江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳某檢一部刑訴〔2021〕52號(hào)

被告人喬某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼6104271991********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，暫住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村租房（戶籍所在地為陜西省咸陽(yáng)市彬縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人喬某某曾因犯盜竊罪，于2015年12月29日被陜西省藍(lán)田縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。被告人喬某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市公安局刑事拘留，2020年1月21日變更為取保候?qū)彛陂g，該局將案件移送至浙江省杭州市公安局西湖區(qū)分局；后因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月9日被浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，2020年6月11日變更為取保候?qū)彙１桓嫒藛棠衬骋蛏嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，2020年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人喬某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被告人喬某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件

2019?年10?月中下旬，被告人喬某某為賺取錢財(cái)，在他人的介紹下至浙江省杭州市，通過(guò)變更公司法定代表人的方式成為杭州某甲科技有限公司、杭州某乙科技有限公司、杭州某丙科技有限公司、杭州某丁科技有限公司等4家企業(yè)的法定代表人，后去銀行辦理相關(guān)對(duì)公銀行賬戶，并將上述營(yíng)業(yè)執(zhí)照及已經(jīng)辦理成功的銀行對(duì)公賬戶等出售給他人，非法獲利人民幣1800元。

2019?年10?月下旬至2020?年1?月9日期間，被告人喬某某在浙江省杭州市明知他人在買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件賺取錢財(cái)，仍幫助他人帶領(lǐng)張某某、王某甲（均另案處理）等人去辦理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等用于出賣，涉及企業(yè)共計(jì)10家，并從中非法獲利約人民幣4000元。

案發(fā)后，警方從被告人喬某某等人所在的賓館內(nèi)查獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等資料38套。

歸案后，被告人喬某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡等物證；

2．人口信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

3．證人張某某、王某甲等人的證言；

4．被告人喬某某的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片等。

（二）?幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

2020年9月上旬，被告人喬某某在蘇州市吳某區(qū)明知將銀行卡賬戶提供給他人可能會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，仍與他人約定以人民幣500元每張的價(jià)格予以出售。后，喬某某攜帶其在蘇州市吳某區(qū)等地辦理的12張銀行卡，至云南省德宏地區(qū)交給其他收購(gòu)銀行卡賬戶人員使用，非法獲利人民幣5500元。上述銀行卡被他人用于違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，流水金額共計(jì)人民幣1754884元，其中包括被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的周某某、曹某某等人向上述銀行賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣221000元。

2020年9月下旬至2020年10月期間，被告人喬某某從云南回到蘇州市吳某區(qū)后，明知將銀行卡賬戶提供給他人可能會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，仍介紹孫某某、高某某（均已判刑）、陸某某（另案處理）和王某乙、呂某某（均另案處理）、黃某某等2批共計(jì)7人辦理銀行卡，并由上述人員攜帶銀行卡至云南省德宏地區(qū)交給其他收購(gòu)銀行卡賬戶人員使用。上述銀行卡被他人用于違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，流水金額共計(jì)人民幣570余萬(wàn)元，其中包括被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的蔡某某、陳某某等人向上述銀行賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣170余萬(wàn)元。喬某某從中非法獲利人民幣12000元。

歸案后，被告人喬某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．人口信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2．證人周某某、曹某某、蔡某某等人的證言；

3．被告人喬某某的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。2021年2月9日，被告人喬某某在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人喬某某單獨(dú)或者伙同他人買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件；又明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，單獨(dú)或者伙同他人共同為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人喬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人喬某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件部分，在共同犯罪中，被告人喬某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)部分，在共同犯罪中，被告人喬某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人喬某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)被告人喬某某的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

檢??察??官??黃秀峰

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2021年2月18日

附件：1．被告人喬某某現(xiàn)羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4．《量刑建議書(shū)》1份；

5．隨案移送物品清單2份；光盤2張。