福建省尤某某人民檢察院

起?訴?書

尤檢一部刑訴〔2020〕12號

被告人嚴(yán)某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：3526221978********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地福建省長汀縣，現(xiàn)住及戶籍地福建省長汀縣**坊鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月1日被尤某某公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由尤某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尤某某公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某甲涉嫌詐騙罪于2019年10月15本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?019年11月4日退回補充偵查，尤某某公安局于同年12月3日補查重報。本院于2020年1月2日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:?

2012年，被告人嚴(yán)某甲通過手機(jī)QQ軟件認(rèn)識被害人駱某某，之后發(fā)展為情人關(guān)系。2014年5月以來，被告人嚴(yán)某甲因迷戀網(wǎng)絡(luò)賭博，又無經(jīng)濟(jì)來源，為籌集賭資和支付個人債務(wù)，多次謊稱承包工程缺少資金、賣別墅需要轉(zhuǎn)讓費等為由詐騙洛清金的錢款，后將詐騙錢款大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸光，小部分用于日常生活開銷和支付個人債務(wù)。具體情況如下：

1.2014年12月，被告人嚴(yán)某甲以承包工程缺少資金為由向洛清金借款。2014年12月12日，洛清金通過張必明農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284820228********向嚴(yán)某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284820382********轉(zhuǎn)賬人民幣100000元。

2.2014年12月至2017年1月期間，被告人嚴(yán)某甲以承包工程缺少資金、賣別墅需要轉(zhuǎn)讓費等為由向洛清金借款。洛清金向危某某借款，危某某分別于2014年12月12日、2015年3月27日、2015年3月30日、2015年4月27日通過農(nóng)村信用社賬戶62218401030********向嚴(yán)某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284820382********轉(zhuǎn)賬人民幣30000元、30000元、25000元、10000元；于2017年1月3日向嚴(yán)某甲xxxx2賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣30000元，共計人民幣125000元。2017年6月，被告人嚴(yán)某甲為了騙取洛清金的信任，提供一本偽造的集體土地使用證抵押給危某某。

3.2015年至2017年期間，被告人嚴(yán)某甲以承包工程資金周轉(zhuǎn)不開為由多次向洛清金借款。洛清金分別于2015年1月開始陸續(xù)向洛水姬借款共計人民幣60000元；2017年3、4月份向黃小燕借款人民幣35000元；2017年6月向周小平借款人民幣30000元，后將借來的款項以現(xiàn)金形式交給嚴(yán)某甲，共計人民幣80000元。

4.2017年8月至10月期間，被告人嚴(yán)某甲以承包工程缺少資金為由，多次要求洛清金通過網(wǎng)絡(luò)貸款給其使用。駱某某分別于2017年9月29日，向“重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司”個人消費貸款人民幣14100元；2017年8月31日，向“馬上消費金融股份有限公司”個人消費貸款人民幣3707元；2017年10月3日，向“馬上消費金融股份有限公司”個人消費貸款人民幣7000元，共計人民幣24807元。2018年10月，被告人嚴(yán)某甲逃回福建省長汀縣老家時，上述網(wǎng)貸均未還。

5.2015年11月至2017年12月期間，被告人嚴(yán)某甲以承包工程缺少資金、自己是外地人不好辦理信用卡等為由，要求洛清金的以自己的名義辦理了交通銀行、農(nóng)信社、興業(yè)銀行、平安銀行、光大銀行信用卡，并將信用卡全部交給嚴(yán)某甲使用。2018年10月，駱某某發(fā)現(xiàn)自己被騙后多次向嚴(yán)某甲討要被騙錢款，因嚴(yán)某甲無力償還，二人發(fā)生爭吵。被告人嚴(yán)某甲遂將所有信用卡交還給洛清金，之后帶著妻兒逃至福建省長汀縣老家，并更換手機(jī)號碼。2018年10月，駱某某交通銀行信用卡賬戶62225235********欠款人民幣10000元；光大銀行信用卡賬戶62265521********欠款人民幣29997.73元；農(nóng)村信用社賬戶62280270********欠款人民幣30000元；興業(yè)銀行賬戶62508605********欠款人民幣10000元。以上信用卡共欠款人民幣79997.73元。

2019年7月29日，被告人嚴(yán)某甲主動到福建省長汀縣公安局童坊派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、借條、借據(jù)、個人信用報告，銀行賬戶交易明細(xì)、農(nóng)村信用社賬戶存款明細(xì)賬、銀行賬戶歷史數(shù)據(jù)查詢單及賬戶歷史交易清單、證明、不動產(chǎn)登記信息證明、結(jié)婚登記審查處理表等；2.被害人駱某某的陳述；3.證人危某某，張士德、陳本樟、駱?biāo)?、林德湘、張必明、劉剛、王觀武、黃小燕、周小平的證言；4.被告人嚴(yán)某甲的供述和辯解；5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取他人財物人民幣409804.73元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，并建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

福建省尤某某人民法院

檢察員：林德楓

書記員：余本興

2020年1月16日

附：

1.被告人嚴(yán)某甲現(xiàn)羈押于尤某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊、光盤三張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.證人（鑒定人）名單一份。_?