天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢一部刑訴〔2020〕96號

被告人豐某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201071985********，漢族，專科畢業(yè)，中國農(nóng)業(yè)銀行天津**支行員工，戶籍所在地同住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號。2019年8月13日因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年9月4日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張少峰，天津政聯(lián)律師事務(wù)所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人豐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年12月5日、2020年2月20日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年6月，被告人豐某某利用其在銀行工作的身份，對被害人沈某某謊稱可以提供資金通過被告人豐某某給在其工作的銀行有貸款業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行倒貸賺取高于銀行利息的利潤為由騙取被害人沈某某的信任，后以需要資金倒貸為由騙取被害人沈某某分別于2018年6月8日向被告人豐某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣333000元，于2018年6月12日向被告人豐某某指定的王某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣300000元。后被告人豐某某將上述款項用于還賬等個人使用，于2018年7月3日給沈某某轉(zhuǎn)賬利息人民幣15000元后逃匿。

2.2018年6月8日，被告人豐某某利用其在銀行工作的身份，對被害人鞠某某謊稱可以提供資金通過被告人豐某某給在其工作的銀行有貸款業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行倒貸賺取高于銀行利息的利潤為由騙取被害人鞠某某的信任，后以倒貸為由騙取鞠某某給其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣500000元，被告人豐某某將上述款項用于還賬等個人使用后逃匿。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明、羈押證明、戶籍證明等書證材料；

2.被害人陳述；

3.證人證言；

4.被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人豐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人豐某某虛構(gòu)事實，騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人豐某某系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人豐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；建議判處被告人豐某某有期徒刑十年到十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：王娟娟

檢察官助理：李瑤

2020年4月15日

附件：

1、被告人豐某某現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)第一看守所羈押。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。