廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕1130號

被告人嚴(yán)某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3621321974********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地江西省于都縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。曾因犯搶劫罪于1999年7月7日被江西省會(huì)昌縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2001年8月22日減刑釋放。曾因犯詐騙罪于2009年8月31日被江西省于都縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被逮捕。

委托辯護(hù)人傅品權(quán)，廣東乾旭律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人鄧鐵柱，廣東國律律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月11日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日將案件重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年，被告人嚴(yán)某某與被害人潘某某在本市**鎮(zhèn)認(rèn)識，在交往過程中，嚴(yán)某某謊稱自己叫袁某甲，福建廈門人，在**經(jīng)營工廠。2017年，嚴(yán)某某找到潘某某，謊稱自己有做**鎮(zhèn)長的干爹嚴(yán)某某，且認(rèn)識**鎮(zhèn)**碧桂園**小區(qū)老板陳某某，引誘潘某某投資上述小區(qū)水泥生意。從2017年10月份開始，嚴(yán)某某以幫助潘某某投資百家樂、碧桂園**小區(qū)水泥工程、**鎮(zhèn)綠化工程、**工程、廣州**水工程等借口以及請客送禮等明目，騙取潘某某共計(jì)4962000元。其中4032000元被轉(zhuǎn)入嚴(yán)某某銀行賬戶，另外930000元被轉(zhuǎn)入嚴(yán)某某提供的袁某乙（女，44歲，江西省**縣人，在逃）銀行賬戶。嚴(yán)某某收到上述款項(xiàng)后，立即將資金通過微信轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等形式轉(zhuǎn)移。2018年9月，潘某某發(fā)現(xiàn)被騙，后找到嚴(yán)某某對質(zhì)，嚴(yán)稱會(huì)想辦法將資金返還給潘，但之后一致拖延且避而不見。2019年7月30日，潘某某報(bào)案。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年9月28日15時(shí)許在江西省贛州市于都縣火車站站前派出所附近一工棚抓獲嚴(yán)某某。破案后，被騙財(cái)物未能起回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過等；2.證人證言：鄭某某等證人的證言；3.被害人陳述：被害人潘某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人嚴(yán)某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：審訊錄像、微信數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某無視國法，以虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：崔常銳

???????????????????????????????????2020年4月7日

附：

????1.被告人嚴(yán)某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷四冊（含光盤六張）和檢察卷一冊。

3.量刑建議書一份。

4.刑事附帶民事起訴狀一份。