河南省澠池縣人民檢察院

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕317號(hào)　

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503021998********，漢族，初中，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)***街***街坊**家園**號(hào)樓*單元***室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月16日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，被澠池縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503022001********，漢族，?？疲ㄔ谧x），戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)***街**街坊**廣場(chǎng)*號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503022001********，蒙古族，?？拼笠唬ㄔ谧x），戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)***街**街坊***小區(qū)**號(hào)樓*單元****室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人喬某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503021999********，漢族，專科(在讀)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)***街**街坊**棟*號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1999年*月*日出生，公民身份號(hào)碼1503021999********，漢族，大學(xué)（在讀），戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)**大街*路**街坊4棟*號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，2001年*月*日出生，公民身份號(hào)碼1503022001********，漢族，中專，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)**大街*路**街***苑*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1999年*月*日出生，公民身份號(hào)碼4128251999********，漢族，中專，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)***村第**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月16日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503022000********，漢族，初中，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)*****鎮(zhèn)****村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月16日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕，2020年10月21日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503021999********，漢族，高中，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)***花園*號(hào)樓****室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月16日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1503022000********，漢族，高中，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，住烏海市海勃灣區(qū)**大道**廠*門對(duì)面。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月16日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年8月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年10月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某某、馬某某、喬某某、高某某、李某甲、孫某某、郝某某、付某某、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日、16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本案于2020年11月14日延長(zhǎng)審查期限十五日。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、劉某某、馬某某、喬某某、高某某、李某甲、孫某某、郝某某、付某某、李某乙在明知各自上線組織購買整套的銀行卡，最終經(jīng)張某某、郝某某轉(zhuǎn)給上線嫌疑人青某某是可能用于違法犯罪的情況下，為獲取上線許諾的好處費(fèi)，各自辦理、或組織他人辦理整套的銀行卡，或直接、或經(jīng)層層轉(zhuǎn)交給上線嫌疑人，用于網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金。其中張某某自己辦理銀行卡外還組織劉某某、孫某某、王某某（取保候?qū)彛┺k理銀行卡；劉某某又組織馬某某、喬某某、高某某、李某甲辦理銀行卡。張某某、孫某某、王某某、馬某某、喬某某、高某某、李某甲在烏海市工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，并開通U盾、綁定新電話號(hào)碼卡后，經(jīng)張某某提供給上線嫌疑人青某某。其中郝某某自己辦理銀行卡外還組織付某某、李某乙、張某某（取保候?qū)彛┰跒鹾Ｊ泄ど蹄y行、農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡，并開通U盾、綁定新電話號(hào)碼卡后，經(jīng)郝某某提供給上線嫌疑人青某某。

2020年5月份以來，各被告人辦理的銀行卡涉及非法流轉(zhuǎn)詐騙資金1239萬余元。其中張某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金1067060元,?查明有被害人被騙資金32245元，獲利2000元，并對(duì)孫某某、王某某、及劉某某組織的馬某某、喬某某、高某某、李某甲提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，需要負(fù)責(zé)的資金是10072041元；劉某某對(duì)其組織的喬某某、李某甲、高某某、馬某某提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，需要負(fù)責(zé)的資金是6059819元，劉某某沒有獲利且支付上線承諾給喬某某、李某甲、高某某、馬某某的部分好處費(fèi)；馬某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金1959566元，查明有被害人被騙資金24800元，獲利400元；喬某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金1857179元，查明有被害人被騙資金84774元，獲利1000元；高某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金1338314元，查明有被害人被騙資金2899元，獲利500元；李某甲銀行卡轉(zhuǎn)移資金904760元，查明有被害人被騙資金132858元，獲利?500元；孫某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金753361元,?查明有被害人被騙資金34955元，獲利300元；郝某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)移資金472590元，查明有被害人被騙資金16708元，獲利3000元，并對(duì)組織的付某某、李某乙、張某甲提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，需要負(fù)責(zé)的資金是2326608元；付某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金941517元，查明有被害人被騙資金30880元，獲利500元；李某乙銀行卡轉(zhuǎn)移資金232693元,?查明有被害人被騙資金45398元，獲利500元。另外王某某銀行卡轉(zhuǎn)移資金2191801元；張某甲銀行卡轉(zhuǎn)移資金679808元。

各被告人的行為致使全國多名被害人被騙資金無法收回。通過被告人涉案銀行卡進(jìn)行反查，現(xiàn)已查明：

1、2020年7月6日，澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)居民田某某被詐騙21530元，其中5400元進(jìn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)8277）進(jìn)行流轉(zhuǎn)，5000元進(jìn)入付某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)1073）進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2、2020年6月14日，南京市建鄴區(qū)蓮池路居民潭某某被詐騙76456.83元，其中5000元經(jīng)張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)2470）賬戶流轉(zhuǎn)。

3、2020年6月16日，吉林省梅河口市居民樸某某被詐騙130090元，其中27245元經(jīng)張某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)2470）賬戶流轉(zhuǎn)。

4、2020年7月4日，浙江省諸暨市居民王某某被詐騙49772元，其中24800元經(jīng)賀某某賬戶轉(zhuǎn)入馬某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)3472）帳戶流轉(zhuǎn)。

5、2020年7月7日，遼陽市白塔區(qū)居民李某丙被詐騙269079元，其中83880元經(jīng)喬某某工商銀行（尾號(hào)0036）帳戶流轉(zhuǎn)。

6、2020年7月13日，陜西省佳縣居民魏某某被詐騙9470元，其中894元經(jīng)喬某某工商銀行（尾號(hào)0036）帳戶流轉(zhuǎn)。

7、2020年7月3日，浙江省杭州市居民劉某甲被詐騙7086元，其中2899元經(jīng)任某某賬戶轉(zhuǎn)入高某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)5170）帳戶流轉(zhuǎn)。

8、2020年7月6日，安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)居民孫某某被詐騙560000元，其中98860元經(jīng)李某甲農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)8277）賬戶流轉(zhuǎn)。

9、2020年7月5日，河南省南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)**村居民肖某某被詐騙101189元，其中33998元經(jīng)李某甲農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)8277）賬戶流轉(zhuǎn)。

10、2020年6月17日，廈門市同安區(qū)居民葉某某被詐騙151321元，其中24955元經(jīng)孫某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)9072）帳戶流轉(zhuǎn)。

11、2020年6月10日，廣東省廣州市南沙區(qū)居民劉某甲被詐騙88900元，其中10000元經(jīng)孫某某工商銀行（尾號(hào)0745）帳戶流轉(zhuǎn)。

12、2020年5月28日，河南省商水縣居民王某某被詐騙42959元，其中15120元經(jīng)郝某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)1874）賬戶流轉(zhuǎn)。

13、2020年5月25日，河南省鞏義市**鎮(zhèn)居民韓某某被詐騙33538元，其中1588元從郝某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)1874）賬戶流轉(zhuǎn)。

14、2020年7月23日，山西省潞城市居民葉某某被詐騙11000元，其中10000元經(jīng)付某某工商銀行（尾號(hào)9889）賬戶流轉(zhuǎn)。

15、2020年7月10日，安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)居民陶某某被詐騙149506元，其中15880元經(jīng)付某某工商銀行（尾號(hào)9889）賬戶流轉(zhuǎn)。

16、2020年7月5日，青海省海東市居民梅某某被詐騙59114元，其中10000元經(jīng)李某乙農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)0976）帳戶流轉(zhuǎn)。

17、2020年7月5日，天津市南開區(qū)居民孫某某被詐騙168497元，其中35398元經(jīng)李某乙工商銀行（尾號(hào)5907）帳戶流轉(zhuǎn)。

案發(fā)后郝某某在公安機(jī)關(guān)退交10000元、在檢察機(jī)關(guān)退交10000元，李某甲、付某某在公安機(jī)關(guān)各退交10000元，劉某某、李某乙在檢察機(jī)關(guān)各退交10000元，孫某某在檢察機(jī)關(guān)退交3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍信息、關(guān)聯(lián)案件被害人微信聊天記錄、賬戶明細(xì)、被告人涉案銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單、現(xiàn)金繳款單、學(xué)籍證明等；2.證人王某某、張某甲的證言；3.關(guān)聯(lián)案件被害人田某某、潭某某、樸某某、王某甲、李某某、魏某某、劉某甲、孫某某、肖某某、葉某某、劉某乙、王某乙、韓某某、葉某某、陶某某、梅某某、孫某甲等的陳述；4.涉案各被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、劉某某、馬某某、喬某某、高某某、李某甲、孫某某、郝某某、付某某、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利給他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，涉嫌共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。案發(fā)后郝某某主動(dòng)退交20000元，劉某某、李某甲、付某某、李某乙各退交10000元，孫某某退交3000元。劉某某、馬某某、喬某某、高某某系在校學(xué)生，各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處：張某某有期徒刑一年，并處罰金20000元；劉某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元；馬某某拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金10000元；喬某某拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金10000元；高某某拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金10000元；李某甲拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元；孫某某拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金8000元；郝某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元；付某某拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元；李某乙拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年11月18日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)**街***坊**廣場(chǎng)*號(hào)樓**號(hào)，聯(lián)系電話1764747****。被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)***街**街坊***小區(qū)**號(hào)樓*單元****室，聯(lián)系電話1869745****。被告人喬某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)***街**街坊**棟*號(hào)，聯(lián)系電話1317131****。被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)**大街*路***坊*棟*號(hào)，聯(lián)系電話1764813****。被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)***街*路**街坊**苑*號(hào)樓*單元***室，聯(lián)系電話1564739****。被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)***村第**號(hào)，聯(lián)系電話1894798****。被告人郝某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)***山**鎮(zhèn)****村，聯(lián)系電話1767805****。被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)***花園*號(hào)樓****室，聯(lián)系電話1981575****。被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲跒鹾Ｊ泻２獮硡^(qū)**大道****門對(duì)面，聯(lián)系電話1584834****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，其它證據(jù)材料7份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。