登封市人民檢察院

起?訴?書

登檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人喬某某，女，?1963年**月*日出生，身份證號(hào)碼4101851963********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住登封市陽(yáng)城工業(yè)區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年12月24日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)登封市人民檢察院批準(zhǔn)，?于2020年1月22日被登封市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，?1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101851989********，漢族，中專畢業(yè)，住登封市陽(yáng)城工業(yè)區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年11月26日被登封市公安局刑事拘留，同年12月25日被登封市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，?1965年*月**日出生，身份證號(hào)碼4101251965********，漢族，初中畢業(yè)，中共黨員，住登封市陽(yáng)城工業(yè)區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年12月17日被登封市公安局刑事拘留，同年12月20日被登封市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，?1954年*月**日出生，身份證號(hào)碼4101251954********，漢族，初中畢業(yè)，住登封市東華鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年12月3日被登封市公安局刑事拘留，同年12月20日被登封市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由登封市公安局偵查終結(jié)，以被告人喬某某、李某甲、李某乙、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，?延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，從2020年4月21日至2020年5月5日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2015年11月，被告人喬某某、李某甲、李某乙、陳某某等人在登封市穎河路與谷路街交叉口喬某某實(shí)際經(jīng)營(yíng)的登封市市區(qū)金雕電動(dòng)車門市內(nèi)，以推銷天津獅龍電動(dòng)車有限公司生產(chǎn)的金雕牌電動(dòng)車為名，以零元購(gòu)電動(dòng)車為促銷手段，吸收資金并逐月返現(xiàn)的形式，通過(guò)業(yè)務(wù)經(jīng)理李某乙、陳某某口口相傳、發(fā)放宣傳彩頁(yè)等方式向社會(huì)公開宣傳，累記向31名集資群眾吸收存款共計(jì)67萬(wàn)元，案發(fā)前尚有565310元未兌付。被告人喬某某于2019年12月23日到登封市公安局投案，被告人李某甲于2019年11月26日到登封市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1、被告人喬某某、李某甲、李某乙、陳某某供述與辯解；2、證人鮑**、陳某利、李某森等人的證言；3、視聽資料；4、有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人喬某某、李某甲、李某乙、陳某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人李某甲、李某乙、陳某某在共同犯罪中起次要作用，依法可認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人喬某某、李某甲有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

登封市人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：董宏濤?

?????????????????????????????二〇二〇年四月二十九日

附：

1、被告人喬某某現(xiàn)押于鄭州市第三看守所；被告人李某甲、李某乙、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、全部案卷材料、證據(jù)。

3、《量刑建議書》一份。