分宜縣人民檢察院　

起?訴?書

分檢一部刑訴〔2020〕101號　

被告人習(xí)某某，女性，1994年**月**日出生，公民身份號碼3605021994********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工人員，江西新余人，戶籍所在地為江西省新余市渝水區(qū)***大道**號*棟*室，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**洲**棟*側(cè)*樓***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被分宜縣公安局取保候?qū)彛?020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由分宜縣公安局偵查終結(jié)，以被告人習(xí)某某（下稱被告人）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，陳某某（被告人的丈夫，已判決）受習(xí)某甲（被告人的父親，另案處理）的指使在分宜縣注冊成立分宜縣***會員服務(wù)中心。2017年4月至2018年1月，被告人伙同陳某某以沈陽***商貿(mào)有限公司的名義，通過發(fā)放傳單、口口相傳、講解等方式，給投資人宣傳沈陽***商貿(mào)有限公司有中東的油田、老撾的橡膠園、保健品公司、被服廠、南京的房地產(chǎn)等投資項目，投資人購買該公司***會員等級能夠高額返利，每天給投資人以現(xiàn)金形式撥比分紅，銀卡會員即投資1280元，得2000元回報；金卡會員即投資6400元，得15120元回報；鉆石會員即投資12800元，得31520元回報；白金會員即投資19200元，得47920元回報；翡翠會員即投資25600元，得64320元回報，誘使集資參與人劉某某等多人購買不同等級的***會員產(chǎn)品。直至2018年1月，被告人和陳某某發(fā)展***會員二十余人，非法吸收存款共計人民幣568440元。2018年4月份，***公司因資金鏈斷裂，無法兌現(xiàn)返利，被告人和陳某某將店關(guān)閉并隱匿。

2019年2月1日，被告人經(jīng)分宜縣公安局民警電話聯(lián)系后主動到案，如實供述了其參與非法吸收公眾存款的犯罪事實。案發(fā)后，被告人和陳某某補償集資參與人劉某某等十八人所受損失的一半，共計人民幣132441元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、人口信息表、歸案經(jīng)過、陳某某案的刑事判決書、銀行交易明細、***商城會員章程、收據(jù)、購物券顧客領(lǐng)取表、補償協(xié)議書、刑事諒解書等書證；

2、證人劉某某、李某某、羅某某等十余名集資參與人的證言；

3、被告人習(xí)某某和同案人員陳某某、習(xí)某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人習(xí)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人習(xí)某某伙同陳某某等人違反國家金融管理法律規(guī)定，通過散發(fā)傳單和口口相傳等方式，以高額返利等回報為誘餌，向社會不特定對象非法吸收公眾存款共計人民幣568440元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人習(xí)某某的刑事責(zé)任。被告人習(xí)某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人習(xí)某某自動投案，如實供述自己的罪行，具備《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

分宜縣人民法院　

檢察官：張仕達

檢察官助理：黃海霞

（院?。?/span>

2020年8月3日　

附件：

1.被告人習(xí)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1777909****。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊，隨文移送。

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份

4.《量刑建議書》壹份。