義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2021〕56號(hào)　

　　被告人樂某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625311994********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省東鄉(xiāng)縣，住東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月23日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人樂某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人樂某某在明知上家購買其銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將用自己身份辦理的兩張銀行卡、U盾等以400元的價(jià)格出售給對(duì)方。其中一張為中國農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)62284803895********。

據(jù)查，2020年6月12日被害人淳某某報(bào)案稱其在網(wǎng)上被騙，其中279881元被騙資金轉(zhuǎn)到了本案被告人樂某某所售賣的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號(hào)62284803895********）中；2020年5月28日被害人林某某報(bào)案稱其在網(wǎng)上被騙，其銀行卡號(hào)為62122636020********，其中38000元被騙資金轉(zhuǎn)到了被告人樂某某所售賣的卡號(hào)62284803895********的農(nóng)業(yè)銀行卡中；2020年6月3日被害人李某某報(bào)案稱其在網(wǎng)上被騙，其中45000元被騙資金通過其農(nóng)業(yè)銀行（戶名李某某，卡號(hào)62133623060********）轉(zhuǎn)賬給了被告人樂某某所售賣的卡號(hào)62284803895********的農(nóng)業(yè)銀行卡中；

被網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)入被告人樂某某的卡號(hào)62284803895********農(nóng)業(yè)銀行的資金達(dá)362881元，被告人樂某某的該張農(nóng)業(yè)銀行卡流水達(dá)230余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被害人淳某某、林某某、李某某的報(bào)案記錄、銀行流水、到案經(jīng)過、戶籍信息；

2、被告人供述：被告人樂某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樂某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人樂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：雷小強(qiáng)

檢察官助理：郭倩

（院?。?/span>

2021年1月6日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于義烏市看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》一份