn)備下客的川X*****號(hào)長(zhǎng)安車(chē)尾左側(cè)相撞，造成兩車(chē)受損的交通事故。經(jīng)廣安市公安局交通警察支隊(duì)第三大隊(duì)認(rèn)定，于某某負(fù)事故全部責(zé)任。經(jīng)提取于某某血樣鑒定，其血樣中乙醇含量為212mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人于某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；于某某醉酒后在道路上駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)并發(fā)生交通事故，負(fù)事故全部責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定；上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市嘉陵區(qū)人民法院

檢察官：黃龍

???????????????????????????????????2020年9月9日

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附件：

1.被告人于某某現(xiàn)羈押于西充縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)、光盤(pán)6張、醫(yī)師資格證等證件23本。

3.量刑建議書(shū)3份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及告知書(shū)各1份。