浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2019〕380號(hào)

被告人嚴(yán)某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051988********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶(hù)籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月21日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人謝某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地寧浙江省波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月21日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**村**號(hào)**室。因吸毒于2010年1月3日被寧波市公安局江東分局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪于2019年3月20日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某乙，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051958********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月25日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051980********，漢族，高中文化，寧波市**房地產(chǎn)有限公司職工，戶(hù)籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住寧波市江北區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于同年5月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某、嚴(yán)某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月26日、27日、28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月24日至8月23日）;因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年9月24日至2019年10月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月24日晚上，被告人嚴(yán)某甲、謝某某為騙取被害人張某某錢(qián)財(cái)，經(jīng)事先合謀，以謝某某過(guò)生日為由將被害人張某某騙至鎮(zhèn)海**街道**大酒店一房間內(nèi)賭博。事先被告人嚴(yán)某甲、謝某某等人已在上述房間準(zhǔn)備好做了記號(hào)的牌九牌、作弊用的色子、遙控器、隱形眼鏡、賭博所用資金和幾名設(shè)賭詐騙的托，并進(jìn)行了分工，其中被告人嚴(yán)某乙經(jīng)被告人嚴(yán)某甲指使已將詐賭詐騙用的資金從家中拿來(lái)交給賭場(chǎng)中一個(gè)扮演放高利貸的外地人用于“放貸”。賭博中，被告人嚴(yán)某甲、謝某某等人通過(guò)作弊工具操控賭局，被告人黃某某明知設(shè)賭詐騙仍與被告人謝某某、被害人張某某一起坐莊。賭博結(jié)束，被害人張某某輸了二十多萬(wàn)元，并被“放貸”的外地人催討還錢(qián)，其中張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式已給被告人嚴(yán)某甲人民幣4千元。賭博期間，被告人嚴(yán)某乙明知設(shè)賭詐騙仍在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)看管賭博中虛假循環(huán)使用的資金。賭博結(jié)束后，被告人嚴(yán)某甲指使被告人嚴(yán)某乙將賭局中虛假循環(huán)的賭資共計(jì)19.5萬(wàn)元收攏，并由被告人嚴(yán)某乙送交等在**酒店樓下停車(chē)場(chǎng)的被告人唐某某。被告人唐某某明知嚴(yán)某甲等人設(shè)賭詐騙，又將該筆現(xiàn)金作為放高利貸的本金，假意出面借給被害人張某某。被害人張某某將該款當(dāng)場(chǎng)歸還給放貸人后簽下兩張借條，共計(jì)人民幣23萬(wàn)元。被告人唐某某隨即拿著兩張借條離開(kāi)，后將兩張借條交給被告人嚴(yán)某甲。案發(fā)后，被害人張某某未償還23萬(wàn)元借款。被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某于2019年3月19日被抓獲歸案;被告人唐某某經(jīng)民警電話通知于同年4月19日到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)；被告人嚴(yán)某乙經(jīng)網(wǎng)上追逃于同年4月25日到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、隱形眼鏡圖片、行政處罰決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、情況說(shuō)明等；

2.證人任某某、聞某某、田某某等人的證言；

3.被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某、唐某某、嚴(yán)某乙的供述與辯解；

4.被害人張某某的陳述；

5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

6.監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲、謝某某、黃某某、唐某某、嚴(yán)某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人錢(qián)財(cái),數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,但系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人謝某某、黃某某、唐某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察員：周尊鑫

2019年10月8日

附：

1.被告人嚴(yán)某甲羈押于象山縣看守所，被告人謝某某、黃某某、嚴(yán)某乙羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人唐某某取保候?qū)徳诩?，隨案移送法院。

2.公安卷宗二冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.光盤(pán)二張。