杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1656號

被告人嚴某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303261985********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3303271991********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3303271991********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人嚴某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303261994********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年10月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人谷某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3303241995********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人童某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3411241992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯詐騙罪，于2017年4月14日被江陰市人民法院判處有期徒刑一年二個月，2017年7月11日刑滿釋放。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人胡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3425311993********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地安徽省績溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

被告人林某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3303261994********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地及現(xiàn)住址溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴某甲、李某甲、陳某甲、谷某某、胡某某、童某某、嚴某乙、林某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院于2020年6月5日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月3日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月23日、2020年8月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人嚴某甲向莊某某（另案處理）所在的杭州**信息技術(shù)有限公司購買閃借寶網(wǎng)絡(luò)貸款軟件，并由杭州**信息技術(shù)有限公司提供技術(shù)支撐。被告人李某甲、陳某甲入股加入，其中嚴某甲出資占股50%，李某甲和陳某甲共同出資占股50%。嚴某甲、陳某甲、李某甲陸續(xù)招募被告人嚴某乙、胡某某、谷某某、林某某、童某某等人，先后租用蕭山區(qū)錢江世紀城**苑、**苑**幢**室作為作案、居住地點；統(tǒng)一購買電腦、手機等作案工具。被告人嚴某甲等人以“低利息、放款快”等廣告宣傳為誘餌，吸引不特定人員借款，以預(yù)先扣除30%的審核費、10元渠道費等名義收取高額費用，掩蓋借款周期系頭尾計入的事實，誘使被害人簽訂實際借款金額明顯低于合同金額的借款合同。借款逾期后，催收人員通過電話、短信等方式催討虛高債務(wù)。

被告人嚴某甲等人以公司化形式非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動，分工明確。被告人嚴某甲、陳某甲系股東，負責引流、審核等工作；被告人李某甲系股東，負責審核工作；被告人嚴某乙在前期負責引流工作，后續(xù)負責審核工作；被告人谷某某、胡某某、林某某系客服，負責放款和到期提醒還款工作，偶爾參與審核工作；被告人童某某系催討人員，負責逾期催討工作。該APP運營期間，已獲利金額25萬余元，預(yù)計獲利金額15萬余元。

被告人嚴某乙于2018年10月至2019年1月在該平臺工作，前期負責引流工作，后續(xù)負責審核、放款工作，經(jīng)其參與放款、審核已獲利金額為16.98萬元，預(yù)計獲利金額為8.9萬元。

被告人谷某某于2018年11月至2019年1月在該平臺工作，系客服，負責放款和到期提醒還款工作，偶爾參與審核工作，經(jīng)其參與放款、審核已獲利金額為18.9萬元，預(yù)計獲利金額為11.9萬元。

被告人胡某某于2018年11月至2019年1月在該平臺工作，系客服，負責放款和到期提醒還款工作，偶爾參與審核工作，經(jīng)其參與放款、審核已獲利金額為8.8萬元，預(yù)計獲利金額為4.49萬元。

被告人林某某于2018年11月至2018年12月在該平臺工作，系客服，負責放款和到期提醒還款工作，經(jīng)其參與放款已獲利金額為4.6萬元，預(yù)計獲利金額為2.6萬元。

被告人童某某于2018年11月至2019年1月在該平臺工作，系催討人員，負責逾期催討工作，經(jīng)其參與催收已獲利金額為4.4萬元，預(yù)計獲利金額為14.57萬元。

案發(fā)后，被告人嚴某甲、陳某甲家屬各代為退贓5萬元；被告人嚴某乙退贓8200元；被告人林某某退贓1400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、釋放證明書、銀行交易明細、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、閃借寶平臺后臺數(shù)據(jù)、扣押清單、查封清單、審計報告等；

2.證人證言：證人任某某、吳某甲、金某甲、楊某某、張某甲、唐某某、韋某甲、吳某乙、梁某某、廖某某、陸某某、王某甲、王某乙、馬某某、杜某某等人證言，案發(fā)經(jīng)過、情況說明；

????3.被害人陳述：被害人王某丙、蔣某某、石某某、吳某丙、王某丁、徐某某、鄭某某、李某乙、金某乙、韋某乙等人的陳述；

????4.被告人供述和辯解：被告人嚴某甲、李某甲、陳某甲、谷某某、胡某某、童某某、嚴某乙、林某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查筆錄：扣押筆錄，搜查筆錄，電子證物檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電話錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人嚴某甲、李某甲、陳某甲、谷某某、胡某某、童某某、嚴某乙、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人嚴某甲、陳某甲、李某甲、嚴某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某等人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。部分詐騙行為已經(jīng)著手實施，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂。被告人嚴某甲等人為實施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，是詐騙犯罪集團，被告人嚴某甲系首要分子，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款，應(yīng)當按照集團所犯全部罪行處罰。被告人陳某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人嚴某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人童某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人嚴某甲、陳某甲、李某甲、嚴某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人嚴某甲、陳某甲、李某甲、嚴某乙、谷某某、胡某某、林某某、童某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

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????????????????????????檢??察??官：陳祎?

????????????????????????檢察官助理：張豐

2020年8月18日

附件：?

1.被告人嚴某甲、陳某甲、李某甲、谷某某、胡某某、童某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人嚴某乙、林某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷8冊、具結(jié)書8份、量刑建議書1份