天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2019〕208號

被告人嚴某新，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4409231992********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4208021988********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛超，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4208021991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人范侯卓，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4208021998********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)**路**號**號**單元**室，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭保國，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4208041999********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市掇刀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5223221974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州興仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人嚴某新、毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，2019年12月13日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因補充證據(jù)，本院分別于2019年8月9日、2019年10月9日退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢后分別于2019年9月9日、2019年11月7日重新移送本院審查起訴；因案情復雜，本院分別于2019年7月28日、2019年12月8日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月至3月間，被告人嚴某新、毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某等人作為詐騙集團負責取款的成員，由被告人嚴某新、毛某、毛超、彭保國、范侯卓及卓某某（另案處理）組建QQ群，先由被告人毛某指使被告人毛超、范侯卓、彭保國辦理多張銀行卡，后被告人毛某將上述銀行卡信息提供給卓某某，該詐騙集團詐騙獲得贓款轉(zhuǎn)入上述銀行卡后，由卓某某在該群內(nèi)發(fā)布取款指令，被告人毛超、范侯卓、彭保國根據(jù)上述指令先后在廣東省廣州市、惠州市等地通過ATM機取現(xiàn)，被告人嚴某新以每月1萬元的工資雇傭被告人黃某某拉載其前往上述取款地從被告人毛超處收取詐騙錢款，被告人黃某某明知被告人嚴某新系從事詐騙活動的人員而為其提供幫助。被告人毛某、毛超、彭保國、范侯卓根據(jù)取款數(shù)額的7%分成，被告人嚴某新將錢款交由卓某某后按一定比例獲利。在此期間，2019年3月17日，天津市東某某的被害人張某甲被該詐騙集團冒充其朋友的名義騙取人民幣45萬元；2019年3月27日，天津市靜海區(qū)的被害人張某乙被該詐騙集團冒充其客戶的名義騙取人民幣1萬元；2019年3月27日，天津市薊州區(qū)的被害人孫某某被該詐騙集團冒充其朋友的名義騙取人民幣1萬元。上述錢款均由被告人嚴某新、毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某通過上述手段取現(xiàn)。2019年3月27日，被告人毛超、范侯卓、彭保國被公安機關抓獲后，被告人嚴某新、黃某某繼續(xù)招募他人為該詐騙集團取款，因故未果。

2019年4月16日，被告人嚴某新、黃某某被公安機關歸案，2019年5月23日，被告人毛某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行卡、手機等作案工具；

2、微信聊天記錄、戶籍信息等書證；

3、同案犯卓某某等2人的證言；

4、被害人孫某某等人的陳述；

5、被告人嚴某新、毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某的供述與辯解；

6、辨認筆錄等；

7、光盤6張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人嚴某新伙同被告人毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某等人，以非法占有為目的，組成詐騙集團，使用銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人嚴某新、毛某、毛超在共同犯罪中其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯；被告人范侯卓、彭保國、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。建議判處被告人嚴某新有期徒刑七年至九年，并處罰金；建議均判處被告人毛某、毛超有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議均判處被告人彭保國、范侯卓有期徒刑三年至五年，并處罰金；建議判處被告人黃某某有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：寧趙云
代理檢察員：漆??禹

2019年12月20日

附：

1、被告人嚴某新、毛某、毛超、范侯卓、彭保國、黃某某現(xiàn)均羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、證人名單1份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》5份。

5、隨案移送光盤6張，作案工具手機5部、銀行卡78張、人民幣101800元（均暫存于天津市公安局東麗分局）。