江蘇省泰興市人民檢察院

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕437號

被告人嚴(yán)某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼3212831995********，漢族，中專文化，**公司**，住本市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人嚴(yán)某甲因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某乙，男，1995年**月**日生，身份證號碼3212831995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人嚴(yán)某乙因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳紹煌，男，1991年**月**日生，身份證號碼3505241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人陳紹煌曾因犯交通肇事罪，于2015年5月被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑二年三個月，于2017年8月29日刑滿釋放。被告人陳紹煌又因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉安峰，男，1996年**月**日生，身份證號碼3212831996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住本市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人葉安峰因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼3212831996********，漢族，初中文化，電焊工，住本市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人肖某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1996?年**月**日生，身份證號碼3212831996********，漢族，中專文化，泰興市**會所**，住本市**鎮(zhèn)**村**組**?號。被告人黃某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1996?年**月**日生，身份證號碼3212831996********，漢族，高中文化，江陰市**溫泉**，住本市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人戴某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1993?年**?月**日生，身份證號碼4210031993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市**鎮(zhèn)**村**組**?號。被告人馬某某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某乙，男，1996?年**月**?日生，身份證號碼3212831996********，漢族，大專文化，**廠**，住本市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人葉某乙因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月22日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰興市公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙等人涉嫌買賣國家機關(guān)證件、妨害信用卡管理罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙，聽取了被告人嚴(yán)某乙及其辯護律師吳春明、被告人嚴(yán)某甲、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于同年7月24日依法延長審查起訴期限十五日，被告人嚴(yán)某甲等人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國家機關(guān)證件罪

1.2019?年5?月至7?月間，被告人嚴(yán)某甲將其本人注冊的2?套含營業(yè)執(zhí)照的對公賬戶資料（以下對公賬戶資料均含營業(yè)執(zhí)照正副本及公章、公司章程、單位結(jié)算卡、U?盾、手機卡）賣給葉某丙（另案處理）。

2.2019?年12?月至2020?年4?月間，被告人嚴(yán)某甲伙同被告人嚴(yán)某乙，將從被告人葉安峰、葉某乙及陳某乙、朱某某（均另案處理）等人處收購的對公賬戶資料13?套，以及被告人嚴(yán)某乙本人注冊的4?套共17套對公賬戶資料中的15套出售給被告人陳紹煌。

3.2019?年8?月至2020?年3?月間，被告人葉安峰將其本人注冊的15?套對公賬戶資料分別出售給葉某丙5?套，出售給被告人嚴(yán)某甲4?套、出售給被告人肖某某5?套，出售給“李某某”（身份不明）1?套；其還向被告人黃某某、馬某某、戴某某等人各收購對公賬戶資料5?套（其中被告人戴某某后來被退回的1套又通過被告人葉安峰出售給被告人肖某某），向被告人葉某乙收購對公賬戶資料6?套，再出售給葉某丙20?套，出售給被告人肖某某1?套。其中，被告人戴某某非法獲利人民幣1500元，被告人葉某乙非法獲利人民幣2000元。

4.2019?年6?月至12?月間，被告人肖某某將其本人注冊的7?套對公賬戶資料出售給葉某丙4?套，出售給“鵬某某”（身份不明）2?套，出售給“鵬某某”表弟（身份不明）1?套。其還向被告人葉安峰、嚴(yán)某丙（另案處理）分別收購對公賬戶資料6?套和2?套，并出售給“鵬某某”表弟。其合計收購對公賬戶資料8套，連同本人注冊的7套，共出售15?套。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

1.?2019年12月至2020?年4月間，被告人嚴(yán)某甲伙同被告人嚴(yán)某乙出售給被告人陳紹煌的15套對公賬戶資料中包括單位銀行結(jié)算卡15張（以下單位結(jié)算卡及個人儲蓄卡均含儲蓄卡卡號、U?盾、手機號碼等信息），此外，被告人嚴(yán)某甲伙同被告人嚴(yán)某乙又將兩人的個人儲蓄卡8張及收購的個人儲蓄卡36張合計44張出售給被告人陳紹煌，被告人陳紹煌將上述收購的銀行卡再轉(zhuǎn)售給“飛某某”、“菲某某”（身份不明）。其中被告人嚴(yán)某甲非法獲利人民幣80000元，被告人陳紹煌非法獲利人民幣104200元。

2.2019年8月至2020 年3月間，被告人葉安峰將從被告人黃某某、戴某某、馬某某、被告人葉某乙等人處收購的21套及本人注冊的15套對公賬戶資料中（均包括單位銀行結(jié)算卡）出售給被告人嚴(yán)某甲、葉某丙等人。另被告人葉安峰又將從他人處購買的個人儲蓄卡13張連同其本人的個人儲蓄卡6張共19張分別出售給葉某丙6張、周某甲（另案處理）10張、“boyfriend”（身份不明）?3張。被告人葉安峰合計非法獲利人民幣32500元。

3.2019?年6?月至12月間，被告人肖某某向被告人葉安峰及嚴(yán)某丙收購的及個人注冊的對公賬戶資料共15套中均包含單位結(jié)算卡。上述資料連同其個人儲蓄卡1張賣給葉某丙等人，其非法獲利人民幣22400元。

歸案后，被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙均如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人陳紹煌退贓人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法扣押的營業(yè)執(zhí)照、印章、U盾等物證（照片）；

2.泰興市公安局依法調(diào)取的常住人口登記表、違法犯罪記錄證明等書證；

3.證人嚴(yán)某丁、周某乙等人的證言；

4.被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙等人及同案人葉某丙等人的供述和辯解；

5.泰興市公安局依法制作的搜查筆錄等；

6.泰興市公安局依法提取的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙買賣國家機關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重。另被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人嚴(yán)某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人嚴(yán)某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某均犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰興市人民法院

檢察官：徐祥

2020年8月7日

附：?

1.被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、陳紹煌、葉安峰、肖某某、黃某某、戴某某、馬某某、葉某乙現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書捌份。

4.?泰興市公安局依法扣押的手機、營業(yè)執(zhí)照、印章、U盾等物品，現(xiàn)暫存于泰興市公安局。