新疆托克遜縣人民檢察院　

起?訴?書

托克遜縣檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)　

被告人孟某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼141122********0055，漢族，小學(xué)文化程度，吐魯番市富海萬融汽車銷售商務(wù)信息咨詢公司法人代表，戶籍所在地山西省交城縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)，現(xiàn)住地新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)***路**小區(qū)**號(hào)樓*單元***號(hào)，非人大代表，非政協(xié)委員，無前科。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年1月8日被托克遜縣公安局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并于次日被托克遜縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼370983********0531，漢族，初中文化程度，新疆瑞盈鴻翔咨詢有限公司經(jīng)理，戶籍所在地山東省肥城市**街道辦事處**路**號(hào)，現(xiàn)住地烏魯木齊市新市區(qū)**路****小區(qū)*-*-***，非人大代表，非政協(xié)委員。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年10月14日被山東省肥城市人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年1月8日被托克遜縣公安局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并于次日被托克遜縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼372523********9260，漢族，初中文化程度，新疆北屯瑞盈鴻翔咨詢有限公司合伙人，戶籍所在地山東省萊陽市**鎮(zhèn)****村**號(hào)，現(xiàn)住地新疆烏魯木齊市******區(qū)**號(hào)樓*單元***室，非人大代表，非政協(xié)委員，無前科。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年1月8日被托克遜縣公安局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并于次日被托克遜縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由托克遜縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、喬某某、李某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2020年5月19日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人孟某某、喬某某和崔某（在逃）在烏魯木齊市喬某某的辦公室商討以虛假貸款資料到托克遜縣*******辦理信用貸款，孟某某給崔某提供了****化工有限公司工作人員的收入證明和銀行流水清單模版，崔某照著孟某某提供的模版制作了虛假的****化工有限公司工作人員的收入證明和銀行流水清單資料，并私刻了一個(gè)虛假的****化工有限公司人事公章，崔某用這個(gè)假公章在其制作的虛假收入證明上蓋章。崔某自己先用其制作的虛假貸款資料到托克遜縣*******成功辦理20萬元信用貸款，然后崔某又和孟某某、喬某某陸續(xù)介紹或者通過他人介紹并提供虛假貸款資料給張某（25萬元）、戴某某（25萬元）、馬某某（30萬元）、馬某某（25萬元）、魏某某（23萬元）、馬某（20萬元）、林某某（25萬元）、康某某（25萬元）、王某（30萬元）、趙某某（30萬元）、李某某（15萬元）、張某（25萬元）、王某某（10萬元）、魏某（9萬元）等14人到托克遜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社辦理信用貸款人民幣317萬元，這14人中馬某、戴某某、趙某某、張某、康某某、馬某某、李某某等7人是通過被告人李某某介紹并提供的虛假貸款資料，李某某介紹的這7人到托克遜縣*******共辦理165萬元信用貸款。崔某、孟某某、喬某某、李某某通過介紹他人和提供虛假貸款資料給他人到托克遜縣*******辦理信用貸款并從中收取手續(xù)費(fèi)29余萬元，喬某某、李某某還共同向趙某某和康某某借款22萬元，孟某某將其收取的手續(xù)給崔某轉(zhuǎn)賬49500元，崔某已將這49500元退還給孟某某。

2020年1月7日，被告人孟某某、喬某某、李某某相繼在吐魯番市高昌區(qū)被烏魯木齊鐵路公安局哈密公安處吐魯番北站派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息證明、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、情況說明、放款通知單、轉(zhuǎn)款憑證等書證；

2.?證人證言：證人李某、鄭某某、崔某、張某等20人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人孟某某、喬某某、李某某的供述與辯解。

4.辨認(rèn)筆錄：張某、馬某某等16人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孟某某、喬某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、喬某某、李某某以欺騙手段取得銀行貸款，孟某某、喬某某騙取銀行貸款數(shù)額為337萬元，李某某騙取銀行貸款數(shù)額為165萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孟某某、喬某某、李某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款和第四款之規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

托克遜縣人民法院　

檢察官：馬巖莉

（院?。?/span>

2020年5月21日　

附件：

1.被告人孟某某、喬某某、李某某現(xiàn)羈押在托克遜縣看守所。

2.全部案卷材料八冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》三份。