河南省淅川縣人民檢察院

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2019〕575號

被告人喬某，男，漢族，初中文化，農(nóng)民，案發(fā)前任西峽縣XX村治保主任，住西峽縣。因犯尋釁滋事罪，于2005年6月15日被西峽縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；因犯尋釁滋事罪，于2013年5月27日被西峽縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；因吸食毒品，于2015年被西峽縣公安局罰款300元；因吸食毒品，于2017年被西峽縣公安局行政拘留十二日。因涉嫌敲詐勒索罪，于?2019年6月5日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，同年7月9日經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由西峽縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月4日經(jīng)南陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月10日。

被告人韓某某，男，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住西峽縣，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，同年7月9日經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由西峽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日經(jīng)南陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月10日。

被告人胡某某，男，?漢族，初中文化，農(nóng)民，住西峽縣。因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年經(jīng)西峽縣人民檢察院決定不起訴。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，同年7月9日經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由西峽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日經(jīng)南陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月10日。

被告人白某某，男，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，住西峽縣，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，同年7月9日經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由西峽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日經(jīng)南陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月10日。

被告人靳某某，女，漢族，初中文化，西峽縣XX幼兒園員工，住西峽縣。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年6月5日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，同年7月9日經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由西峽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日經(jīng)南陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月10日。

被告人白某，男，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，案發(fā)前任西峽縣XX村XX組會計(jì)，住西峽縣。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年6月5日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，同年7月9日經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由西峽縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日經(jīng)南陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至10月10日。

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，認(rèn)定本案屬于以被告人喬某為首要分子、以被告人韓某某、胡某某、白某某、靳某某為積極參加者、被告人白某等人為一般參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)，以被告人喬某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、職務(wù)侵占罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、容留他人吸毒罪、重婚罪，被告人靳某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人韓某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人胡某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人白某某涉嫌詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、職務(wù)侵占罪，被告人白某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人趙某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被告人程某某涉嫌職務(wù)侵占罪，移送西峽縣人民檢察院審查起訴，南陽市人民檢察院指定本院管轄，西峽縣檢察院于2019年11月7日移送本院審查起訴，本院受理后依照法律規(guī)定已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人喬某于2009年以拉選票的方式當(dāng)選為XX組長，后又通過非正常方式混入XX村委會。2013年7月，喬某利用南陽職業(yè)學(xué)院在本村選址建校的時(shí)機(jī)，為了壟斷該學(xué)院建設(shè)過程中的工程用料、機(jī)械使用和承攬工程，利用其村組干部身份，拉攏同村韓某某、胡某某、白某某共同出資92萬元、采取利益按份額分成的方式組成利益共同體（以下簡稱“犯罪組織”），以突擊競標(biāo)的方式壟斷了南陽職業(yè)學(xué)院地材供應(yīng)權(quán)和部分工程的承攬權(quán)，并讓其妻子靳某某擔(dān)犯罪組織的會計(jì)，爾后又招納組織成員白某、李某某、趙某。該組織采取阻攔道路、毆打他人、阻撓施工、停止供料等暴力和軟暴力手段迫使他人接受服務(wù)、強(qiáng)行承攬工程，有組織的實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，形成了以喬某為首、以韓某某、胡某某、白某某、靳某某為骨干、以白某、李某某、趙某為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，喬某負(fù)責(zé)決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理犯罪組織中的重要事務(wù)，指揮組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，韓某某、胡某某、白某某對組織活動(dòng)上傳下達(dá)，負(fù)責(zé)在學(xué)院工地看場、護(hù)場，阻止他人損害組織利益，發(fā)現(xiàn)有損害組織利益的，向喬某報(bào)告、制止。靳某某負(fù)責(zé)管理組織犯罪活動(dòng)的收入和支出，白某負(fù)責(zé)看場、護(hù)場、工地供料的計(jì)票、機(jī)械使用計(jì)工時(shí)等，發(fā)現(xiàn)有損害組織利益的情況時(shí)，向喬某或骨干成員韓某某、胡某某、白某某匯報(bào)，李某某負(fù)責(zé)供砂石料，趙某負(fù)責(zé)供水泥。

自2013年7月份以來，該犯罪組織先后有組織對南陽職業(yè)學(xué)院及6家工程承建企業(yè)實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，控制了南陽職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目中的沙石料、水泥、商混、磚等材料的供應(yīng)、施工使用機(jī)械的提供和土方等工程項(xiàng)目，嚴(yán)重?fù)p害了職業(yè)學(xué)院的正常建設(shè)和各承建公司的經(jīng)濟(jì)利益和生產(chǎn)秩序，同時(shí)，因該組織的實(shí)施的違法犯罪行為導(dǎo)致南陽職業(yè)學(xué)院教學(xué)樓、宿舍樓、體育場開工、竣工日期延遲，造成300余名教師生在外租賃場地教學(xué)長達(dá)1個(gè)月之久，嚴(yán)重影響了學(xué)院的教學(xué)秩序和聲譽(yù)。

一、敲詐勒索罪

2013年11月至2016年，以被告人喬某為首的犯罪組織通過采取阻攔道路、阻撓施工、停止供料等方式，對在南陽職業(yè)學(xué)院（以下簡稱職業(yè)學(xué)院）承建工程的南陽市三亞建筑有限公司（以下簡稱三亞公司）、西峽縣鴻興建設(shè)工程有限責(zé)任公司（以下簡稱鴻興公司）、西峽縣第二建筑集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱二建公司）、陽市綠城建筑安裝公司（以下簡稱綠城公司）、河南寶鼎建設(shè)有限公司（以下簡稱寶鼎公司）、河南省合立建筑工程有限公司（以下簡稱合立公司）使用商混、磚等用料過程強(qiáng)行從中抽取費(fèi)用，抽取費(fèi)用共計(jì)總額65萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人喬某、韓某某、胡某某、白某某、靳某某、白某、李某某、趙某的供述與辯解；2.被害人李某某等人的陳述；3.證人證言；4.價(jià)格認(rèn)證意見；5.記賬清單、前科證明、到案經(jīng)過等書證。

二、強(qiáng)迫交易罪

2013年7月至2016年，以被告人喬某為首的犯罪組織以建材供應(yīng)、機(jī)械使用等被喬某四人“份上”買斷為由，迫使承建南陽職業(yè)學(xué)院工程的三亞公司、鴻興公司、二建公司、綠城公司、寶鼎公司、合立公司公司使用由四人“份上”提供的建材、機(jī)械，并將三亞等公司中標(biāo)的土方項(xiàng)目強(qiáng)行摘走，由四人“份上”進(jìn)行施工。強(qiáng)迫交易的數(shù)額達(dá)399萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人喬某、韓某某、胡某某、白某某、靳某某、白某、李某某、趙某的供述與辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.價(jià)格認(rèn)證意見；5.記賬清單等書證。

三、尋釁滋事罪

1.2014年1月3日上午，石某某在二建公司工地干活下班時(shí)發(fā)現(xiàn)自己的摩托車倒在地上，因懷疑系干土方工程的鏟車碰倒的，當(dāng)天下午石某某在工地上將施工車輛攔住要求賠償損失，幫喬某組織招呼工地的周某將該情況匯報(bào)給喬某后，喬某開車?yán)n某某來到現(xiàn)場，雙方發(fā)生廝打，致使雙方均有不同程度受傷，后二建公司害怕因此事得罪喬某組織，二建公司賠償石某某醫(yī)療費(fèi)7000元。因韓某某是因?yàn)椤胺萆稀钡氖率軅瑔棠辰淮衬硰摹胺萆稀敝Ц俄n某某治療費(fèi)用2000元。

2.2014年3月2日，被告人李某某在向三亞公司工地送沙倒車時(shí)車輛發(fā)生側(cè)翻，將三亞公司工地使用的電盤壓壞（價(jià)值4000余元），造成整個(gè)工地停電，李某某給喬某報(bào)告后，喬某趕到翻車現(xiàn)場，以三亞公司路面不好、導(dǎo)致翻車為由，對現(xiàn)場人員進(jìn)行辱罵，要求三亞公司賠償車輛損失，項(xiàng)目經(jīng)理李某某迫于該犯罪組織的淫威，被迫賠償李某某車輛修理費(fèi)8000元。

3.2014年4月份，被告人喬某、李某某、韓某某、胡某某、白某某到三亞公司索要商混票與三亞公司員工發(fā)生爭執(zhí)，喬某將三亞公司項(xiàng)目部辦公桌、電腦鍵盤、鼠標(biāo)、電腦顯示屏毀壞，又持棍子追打三亞公司員工李征，后李華金趕到現(xiàn)場給喬某等人求情，喬某以不該一技術(shù)員在旁邊看為由，又對該技術(shù)員進(jìn)行毆打，將一盆冷水從該技術(shù)員頭上澆下，該技術(shù)員受到驚嚇次日便辭職離開工地。經(jīng)西峽縣價(jià)格證證中心鑒定：被損壞物品價(jià)值650元。

4.2014年5、6月份的一天中午，被告人喬某、李某某經(jīng)過南陽職業(yè)學(xué)院寶鼎公司工地遇見工地養(yǎng)的一條狗對其吠叫，喬某、李某某二人用木棍將狗打死。

5.2011年以來，被告人喬某以修路為由，多次酒后向外來戶董某某施壓以組里修路為名向董德臣索要錢財(cái)，董某某迫于無奈，在向XX組上交14000元錢的同時(shí)，通過余某某送喬某個(gè)人6000元加油卡。2017年年底的一天，喬某酒后又以修路要錢為由，對董某某進(jìn)行毆打。

6.2012年2月11日夜，被告人喬某和李某某等人在西峽縣某飯店吃飯，飯后喬某與李某某爭著結(jié)賬喬某摔倒在地上，喬某從地上起來扇了李某某一巴掌，李某某左側(cè)耳膜被打穿孔。后喬某賠償李某某3.5萬。經(jīng)鑒定，李的損傷為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人喬某、韓某某、胡某某、白某某、靳某某、白某、李某某、趙某的供述與辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.鑒定意見；5.記賬清單、前科證明、到案經(jīng)過等書證。

????四、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、職務(wù)侵占罪

1.2011年，被告人喬某決定通過賣本組土地（分為六個(gè)建房場地）籌資修路，六個(gè)建房場地共賣得地款63萬元。喬某計(jì)入XX組帳目共計(jì)48萬元，其余15萬元被喬某個(gè)人侵占。

2.2015年2月，XX組群眾分紅，每人9000元，被告人喬某、白某某、程某某三人經(jīng)過密謀，制作虛假XX組分紅明細(xì)表，虛構(gòu)17名XX組群眾參與分紅，騙取15.3萬元錢，白某某、程某某各分得9000元，喬某分得137000元。

3.2017年12月，XX組分紅，被告人喬某將非XX組戶籍人員納入分紅名單，每人2000元，喬某將8000元予以侵占。

4.2018年2月，XX組分紅，喬某將非XX組戶籍人員納入分紅名單，每人8000元，喬某將32000元錢予以侵占。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人喬某的供述與辯解；2.證人證言；3.西峽縣國土局處罰決定書、記賬憑證等書證。

六、容留他人吸毒罪

2013年至2015年，被告人喬某多次在西峽縣五里橋鎮(zhèn)北堂村XX組別墅一樓車庫后一房間里容留韓某某、李某某等人通過燙吸方式吸食冰毒，冰毒和吸毒工具由喬某提供。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人喬某、韓某某、李某某的供述與辯解；2.證人證言；3.吸毒工具等物證。

七、重婚罪

被告人喬某在與靳某某婚姻存續(xù)期間，于2011年又與馬某某相識，后以夫妻名義同居生活，并于2016年育有一女。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人喬某的供述與辯解；2.證人韓某某等人證言；3.出生醫(yī)學(xué)證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人喬某直接、伙同或指使犯罪組織成員實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、職務(wù)侵占、容留他人吸毒、重婚等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百二十八條、第二百七十一條、第三百五十四條、第二百五十八之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、職務(wù)侵占罪、容留他人吸毒罪、重婚罪追究其刑事責(zé)任。

被告人韓某某積極參加犯罪組織，指使或伙同犯罪組織成員實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某某積極參加犯罪組織，直接、伙同或指使犯罪組織成員實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人白某某參加犯罪組織，指使或伙同犯罪組織成員實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、職務(wù)侵占等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

被告人靳某某積極參加犯罪組織，伙同犯罪組織成員實(shí)施敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人白某參加犯罪組織，伙同犯罪組織成員實(shí)施敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某參加犯罪組織，伙同犯罪組織成員實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某參加犯罪組織，伙同犯罪組織成員實(shí)施強(qiáng)迫交易行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人程某某伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、以虛列支出的手段將集體財(cái)產(chǎn)15.3萬元予以侵吞私分，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

被告人喬某、韓某某、胡某某、白某某、靳某某、白某、李某某、趙某為共同實(shí)施犯罪組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人喬某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)該按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人韓某某、胡某某、白某某、靳某某系該犯罪集團(tuán)的主犯，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人白某、李某某、趙某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

被告人喬某、韓某某、胡某某、白某某、靳某某、白某、李某某系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣人民法院

檢?察?長:丁志亞

檢?察?員:夏國超

武騰飛

????????????????????????????????2019年12月20日

附：

1.被告人喬某羈押在新野縣看守所，被告人韓某某羈押在方城看守所，被告人胡某某羈押在內(nèi)鄉(xiāng)看守所，被告人白某某羈押在南召看守所，被告人靳某某羈押在南陽看守所，被告人白某羈押在鄧州市看守所，被告人趙某、李某某羈押在淅川縣看守所，被告人程某某監(jiān)視居在家。

2.案卷材料和證據(jù)六十五冊?！?/span>