上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2089號

被告人嚴(yán)某某，女，1974年**月**日生，公民身份號碼：3622011974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**路**號**高層住房**棟**單元**室。2020年9月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月7日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年至2020年初，被告人嚴(yán)某某根據(jù)他人要求，分別辦理了江西銀行、中國工商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡，并以人民幣1100元每張的價(jià)格出售給他人。被告人嚴(yán)某某明知其辦理的江西銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等銀行卡被他人用于犯罪活動(dòng)并被司法凍結(jié)后，仍于2020年4月20日根據(jù)他人要求辦理中國銀行銀行卡，并連同銀行卡、U盾、身份證復(fù)印件以人民幣1100元的價(jià)格出售給他人，致使他人利用該銀行卡于2020年6月29日接收、轉(zhuǎn)移被害人李某某被騙錢款共計(jì)人民幣60000元。

2020年9月4日，被告人嚴(yán)某某在其住處被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某某的陳述以及提供的QQ聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被害人李某某被他人詐騙錢款的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的嚴(yán)某某的中國銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)被害人李某某被騙的錢款匯入嚴(yán)某某的中國銀行賬戶后合并其他錢款隨即被轉(zhuǎn)出的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》、宜春市公安局袁州公安分局珠泉派出所出具的《抓獲情況說明》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人嚴(yán)某某的到案經(jīng)過。

4.被告人嚴(yán)某某的多次供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人嚴(yán)某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人嚴(yán)某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?????????????????????????檢??察??官：戴鴻譽(yù)

檢察官助理：鄧茜逸

??????????????????????2020年11月13日

附件：

1．被告人嚴(yán)某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。