上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8768號(hào)

被告人么傳威，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3715251994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在山東省冠縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。?

被告人趙明明，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208211995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省淮安市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人周某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209811993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

上述三名被告人因涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后均延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年8月19日，被告人么傳威因患有嚴(yán)重疾病被取保候?qū)彙?020年8月28日，被告人趙明明、周某經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人么傳威、趙明明、周某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至案發(fā)期間，被告人么傳威、趙明明、周某等人租賃江蘇省蘇州市**路**號(hào)**園**幢**單元**室為作案地點(diǎn)，以賺取客戶虧損額85%的高額分成比例通過(guò)網(wǎng)絡(luò)代理入金不與真實(shí)市場(chǎng)對(duì)接的虛假期貨投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以平臺(tái)客服身份，隱瞞平臺(tái)非法性、賺取客戶虧損等事實(shí)，通過(guò)電話、微信聊天等方式向投資人虛構(gòu)客戶入金并賺錢(qián)事實(shí)，誘導(dǎo)投資人入金投資，由平臺(tái)以“手續(xù)費(fèi)”、“交易虧損”、“強(qiáng)制平倉(cāng)”、“限制登陸”等方式侵吞客戶入金，騙得王某某、陳某某等大量被害人合計(jì)人民幣106萬(wàn)余元。

2020年7月31日，被告人么傳威、趙明明、周某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人王某某、陳某某的陳述及其提供的微信截圖、聊天記錄等，證實(shí)被騙的經(jīng)過(guò)、金額及詐騙分子的信息情況。

2.?工作情況、支付寶交易明細(xì)，證實(shí)被害人王某某、陳某某被騙的金額情況。

3.?公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、數(shù)據(jù)光盤(pán)，證實(shí)涉案信管家軟件內(nèi)數(shù)據(jù)的提取過(guò)程及內(nèi)容。

4.?上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于王某某被騙案涉案資金的審計(jì)報(bào)告及附件，證實(shí)被害人王某某及平臺(tái)客戶的損失金額、被告人么傳威從平臺(tái)的返傭金額及各被告人的分贓情況。

5.?同案關(guān)系人李某某的供述，證實(shí)其伙同被告人么傳威、趙明明、周某實(shí)施投資詐騙的過(guò)程。

6.?公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及各被告人到案的經(jīng)過(guò)。

7.?相關(guān)戶籍資料，證實(shí)各被告人的基本身份。

8.?被告人么傳威、趙明明、周某的供述及辨認(rèn)截圖，證實(shí)其均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人么傳威、趙明明、周某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人么傳威、趙明明、周某伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人么傳威、趙明明、周某到案后均能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年11月23日

附：

1．被告人趙明明、周某均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人么傳威取保候?qū)徳谧√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。