廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛南檢公訴刑訴〔2020〕1325號(hào)

被告人鄉(xiāng)某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406221969********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村。2003年12月5日因合同詐騙罪被佛山市三水區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2006年11月22日假釋，2008年9月1日假釋考驗(yàn)期滿。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年12月6日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人鄉(xiāng)某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年5月6日重新移送審查起訴。被告人鄉(xiāng)某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2011年11月，被告人鄉(xiāng)某某經(jīng)營佛山市南海區(qū)**陶瓷原料經(jīng)營部。為支付貨款或套取現(xiàn)金，鄉(xiāng)某某偽造了周某某個(gè)人及三水**鎮(zhèn)**混合沙石場的印鑒加蓋在其**經(jīng)營部的期票上，支付給多名被害人，或者向多名被害人提供以**經(jīng)營部名義開具的空頭支票。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鄉(xiāng)某某向被害人潘某某支付偽造支票5張，金額合計(jì)1748070元；向被害人簡某某支付偽造支票及空頭支票5張，金額合計(jì)160萬元；向被害人張某甲支付偽造支票及空頭支票7張，金額合計(jì)268萬元；向被害人李某某支付偽造支票及空頭支票4張，金額合計(jì)1165000元；向被害人何某某支付偽造支票1張，金額776500元；向被害人張某乙支付空頭支票6張，金額合計(jì)3951380元。綜上，鄉(xiāng)某某共偽造支票12張，數(shù)額5104570元；開具空頭支票16張，數(shù)額6816380元。涉案支票共計(jì)28張，數(shù)額合計(jì)11920950元。

2011年7月，鄉(xiāng)某某向被害人李某某承諾以每噸低于市場價(jià)10元的預(yù)售價(jià)提供石粉，鄉(xiāng)某某收取了95萬元的預(yù)付款，交付了價(jià)值約三四十萬元的石粉，后鄉(xiāng)某某逃匿。

騙取的資金，鄉(xiāng)某某部分用于資金周轉(zhuǎn)，部分用于賭博。由于欠款巨大、無力償還，鄉(xiāng)某某于2011年10月逃匿，2019年12月經(jīng)網(wǎng)上追逃被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.視聽資料。

被告人鄉(xiāng)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年5月13日簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人鄉(xiāng)某某明知是偽造的支票而使用、簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的預(yù)付款后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄉(xiāng)某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。被告人鄉(xiāng)某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定處罰；被告人鄉(xiāng)某某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；被告人鄉(xiāng)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢 察 官：張英穎

檢察官助理：李娟

2020年5月21日

附：

1.被告人鄉(xiāng)某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤3張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。