青海省海西州格爾木市人民檢察院

起?訴?書(shū)

格檢公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人乜某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼6328221971********，漢族，初中文化程度，住青海省格爾木市**南路**巷**號(hào)**樓**室，格爾木市**小額貸款公司法人代表，戶(hù)籍所在地：青海省格爾木市**路派出所。2019年7月15日因涉嫌非法拘禁罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年7月29日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師張擁軍、楊娟，青海彰揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼6328011977********；漢族，初中文化程度，住青海省格爾木市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，經(jīng)營(yíng)格爾木**生態(tài)種植專(zhuān)業(yè)合作社，戶(hù)籍所在地：青海省格爾木市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月23日因涉嫌非法拘禁罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年7月29日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師郭鵬，青海鹽湖律師事務(wù)所律師。

被告人萬(wàn)某某，綽號(hào)尕某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼6321241982********，漢族，初中文化程度，在格爾木市無(wú)固定職業(yè)及住址，戶(hù)籍所在地：青海省西寧市湟中縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月28日因涉嫌非法拘禁罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年7月29日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼6321221979********；漢族，小學(xué)文化程度，住格爾木市**清真寺對(duì)面出租屋,?在格爾木市無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地：青海省海東市民和縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。2019年6月23日因涉嫌非法拘禁罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年7月29日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由格爾木市公安局偵查終結(jié)，以被告人乜某某、楊某甲、萬(wàn)某某、郭某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，2019年10月25日、12月25日兩次退回格爾木市公安局補(bǔ)充偵查，2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)至我院。期間兩次各延長(zhǎng)審查期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月2日下午16時(shí)許，被告人楊某甲、萬(wàn)某某、郭某某受被告人乜某某指使在北京一賓館房間內(nèi)找到羅某某，在賓館房間期間萬(wàn)某某對(duì)羅某某、袁某某有推搡、指責(zé)、毆打行為，?11月2日下午17時(shí)許被告人楊某甲、萬(wàn)某某乘飛機(jī)從北京將羅某某帶至西寧市，11月3日凌晨3時(shí)左右從西寧市到達(dá)烏蘭縣住宿在烏蘭縣錦星商務(wù)賓館，11月3日上午楊某甲、萬(wàn)某某、羅某某在烏蘭縣停留半日后，由萬(wàn)某某將羅某某帶至西寧市城北區(qū)一賓館內(nèi)繼續(xù)限制人身自由至11月4日8時(shí)。

2014年11月3日被告人萬(wàn)某某以在索要債務(wù)期間產(chǎn)生費(fèi)用，向被害人袁某某索取人民幣1.5萬(wàn)元

2014年?11月11日被告人乜某某授意被告人萬(wàn)某某以辦理養(yǎng)殖場(chǎng)過(guò)戶(hù)花銷(xiāo)和道歉費(fèi)用為由向被害人袁某某索要人民幣3萬(wàn)元。

2015年3月至2018年3月期間，被告人乜某某安排公司工作人員孫某某在無(wú)任何交易的情況下通過(guò)**水果批發(fā)有限責(zé)任公司、青海**科技有限公司、**文化傳媒有限公司、青海**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、格爾木市**蔬菜批發(fā)部、格爾木**蔬菜批發(fā)部、格爾木**廣告有限公司POS機(jī)為他人套取現(xiàn)金，刷卡金額48769905元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案記錄、刁某某報(bào)案材料及陳述、被害人羅某某、袁某某陳述及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄。證人楊某乙、王某某、仁某某、周某某、黃某某、孫某某、劉某某、胡某某等人證言及辨認(rèn)筆錄。住宿登記、航班記錄、銀行卡交易流水，**水果批發(fā)有限責(zé)任公司、青海**科技有限公司、**文化傳媒有限公司、青海**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、格爾木市**蔬菜批發(fā)部、格爾木**蔬菜批發(fā)部、格爾木**廣告有限公司POS機(jī)開(kāi)戶(hù)資料及交易流水，常住人口基本信息、被告人乜某某、楊某甲、萬(wàn)某某、郭某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人乜某某、楊某甲、萬(wàn)某某、郭某某為索取債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪，追究上述被告人“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利”的刑事責(zé)任，并從重處罰；被告人萬(wàn)某某、乜某某勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百七十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究上述被告人“三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”的刑事責(zé)任。被告人乜某某使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定追究其“五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)”的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)乜某某、萬(wàn)某某數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

格爾木市人民法院

???????????????????????????????檢察員：孫德良

2020年3月3日