江蘇省揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚(yáng)開檢刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人嚴(yán)某甲，曾用名嚴(yán)某乙，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3210271987********，漢族，大專文化，打工，住江蘇省揚(yáng)州市開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**花園**幢**室（戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人嚴(yán)某甲曾因?qū)Πl(fā)生的違法犯罪活動(dòng)放任不管、不采取適當(dāng)措施制止，于2015年11月11日被揚(yáng)州市公安局治安巡邏防控分局（治安巡邏防控支隊(duì)）沒收違法所得人民幣19444元；曾因?qū)Πl(fā)生的違法犯罪活動(dòng)放任不管，于2018年9月20日被揚(yáng)州市公安局開發(fā)區(qū)分局罰款人民幣400元；曾因賭博，于2018年11月?23日被揚(yáng)州市公安局開發(fā)區(qū)分局罰款人民幣500元。被告人嚴(yán)某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被揚(yáng)州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人嚴(yán)某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人高某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人嚴(yán)某甲，聽取了被告人嚴(yán)某甲及其值班律師常涵文、被害人高某某的意見，審查了全部案件材料。被告人嚴(yán)某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2019年8月期間，被告人嚴(yán)某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被害人高某某，虛構(gòu)“只需提供本人身份證、單位工作證明和聯(lián)系方式，10天左右可辦30萬額度香港渣打銀行信用卡，支持套現(xiàn)、分期、還貸，可將渣打銀行信用卡內(nèi)額度直接提現(xiàn)到中國銀行儲(chǔ)蓄卡”的事實(shí)，取得被害人高某某的信任，多次以辦卡費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)、路費(fèi)報(bào)銷等名義，騙得人民幣計(jì)38570元。上述款項(xiàng)均被被告人嚴(yán)某甲用于個(gè)人開銷。具體分述如下：

1.2017年5月19日，被告人嚴(yán)某甲以保證金為由，騙得被害人高某某人民幣800元。

2.2017年5月20日，被告人嚴(yán)某甲以辦卡費(fèi)為由，騙得被害人高某某人民幣3000元。

3.2017年5月22日，被告人嚴(yán)某甲以辦卡費(fèi)為由，騙得被害人高某某人民幣1180元。

4.2017年6月9日，被告人嚴(yán)某甲以辦卡費(fèi)為由，騙得被害人高某某人民幣1500元。

5.2017年9月1日、9月2日，被告人嚴(yán)某甲以路費(fèi)開銷、疏通關(guān)系為由，分別騙得被害人高某某人民幣1090元、3000元。

6.2017年9月7日，被告人嚴(yán)某甲以辦卡費(fèi)為由，騙得被害人高某某人民幣4500元。

7.2017年10月3日，被告人嚴(yán)某甲以路費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)為由，騙得被害人高某某人民幣3200元。

8.2017年10月9日，被告人嚴(yán)某甲以打點(diǎn)費(fèi)為由，騙得被害人高某某人民幣3500元。

9.2017年11月3日、11月6日、11月9日，被告人嚴(yán)某甲以信用卡長期未激活，需重新辦理，并收取辦卡費(fèi)為由，分別騙得被害人高某某人民幣1000元、1400元、1000元。

10.2017年12月31日、2018年1月1日，被告人嚴(yán)某甲以結(jié)清尾款為由，分別騙得被害人高某某人民幣1200元、1800元。

11.2018年1月9日，被告人嚴(yán)某甲以結(jié)尾費(fèi)用為由，騙得被害人高某某人民幣5000元。

12.2019年8月，被告人嚴(yán)某甲以承兌匯票貼息為由，騙得被害人高某某人民幣5400元。

案發(fā)后，被告人嚴(yán)某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。被告人嚴(yán)某甲主動(dòng)退出贓款人民幣14000元，并與被害人達(dá)成賠償協(xié)議，取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、行政處罰決定書、發(fā)破案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水、火車票訂單截圖等書證；?

2.證人華某某、劉某某、童某某、唐某某的證言；

3.被害人高某某的陳述；

4.被告人嚴(yán)某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，多次騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人嚴(yán)某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官??常??樂

檢察官助理??丁彬江

2020年10月27日

附件：

1.被告人嚴(yán)某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省揚(yáng)州市開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**花園**幢**室，聯(lián)系電話：1806117****、1337529****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。