翁牛特旗人民檢察院

起 訴 書

翁檢公訴刑訴〔2019〕198號(hào)

被告人喬某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504241987********，漢族，高中文化，無業(yè)，2012年11月12日因犯盜竊罪，被赤峰市林西縣人民法院判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，2013年10月3日刑滿釋放。2015年6月18日因犯盜竊罪，被赤峰市林西縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元，2018年1月22日刑滿釋放。非人大代表、政協(xié)委員。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣，捕前住內(nèi)蒙古赤峰市林西縣**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年1月14日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月19日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504241986*******，回族，初中文化，無業(yè)，2005年5月12日因犯強(qiáng)奸罪被赤峰市紅山區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。非人大代表、政協(xié)委員。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)，捕前住內(nèi)蒙古赤峰市林西縣**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月15日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504241993********，漢族，初中文化，無業(yè)。無前科。非人大代表、政協(xié)委員。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣，現(xiàn)住內(nèi)蒙古赤峰市林西縣**鎮(zhèn)**市場，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年1月16日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；經(jīng)內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年1月18日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由翁牛特旗公安局偵查終結(jié)，以被告人喬某某、李某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年8月份，被告人喬某某、李某某預(yù)謀在翁牛特旗**鎮(zhèn)實(shí)施詐騙。李某某拿來戶名為李某甲（未能找到），卡號(hào)為62533601********的信用卡及李某甲綁定該信用卡的手機(jī)交給喬某某，2018年8月10日，喬某某持該信用卡到翁牛特旗**鎮(zhèn)**街**門市，和老板宋某某談好向該信用卡還款人民幣15000元，宋某某掙手續(xù)費(fèi)150元。喬某某加宋某某為微信好友后轉(zhuǎn)給宋某某手續(xù)費(fèi)150元，并將信用卡留給宋某某，喬某某離開門市。宋某某往該信用卡內(nèi)轉(zhuǎn)款5000元，然后刷POS機(jī)將5000元刷出，宋某某又轉(zhuǎn)給該信用卡10000元，此時(shí)喬某某持李某甲的手機(jī)登錄支付寶，以掃二維碼的方式從該信用卡內(nèi)轉(zhuǎn)走人民幣8000元，導(dǎo)致宋某某只能從該卡內(nèi)刷出2000元。隨后該信用卡被掛失，宋某某被詐騙人民幣8000元。

2.2018年9月份，被告人喬某某、李某某、鄭某某預(yù)謀在翁牛特旗**鎮(zhèn)實(shí)施詐騙。2018年9月15日，李某某將戶名為李某某，卡號(hào)為62290276********的信用卡交給喬某某，喬某某來到翁牛特旗**鎮(zhèn)**街**門市，和老板程某某談好向該信用卡還款18000元，程某某掙手續(xù)費(fèi)180元。喬某某加程某某為微信好友，并將信用卡留給程某某后離開門市，然后微信轉(zhuǎn)給程某某180元錢，并將信用卡密碼發(fā)給程某某。程某某向該信用卡還款10000元，然后刷POS機(jī)將10000元刷出，程某某又向該信用卡轉(zhuǎn)款8000元，此時(shí)李某某拿手機(jī)登陸支付寶，以掃二維碼的方式從該信用卡內(nèi)轉(zhuǎn)走8000元，導(dǎo)致程某某不能從該卡內(nèi)刷POS機(jī)刷出錢。隨后該卡被掛失，程某某被詐騙人民幣8000元。

3.2018年10月28日，被告人喬某某、李某某、鄭某某預(yù)謀到翁牛特旗**鎮(zhèn)**小區(qū)西門的**店實(shí)施詐騙。鄭某某將戶名為鄭某某，卡號(hào)為62225315********的信用卡交給喬某某。喬某某來到**店，和老板牧某某談好向該信用卡還款17000元，牧某某掙手續(xù)費(fèi)225元，喬某某加牧某某為微信好友，并將信用卡留給牧某某后離開門市，然后微信轉(zhuǎn)給牧某某255元錢，并將信用卡密碼發(fā)給牧某某。牧某某向該信用卡轉(zhuǎn)賬2000元，然后用POS機(jī)刷出1868元，牧某某又向該卡還款5000元，此時(shí)鄭某某拿手機(jī)登陸支付寶，以掃描二維碼的方式從該信用卡內(nèi)轉(zhuǎn)走5000元，導(dǎo)致牧某某不能從該卡內(nèi)刷POS機(jī)刷出錢。隨后該卡被掛失，牧某某被詐騙人民幣5132元。

4.2018年12月19日，被告人喬某某、李某某、鄭某某預(yù)謀到翁牛特旗**鎮(zhèn)**小區(qū)南門**店實(shí)施詐騙。鄭某某將自己的信用卡給了喬某某。喬某某來到**店，和老板于某某談好向該信用卡還款20000元，于某某掙手續(xù)費(fèi)240元，喬某某加于某某為微信好友并將該信用卡留給于某某后離開門市，然后微信轉(zhuǎn)給于某某240元，并將信用卡戶名、密碼發(fā)給了于某某。12月20日，李某某知道鄭某某戶名的信用卡已經(jīng)在**鎮(zhèn)作過一次案，害怕暴露，就到**店將鄭某某的信用卡要回，三人犯罪中止。后于某某將240元微信轉(zhuǎn)給喬某某。

5.2019年1月5日，被告人喬某某和李某乙（未能找到）又到翁牛特旗**鎮(zhèn)**小區(qū)南門**店實(shí)施詐騙。喬某某拿著戶名為李某乙，卡號(hào)為62268902********的信用卡來到**店，喬某某和老板于某某談好向該信用卡還款20000元，喬某某從于某某處購買POS機(jī)一臺(tái)。喬某某將信用卡留在店內(nèi)，喬某某將戶名、密碼微信發(fā)給了于某某。當(dāng)晚，于某某先向該信用卡內(nèi)轉(zhuǎn)款5000元，然后用POS機(jī)刷出5000元，導(dǎo)致于某某不能從該卡內(nèi)刷POS機(jī)刷出錢。隨后該卡被掛失，于某某被詐騙人民人民幣5000元.

6、2018年11月12日，被告人喬某某、李某某到錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗**鎮(zhèn)，通過找人代還信用卡的方式實(shí)施詐騙，最終將戶名為李某某妻子王某甲，卡號(hào)為62596035********的信用卡轉(zhuǎn)到張某某手中，當(dāng)日下午，張某某向此信用卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元，李某某用王某甲的手機(jī)登陸支付寶，以掃描二維碼的方式將信用卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)走，導(dǎo)致張某某不能從該信用卡內(nèi)刷POS機(jī)刷出錢，隨后該卡被掛失，張某某被騙人民幣20000元。

7、2019年1月8日，被告人喬某某和王某乙（未能找到）、一李姓男子（未能找到）來到赤峰市寧城縣**鎮(zhèn)**園區(qū)**商務(wù)**辦公室，將戶名為郭某某，卡號(hào)為：62268000********的信用卡、手續(xù)費(fèi)300元交給李某丙，要李某丙代還信用卡欠款，李某丙向該卡還款15500元，但是只能從該卡內(nèi)刷出3800元，李某丙被騙人民幣11900元。

8、2018年8月24日，被告人喬某某、李某某、鄧某某（在遼寧省已經(jīng)被追究刑事責(zé)任），來到翁牛特旗**鎮(zhèn)**街**市，鄧某某拿著戶名為鄧某某，卡號(hào)為62170805********的信用卡，和老板宋某某談好代還信用卡15000元，并付手續(xù)費(fèi)230元，宋某某向該卡還款15000元，并用POS機(jī)從該卡刷出10000元，此時(shí)鄧某某用手機(jī)登陸支付寶掃描**超市二維碼，將5000元錢刷走，導(dǎo)致宋某某被騙5000元。

9、2018年11月11日，被告人喬某某、李某某到阿魯科爾沁旗**鎮(zhèn)**有限公司，喬某某拿著戶名為王某甲，卡號(hào)為62225215********的信用卡，和老板王某乙談好代還17000元，并給了王某乙手續(xù)費(fèi)221元，王某乙向該卡還17000元，第二天王某乙想從該卡內(nèi)刷出錢， 發(fā)現(xiàn)該卡已掛失，王某乙被騙人民幣17000 。

10、2018年12月份，被告人喬某某、衛(wèi)某某（在克旗追究刑事責(zé)任）預(yù)謀到租賃公司以租賃的名義騙出車輛，然后在賣掉，以達(dá)到騙錢的目的。2018年12月27日，喬某某、衛(wèi)某某來到克什克騰旗**汽車租賃公司，從老板韓某甲手騙走車牌號(hào)為蒙DH****的黑色豐田凱美瑞轎車一輛，當(dāng)日下午，衛(wèi)某某冒充韓某甲，以22000 元錢將車抵押給阿魯科爾沁旗**理財(cái)公司老板韓某乙。經(jīng)價(jià)格鑒定，蒙DH****牌轎車價(jià)值人民幣70000元。

綜上，被告人喬某某共參與詐騙十起，其中既遂九起，金額為人民幣150032元，一起中止，金額為人民幣20000元；被告人李某某參與詐騙七起，其中既遂六起。金額為人民幣63132元，中止一起，金額為人民幣20000元；被告人鄭某某參與詐騙三起，其中既遂二起，金額為人民幣13132元，中止一起，金額為人民幣20000元。

案發(fā)后，被告人鄭某某的家屬民事賠償被害人程某某人民幣8000元，牧某某5000元、于某某5000元，鄭某某取得程某某、牧某某、于某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證一組；2.書證一組；3.證人王某甲、包某某等人的證言;4.被害人宋某某、程某某、牧某某等人的陳述；5.被告人喬某某、李某某、鄭某某的供述與辯解；6.鑒定意見；7. 檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；8.視聽資料：光盤。上述證據(jù)來源合法并相互印證。

本院認(rèn)為，被告人喬某某、李某某、鄭某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人喬某某、李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大。被告人鄭某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大。

被告人喬某某、李某某、鄭某某共同故意犯罪，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人喬某某、李某某在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人鄭某某在共同犯罪中次要責(zé)任，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。

被告人喬某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。被告人喬某某、李某某、鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

翁牛特旗人民法院

檢察員：趙麗娟

書記員：程海娟

2019年7月12日

附：1.被告人喬某某、李某某現(xiàn)羈押于翁牛特旗看守所，被告人鄭某某取保候?qū)徳诩抑小?/span>

2.案卷卷宗五冊(cè)。

3.手機(jī)三部、信用卡七張?！?/span>