湖南省邵陽市雙某某人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕88號

被告人嚴(yán)某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4301221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月13日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月17日、2020年3月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月14日、2020年4月26日補(bǔ)查重報。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月15日、2020年5月27日延長審查期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：賀某某（另案處理）于2015年1月26日成立湖南**開發(fā)有限公司（以下簡稱“天瑞會真”），后資金短缺，賀某某與“陳某某”（未查明身份信息）為首的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)合作，由賀某某提供場地、由“陳某某”團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)宣傳和吸納資金，吸收到的資金兩方分成（500萬以下，“陳某某”團(tuán)隊(duì)提成55%、賀某某公司提成45%）。

賀某某于2018年10月16日在邵陽市雙某某**4棟A座24樓成立長沙**服務(wù)有限公司邵陽**公司（以下簡稱“普信多”），被告人嚴(yán)某某為法人代表，負(fù)責(zé)向賀某某匯報公司及財(cái)物統(tǒng)計(jì)及轉(zhuǎn)賬工作，并提供銀行卡給賀某某對公使用?！捌招哦唷睂ν庖浴疤烊饡妗钡拿x發(fā)放宣傳單，以養(yǎng)老、旅游等項(xiàng)目為由向當(dāng)?shù)鼐用瘢ɡ夏耆耍┌l(fā)起集資，投資期限半年或一年，先息后本，每投資一萬元，每個月利息200元。2019年4月“普信多”公司人去樓空。經(jīng)查實(shí)，“普信多”公司共吸收了155人進(jìn)行投資，金額共計(jì)320.5萬元。

嚴(yán)某某于2019年9月12日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受害人清單及涉案金額統(tǒng)計(jì)表、公司企業(yè)登記信息、銀行流水、合同書、宣傳資料、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等書證；2.劉某某、李某某、范某某、羅某某等人的證言；3.被告人嚴(yán)某某、同案犯賀某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，嚴(yán)某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款。被告人嚴(yán)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人嚴(yán)某某在有期徒刑一年以上、三年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察官：劉中軍

檢察官助理：龔超珍

2020年6月10日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于邵陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.證人（鑒定人）名單