福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人樂某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226011986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地貴州省凱里市寧波路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226251971********，漢族，初中文化，戶籍地貴州省凱里市**棟**室。2003年11月24日因犯搶劫罪被廣西省桂林市象山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年并處罰金人民幣2000元，2006年10月27日刑滿釋放；2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226011996********，漢族，初中文化，戶籍地貴州省凱里市**鄉(xiāng)**村學(xué)校組。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月3日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月30日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人樂某某、曾某某、潘某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年10月30日至2019年11月13日、2020年1月12日至2020年1月26日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查2次（自2019年11月12日至2019年12月11日、2020年1月22日至2020年2月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份以來，被告人潘某某以牟利為目的，在貴州省凱里市向潘某甲等人共收買3張配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的信用卡，后連同其本人名下的4張信用卡出售給被告人樂某某，被告人樂某某再將上述共計(jì)7張信用卡進(jìn)一步倒賣給被告人曾某某，最終由被告人曾某某溢價(jià)非法提供給“貴州余慶男子”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的信用卡中一戶名為被告人潘某某卡號(hào)為62155299010********貴陽銀行卡，于2019年5月16日至6月15日期間通過中間賬戶收取到電信詐騙被害人肖某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)”方式詐騙走的部分贓款。

2019年6月25日，被告人樂某某在貴州省凱里市興家坡坡頂492號(hào)被抓獲歸案，后從其處扣押到非法持有的他人信用卡9張；2019年6月26日13時(shí)許，被告人潘某某、曾某某在貴州省凱里市韶山南路附近被抓獲歸案，后從被告人曾某某處扣押到非法持有的他人信用卡5張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的他人信用卡照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、開戶信息、刑事判決書及釋放證明等；

3.證人證言，證人潘某甲、熊某某、曾某某、柏某某、鄧某某、楊某某以及肖某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人樂某某、曾某某以及潘某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取筆錄，證人辨認(rèn)被告人、被告人辨認(rèn)作案地的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樂某某、曾某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樂某某、曾某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，且非法持有數(shù)量較大的他人信用卡，其行為均分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪以及妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人樂某某、曾某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人樂某某、曾某某、潘某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人樂某某、曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑三年至四年的幅度內(nèi)對(duì)其判處刑罰并處罰金；因被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑一年一個(gè)月至一年七個(gè)月的幅度內(nèi)對(duì)其判處刑罰并處罰金；同時(shí)，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年3月16日

附：

1.被告人樂某某、曾某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所，被告人潘某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷材料伍冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份；

5.光盤壹拾肆張?！?