福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕21號

被告人樂某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5226011986********，漢族，小學文化，戶籍地貴州省凱里市寧波路**號**幢**單元**號。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月2日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼5226251971********，漢族，初中文化，戶籍地貴州省凱里市**棟**室。2003年11月24日因犯搶劫罪被廣西省桂林市象山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年并處罰金人民幣2000元，2006年10月27日刑滿釋放；2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月2日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5226011996********，漢族，初中文化，戶籍地貴州省凱里市**鄉(xiāng)**村學校組。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，8月3日變更強制措施為取保候審；9月30日，本院決定取保候審。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人樂某某、曾某某、潘某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限2次（自2019年10月30日至2019年11月13日、2020年1月12日至2020年1月26日）；因部分事實不清、證據不足，退回補充偵查2次（自2019年11月12日至2019年12月11日、2020年1月22日至2020年2月21日）。

經依法審查查明：

2019年1月份以來，被告人潘某某以牟利為目的，在貴州省凱里市向潘某甲等人共收買3張配套有U盾、密碼以及綁定的手機號碼等信息資料的信用卡，后連同其本人名下的4張信用卡出售給被告人樂某某，被告人樂某某再將上述共計7張信用卡進一步倒賣給被告人曾某某，最終由被告人曾某某溢價非法提供給“貴州余慶男子”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的信用卡中一戶名為被告人潘某某卡號為62155299010********貴陽銀行卡，于2019年5月16日至6月15日期間通過中間賬戶收取到電信詐騙被害人肖某某在晉江轄區(qū)內，被人以“網絡投資理財”方式詐騙走的部分贓款。

2019年6月25日，被告人樂某某在貴州省凱里市興家坡坡頂492號被抓獲歸案，后從其處扣押到非法持有的他人信用卡9張；2019年6月26日13時許，被告人潘某某、曾某某在貴州省凱里市韶山南路附近被抓獲歸案，后從被告人曾某某處扣押到非法持有的他人信用卡5張。

認定上述事實的證據如下：

1.物證，扣押的他人信用卡照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經過、身份證明、開戶信息、刑事判決書及釋放證明等；

3.證人證言，證人潘某甲、熊某某、曾某某、柏某某、鄧某某、楊某某以及肖某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人樂某某、曾某某以及潘某某的供述和辯解；

5.辨認、提取筆錄，證人辨認被告人、被告人辨認作案地的筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樂某某、曾某某、潘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樂某某、曾某某收買、非法提供他人信用卡信息，數量巨大，且非法持有數量較大的他人信用卡，其行為均分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪以及妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人潘某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人樂某某、曾某某在判決宣告以前犯數罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應數罪并罰。被告人樂某某、曾某某、潘某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人樂某某、曾某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑三年至四年的幅度內對其判處刑罰并處罰金；因被告人潘某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑一年一個月至一年七個月的幅度內對其判處刑罰并處罰金；同時，建議本案適用簡易程序審理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年3月16日

附：

1.被告人樂某某、曾某某現被羈押在晉江市看守所，被告人潘某某現被取保候審在家；

2.本案案卷材料伍冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結書叁份；

5.光盤壹拾肆張。　_?